Annual Report 2019

108 載通國際控股有限公司 2019 年年報 企業管治報告 獨立審核 獨立核數師對確保財務資料得到如實披露發揮重大作 用。如在審閱本公司中期財務報告及審核本公司全年 財務報表的過程中發現任何重大違規，獨立核數師會 直接向審核及風險管理委員會及董事會匯報。獨立核 數師亦獲邀出席審核及風險管理委員會會議及股東週 年大會。 審核及風險管理委員會負責監察獨立核數師對集團進 行的審計及非審計服務。我們訂立了正式的政策，確 保委任獨立核數師提供非審計服務並不會影響其提供 審計服務的獨立性。獨立核數師亦須每年檢討其與本 集團的關係，並向審核及風險管理委員會提交其獨立 地位的書面確認。 本公司委任畢馬威會計師事務所為獨立核數師以審核 本公司截至 2019 年 12 月 31 日止年度的財務報表。就 此，畢馬威會計師事務所已根據香港會計師公會對獨 立性的規定，書面正式向審核及風險管理委員會確認 其於截至 2019 年 12 月 31 日止年度及直至本年報公布 日期，皆為獨立於本集團。 截至 2019 年 12 月 31 日止年度，畢馬威會計師事務所 向集團提供服務的收費如下： 港幣百萬元 審計相關服務 4.2 非審計相關服務（附註） 0.9 總數 5.1 附註：非審計相關服務主要包括其他檢討及報告服務。 於 2019 年，內部審計部曾進行以下工作，包括： 就適用於本集團業務的相關法律和法規的符規情 況進行檢討； 就專營及非專營業務的重大內部監控流程進行營 運審查及突擊檢查； 按集團管理層要求展開特別審查及調查；及 協助業務單位按 ISO 規定進行內部品質審核。 根據內部審計部的報告及公司秘書對集團舉報政策的 報告，審核及風險管理委員會得出結論，集團能繼續 維持有效的監控環境，而監控系統能充分監察及糾正 各主要範疇的違規行為。審核及風險管理委員會對集 團的內部監控系統進行年度檢討後，董事會認為集團 於 2019 年內完全遵照有關內部監控的守則條文。 有關處理和發布股價敏感及╱或內幕資料的 監控措施 本公司完全明白本身在上市規則及證券及期貨條例下 的責任，並有一套程序及內部監控措施來對與集團有 關的股價敏感及╱或內幕資料進行保密。基於在本 公司或附屬公司的職位或受僱關係而能夠取得股價敏 感及╱或內幕資料的董事會成員、高級管理人員和 特定的行政人員，均受上市規則內上市發行人董事進 行證券交易的標準守則約束。此外，紀律守則和員工 手冊要求每名員工對未公布的股價敏感及╱或內幕 資料嚴加保密。