Annual Report 2019

103 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 出席記錄表 各董事於 2019 年出席股東週年大會、董事會會議及委員會會議的情況如下： 董事會成員 2019 年 股東週年大會 董事會 常務 委員會 審核及風險 管理委員會 薪酬 委員會 提名 委員會 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS （主席） 1/1 6/6 6/6 陳祖澤博士太平紳士 GBS （副主席） 1/1 6/6 6/6 2/2 1/1 李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 1/1 5/6 3/3 2/2 1/1 廖柏偉教授太平紳士 SBS 1/1 6/6 3/3 2/2 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 1/1 6/6 5/6 3/3 非執行董事 郭炳聯太平紳士（由黃思麗女士擔任 替代董事） 0/1 0/6 6/6 伍兆燦先生（由伍穎梅太平紳士擔任 替代董事） 0/1 0/6 雷中元先生 M.H. 1/1 5/6 6/6 雷禮權先生（由高丰先生擔任 替代董事） 1/1 6/6 6/6 伍穎梅太平紳士 1/1 6/6 6/6 2/2 馮玉麟先生 0/1 5/6 2/3 1/1 張永銳博士 BBS 1/1 6/6 李鑾輝太平紳士 1/1 5/6 龍甫鈞先生 1/1 6/6 執行董事 李澤昌先生（董事總經理） 1/1 6/6 6/6 替代董事 高丰先生（擔任雷禮權先生的 替代董事） 0/1 0/6 伍穎梅太平紳士（擔任伍兆燦先生的 替代董事 1/1 6/6 黃思麗女士（擔任郭炳聯太平紳士的 替代董事） 0/1 6/6 附註： 1. 2019 年股東週年大會詳情刊載於本年報第 110 頁。 董事會於 2019 年共舉行六次會議，超出企業管治守則的規定，即每年最少舉行四次董事會會議。董事會及董 事委員會的常規會議時間平均最少持續二小時。