Annual Report 2019

096 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 主席之職責包括： 主持董事會及股東會議（確保董事會成員及股東的 意見及關注事宜，在會上得到發表的機會）； 確保董事會有效運作，並及時討論所有主要及適 當的事項； 確保所有董事適時收到足夠、準確、清晰、完整 及可靠的資訊； 協助與股東進行有效溝通，並確保向董事會充分 反映股東的意見；及 確保董事會採納的所有企業管治實務得到執行。 董事總經理之職責包括： 參照董事會設定的長遠目標及工作重點，制訂及 執行集團的政策及策略； 提供重要、準確、適時和扼要的資訊，讓董事會 監察管理層的表現； 領導高效和專業的行政團隊管理集團的日常業務； 根據計劃及預算，緊密監察營運及財務業績； 就集團面對的重要策略事宜，與主席保持定期溝 通，並把這些事宜知會董事會； 確保完備的營運、規劃、法律及財務控制系統投 入運作；及 管理公司與各界持份者的關係。 董事會的角色 董事會的職責，是以負責的態度及有效的方式，指導 及監督公司的事務，推動集團的成功發展。董事會的 主要職責如下： 制訂集團的價值觀及標準； 為管理層提供目標及方向； 監察管理層表現； 管理集團與持份者（包括股東、香港特別行政區政 府、員工及社群）的關係； 建立適當的政策，管理集團在實踐策略目標時面 對的風險； 檢討內部監控及風險管理程序的效益； 審核及批准集團賬目； 確保集團的財務報告體系以及公告的完整性； 審批主要融資安排； 評估重大收購、出售及重大合約；及 制訂股息政策。 主席及董事總經理的角色 主席及董事總經理為兩個不同職位，分別由獨立非執 行董事梁乃鵬博士太平紳士 GBS 及執行董事李澤昌先 生擔任。兩人之間並無任何財務、業務、親屬或其他 關係。 主席與董事總經理的角色有清晰劃分。兩者的職責已 透過書面作界定，概述如下：