Annual Report 2019

110 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 授予董事會行使公司權力以購回公司股份之一般 授權；及 擴大授予董事會發行股份之授權。 有關 2019 年股東週年大會會議的詳情及投票結果已 於 2019 年 5 月 16 日刊載於本公司及聯交所的網站內。 以下為本公司 2020 年度財政紀要： 2019 年度全年業績公布 2020 年 3 月 19 日 向股東派發 2019 年年報及隨附的 通函 2020 年 4 月 20 日 有權出席 2020 年股東週年大會及 於會上投票的最後登記過戶日期 2020 年 5 月 15 日 2020 年股東週年大會的股份過戶 停辦日期（首尾兩天包括在內） 2020 年 5 月 18 日－ 2020 年 5 月 21 日 2020 年股東週年大會舉行日期 2020 年 5 月 21 日 暫停辦理股份過戶登記（有權享 有 2019 年末期股息的最後登記過 戶日期） 2020 年 5 月 26 日 2019 年度末期股息的股份過戶停 辦日期 2020 年 5 月 27 日 派發 2019 年度末期股息 2020 年 6 月 30 日 2020 年度中期業績公布 2020 年 8 月中旬 派發 2020 年度中期股息 2020 年 10 月中旬 財政年度結算日 2020 年 12 月 31 日 股東權利 根據公司細則，持有不少於本公司已繳足股本十分之 一，並有權於本公司股東大會上投票的股東，可要求 董事會就其提出的事宜召開股東特別大會進行商議。 該要求必須以書面提呈，當中說明召開大會的目的， 並送達本公司位於香港九龍荔枝角寶輪街 9 號 15 樓的 總辦事處。該要求必須由有關股東簽署，並可包含兩 份或以上同樣格式，且每份均由一位或多位股東簽署 的文件。有關要求將由公司股份過戶處核實，在確定 為適當及符合程序後，公司秘書將安排召開股東特別 大會，並根據公司細則及法定要求，給予所有登記股 東足夠的通知期。 公司股東大會 董事視公司股東大會為董事與股東溝通的重要途徑。 全體董事、高級管理人員及本公司的獨立核數師通常 都會出席股東週年大會或其他股東大會，以回應股東 的意見或提問。 股東對公司的控制主要體現於在股東大會上行使投票 權。公司於股東大會上按股數表決方式進行投票，以 達致每股一票。在股東大會上，每一個事項，包括選 舉個別董事，均需個別提呈決議案進行獨立表決。載 有股東週年大會通告、擬提呈的決議案、在股東週年 大會上各候選董事的履歷及投票表決程序資料的通 函，會於股東週年大會召開日期前最少 20 個完整工 作日連同年報一併寄發予股東。 股東週年大會 於 2019 年 5 月 16 日召開的 2019 年股東週年大會，議 決的事項概述如下： 作為一般事項： 通過截至 2018 年 12 月 31 日止年度的經審核財務報 表以及董事會與核數師報告； 批准截至 2018 年 12 月 31 日止年度的普通末期股息 每股港幣 0.90 元； 重選梁乃鵬博士太平紳士 GBS ，雷禮權先生及龍甫 鈞先生為本公司董事； 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授 權董事會釐定其酬金； 釐定董事薪酬； 授予董事會發行股份之一般授權；