Annual Report 2019

095 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 獨立非執行董事 非執行董事 執行董事 總數 董事會 5 9 1* 15 董事委員會： 常務委員會 3 4 1* 8 審核及風險管理委員會 3 1 – 4 薪酬委員會 3 1 – 4 提名委員會 2 1 – 3 * 董事總經理 雖然非執行董事不會參與集團業務的日常管理，但會 密切審視管理層在達致既定企業目標方面的表現，從 而監管公司的管治程序。他們的貢獻包括參與董事會 會議，並在會上就集團的策略、政策、表現、問責 性、資源、要員任命、操守準則等事宜提供獨立意 見。非執行董事的任期為三年。 獨立非執行董事對提交董事會的事宜提供嚴格和客觀 的審視，並確保董事會全面考慮股東的利益，而關連 交易及其他事宜亦得到董事會公平和透徹的考慮。 所有企業通訊均會列明獨立非執行董事的名字。根據 上市規則第 3.13 條，所有獨立非執行董事已向聯交所 及本公司以書面確認其獨立性，而本公司亦視獨立非 執行董事為獨立人士。本公司已符合上市規則條文中 有關董事會成員最少須有三分之一為獨立非執行董事 的規定。 根據上市規則附錄 14 的守則條文第 I(h) 條，董事會成 員之間的關係已於年報的「董事簡介」部分作出披露。 董事會多元化 董事會的多元化組成可為董事會帶來廣泛的業務和專 業經驗，同時確保決策過程考慮不同觀點，並支持公 司實現策略目標。董事會以用人唯才的原則委任董 事。本公司採納《董事會多元化政策》，從多個方面 考慮董事會的多元性，包括董事人選的性別、年齡、 文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年 期，並根據這些客觀準則甄選所有董事人選。此政策 登載於公司網站。提名委員會已於 2019 年檢視《董事 會多元化政策》並確認會繼續以用人唯才的原則甄選 董事會成員。 我們的執行董事及非執行董事來自不同背景，並具備 相關經驗及專業知識的深度。董事會的成員是來自商 界、學術界和專業界別的代表，組合均衡以監察集團 業務，確保締造可持續增值和保障股東權益。 於 2019 年 12 月 31 日，董事會的年齡組別及性別分布 載列如下： 年齡組別 男性 女性 41-50 歲 0 0 51-60 歲 4 1 61-70 歲 5 0 70 歲以上 5 0 總數 14 1