Annual Report 2019

099 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 提名董事候選人的程序 股東有權於本公司的股東大會上提名一位人士候選董 事，提名董事候選人的程序登載於本公司及聯交所的 網站。 董事免責及保障 公司已就董事可能牽涉法律訴訟而安排適當保險，以 向因公司業務而承擔法律責任的董事作出彌償。此等 彌償於 2019 年內生效，並繼續有效。 董事會的授權 董事會設立四個特定的董事委員會，分別是常務委員 會、審核及風險管理委員會、薪酬委員會及提名委員 會，以監察集團不同的事務範疇。上述委員會均受其 相關的職權範圍管轄，並獲提供足夠的權力及資源履 行其職務。董事委員會的職權範圍經定期檢討，並分 別上載本公司及聯交所的網站。 董事的重選 公司制訂具透明度的正式程序委任新董事。在有需要 填補董事會的臨時空缺時，任何一名人士可於任何時 間由股東於股東大會上，或由董事會經提名委員會推 薦，委任為董事會成員。獲董事會委任填補臨時空缺 的董事須於獲委任後的首次股東週年大會上退任，但 有資格在同一大會上參與重選。所有董事均有指定的 任期，及須最少每三年一次在公司股東週年大會上依 章輪值退任並參與重選。全體董事現時的服務任期均 不超過三年。即使董事的任期尚未屆滿，在適當地根 據公司細則召開罷免董事的股東大會上，股東有權通 過載有詳細原因的特別決議案罷免其職位。 個別董事的選舉須由股東按個別決議案批准。如要重 新委任服務董事會已過九年的獨立非執行董事，公司 須在載有有關召開股東週年大會通告的通函中，解釋 公司為何認為該名董事仍具獨立性，以及為何建議股 東投票贊成其連任。 董事的重選 於 2019 年股東週年大會上，本公司三位董事梁乃鵬 博士太平紳士 GBS 、雷禮權先生及龍甫鈞先生依章輪 值退任，並均獲重選為本公司董事。 陳祖澤博士太平紳士 GBS 、伍兆燦先生、馮玉麟先生 及李澤昌先生將退任本公司董事，並願意於 2020 年 股東週年大會應選連任。上述退任董事均符合資格並 獲得提名委員會提名，以及獲董事會推薦於 2020 年 股東週年大會上候選連任。每位董事的選舉將按個別 決議案，由股東以投票的方式表決。