Annual Report 2019

094 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 企業善治為持份者建立信心，亦是向股東提供穩健回 報之根基，實為一間企業賴以成功的基礎。為達到企 業善治，董事會成員及各員工恪守一套完善的政策、 程序及規則。在制訂長遠業務目標時，集團亦會充分 考慮持份者的利益。 企業管治架構 集團透過企業管治架構（「企業管治架構」），識別良 好管治涉及的關鍵界別、不同界別之間的關係，以及 各自對落實有效管治政策和程序所發揮的作用。集團 的企業管治架構，乃建基於承擔問責、高透明度及誠 信為本的原則。 董事會及高級管理人員在評估集團是否達致業務目標 時，會以此架構作為衡量績效表現的依歸。集團定期 檢討企業管治架構，以配合不斷演變的監管規定，兼 顧環保需要，社會期望及國際關係的轉變。集團定時 檢討企業管治架構更新管理政策及實務及使集團在各 運作層面探用企業管治架構。 集團主要透過執行以下措施，以達致企業管治目標： 維持多元化和最適當的董事會組合、設立高效的 管理匯報系統，以及維繫專業的管理團隊，確保 董事以持份者的最佳利益為依歸，作出充分知情 的決定； 制訂透徹的內部審核和監控系統，以助防範風 險、保護集團的資產，同時確保集團的政策及管 理實務均按照計劃執行，並能迅速發現和糾正任 何違規、偏差、重大錯誤陳述及舞弊情況；及 制訂清晰和有效的溝通渠道，以確保股東、顧客 及其他持份者了解集團事務。 恪守企業管治守則 公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）中「企業管治守則」（「企業管治守則」） 所載的企業管治實務原則。企業管治守則訂立良好企 業管治的原則，並提供兩個層次的建議： (a) 「守則條 文」；及 (b) 「建議最佳常規」。 除本公司三名董事因有其他事務在身而未能根據守則 條文第 A.6.7 條規定出席本公司於 2019 年 5 月 16 日舉 行之股東週年大會（「 2019 年股東週年大會」）外，本 公司在截至 2019 年 12 月 31 日止年度內遵守「企業管 治守則」中的所有適用守則條文。 董事會 董事會組成 董事會的組成，使集團得以維持比例均衡的高質素執 行與非執行董事，並具備集團業務所需的相關技能、 行業知識、親身經驗和多元視野。於 2019 年 12 月 31 日，董事會由 15 名董事組成，其中 5 名為獨立非執行 董事、 9 名為非執行董事及 1 名為執行董事。在指定 的 4 個董事委員會（常務委員會、審核及風險管理委 員會、薪酬委員會及提名委員會）監督下，高級管理 人員負責集團業務的日常管理。董事會及各董事委 員會由獨立非執行董事擔任主席。於 2019 年 12 月 31 日，董事會及董事委員會的組成概述如下：