Annual Report 2019

104 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 刊載於本年報第 140 至 235 頁的本公司及本集團截至 2019 年 12 月 31 日止年度的財務報表，真實和公允地 反映本公司及本集團於年內的狀況，以及業績和現金 流量的情況。本公司審核及風險管理委員會聯同高級 管理人員及獨立核數師已審閱本集團所採納的會計原 則及政策，並已討論核數、內部監控及財務報告等事 項，亦已審閱截至 2019 年 12 月 31 日止年度的財務報 表。 內部監控及風險管理系統 董事會有全盤責任建立、維持並檢討集團的內部監控 及風險管理系統的成效，以保障集團的資產及持份者 權益、管理集團的現有及預期風險，以及就避免出現 財務及非財務資料上的重大錯誤陳述作出合理保證。 集團於各層面採用嚴謹的內部監控措施，確保有效監 察集團的日常營運。 董事會授權審核及風險管理委員會負責維持及檢討內 部監控及風險管理系統的成效，以釐定重大風險的性 質和程度。審核及風險管理委員會在獨立核數師及內 部審計部的協助下，為公司監控措施的質素及成效提 供穩妥的保證。 內部監控框架 本集團的內部監控框架由以下組織進行監察、管理和 審視： 董事會 肩負集團風險管理及內部監控系統的最終責任； 審視集團風險管理及內部監控系統在實現集團目 標方面的成效；及 向高級管理人員授予職責 高級管理人員負責執行集團的策略及管理集團業務的 日常運作，並持續受董事會及相關董事委員會的監 督。高級管理人員憑藉不同範疇的廣泛經驗及專長， 適時為董事會提供準確、充足及詳盡的財務及營運資 料，以便掌握集團的最新發展，從而作出知情決定和 有效地履行職責。 公司秘書的角色 本公司的公司秘書胡蓮娜小姐是香港特許秘書公會的 資深會員，負責確保董事會的正確程序得到遵守，以 及就所有企業管治事宜向董事會提供建議，並協助為 董事進行入職簡介及持續專業發展。她向公司的董事 總經理匯報，而全體董事亦可隨時要求她就董事責 任以至董事會及董事委員會的有效運作提供意見及 協助。於 2019 年，公司秘書接受了逾 15 小時專業培 訓，以掌握最新技巧和知識。 問責及審核 財務報告 董事會負責編製本集團的財務報表，確保根據香港 會計師公會頒布的《香港財務報告準則》以及《公司條 例》（香港法例第 622 章）中的披露要求，真實和公允 地反映集團的財務狀況。此等責任延伸至中期報告及 年報內容的準確性和充足性、「股價敏感資料」的通 告和其他在上市規則下要求披露的財務資料，以及向 規管當局提交的報告和為符合法例規定要求而需要披 露的任何資料。