Annual Report 2019

100 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 各委員會（於 2020 年 1 月 1 日）的成員名單載述如下： 董事姓名 常務委員會 審核及風險 管理委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS 主席 陳祖澤博士太平紳士 GBS 成員 主席 主席 李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 主席 成員 成員 廖柏偉教授太平紳士 SBS 成員 成員 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 成員 成員 非執行董事 郭炳聯太平紳士 成員 雷中元先生 M.H. 成員 伍穎梅太平紳士 成員 成員 馮玉麟先生 成員 成員 雷禮權先生 成員 執行董事 李澤昌先生 成員 常務委員會 常務委員會的角色是向董事會提供意見及協助其制訂 商業策略、作出重大投資建議，以及監察有關的執行 表現，常務委員會就指出及建議直接交上董事會。於 2019 年，常務委員會與高級管理人員舉行了六次會 議，共同檢討和商議集團的財務、營運及策略計劃乃 至潛在的投資機會，並直接向董事會提呈其討論結果 及建議。 審核及風險管理委員會 審核及風險管理委員會主席李家祥博士為本公司的獨 立非執行董事。他是執業會計師，具備上市規則所規 定的專業資格及會計專長。李博士及審核及風險管理 委員會其他成員均在不同的行業及專業範疇累積了豐 富的經驗，詳情載於本年報第 116 至 122 頁的董事簡 介。此外，審核及風險管理委員會的成員均不是本公 司獨立核數師的前任或現任合夥人。審核及風險管理 委員會負責制訂及維持足夠的內部監控架構，並確保 財務報表的質素及完整性，同時負責提名外聘獨立核 數師，並從成本、範圍及表現方面檢討外部審核是否 足夠。委員會同時確保公司制訂有效的內部監控及風 險管理系統。審核及風險管理委員會的職權範圍與香 港會計師公會在《審核委員會有效運作指引》中提出 的建議一致，並定期參照上市規則的企業管治守則的 建議作出更新。 於 2019 年，審核及風險管理委員會及高級管理人員 舉行了一次會議集中討論安全事項，及與本公司獨立 核數師畢馬威會計師事務所舉行了兩次會議，審視及 討論本公司的財務報告、內部監控系統及其他有關事 宜。於會議完結後，獨立核數師獲邀請與審核及風險 管理委員會成員私下商議於審計過程中發現的事項， 以及在高級管理人員不在場的情況下獨立核數師希望 知會審核及風險管理委員會的任何其他事宜。於上述 兩次會議後，審核及風險管理委員會主席每次均會向 董事會呈交報告，並簡報所有發生的重要事項。