有 利 集 團 有 限 公 司 ( 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 )

ALL FINE INVESTMENT COMPANY LIMITED （ 於 庫 克 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ）

聯 合 公 布
由 工 商 東 亞 融 資 有 限 公 司 代 表
ALL FINE INVESTMENT COMPANY LIMITED
就 有 利 集 團 有 限 公 司 全 部 已 發 行 股 份
（ 已 由 ALL FINE INVESTMENT COMPANY LIMITED 或 其 一 致 行 動 人 士
擁 有 或 持 有 之 股 份 除 外 ）
提 出 之 有 條 件 強 制 現 金 收 購 建 議

於 一 九 九 九 年 十 二 月 ， 有 利 擬 以 供 股 方 式 發 行 590,328,134 股 供 股 股 份 ， 集 資 共 約 63,800,000 港 元 （ 未 扣 除 開 支 ） ， 基 準 為 於 一 九 九 九 年 十 二 月 八 日 每 持 有 兩 股 當 時 現 有 有 利 股 份 可 獲 發 一 股 供 股 股 份 ， 每 股 供 股 股 份 作 價 0.108 港 元 （ 「 供 股 事 項 」 ） 。 工 商 東 亞 為 供 股 事 項 之 財 務 顧 問 及 包 銷 商 。 供 股 事 項 之 認 購 率 約 為 44.8% 。 根 據 一 九 九 九 年 十 一 月 二 十 二 日 訂 立 之 包 銷 協 議 項 下 之 包 銷 責 任 ， 工 商 東 亞 已 認 購 所 有 未 獲 認 購 之 325,751,306 股 供 股 股 份 ， 佔 經 供 股 事 項 擴 大 後 之 有 利 已 發 行 股 本 約 18.4% 。 於 二 零 零 零 年 一 月 五 日 ， 工 商 東 亞 向 收 購 人 配 售 該 等 有 利 股 份 324,771,306 股 （ 佔 經 供 股 事 項 擴 大 後 之 有 利 已 發 行 股 本 約 18.3% ） ， 每 股 有 利 股 份 作 價 0.108 港 元 （ 「 配 售 事 項 」 ） 。 在 供 股 事 項 後 但 緊 接 配 售 事 項 前 ， 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 實 益 擁 有 有 利 全 部 已 發 行 股 本 約 31.5% 。 由 於 進 行 配 售 事 項 ， 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 在 有 利 之 持 股 量 已 增 至 約 49.8% 。 根 據 收 購 守 則 第 26.1 條 之 規 定 ， 收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 須 提 出 一 項 有 條 件 強 制 現 金 收 購 建 議 ， 收 購 有 利 全 部 已 發 行 股 份 （ 已 由 收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 擁 有 或 持 有 之 股 份 除 外 ） 。 收 購 建 議 之 附 帶 條 件 為 ， 收 購 人 已 接 獲 收 購 建 議 之 接 納 水 平 ， 連 同 已 由 收 購 人 於 收 購 建 議 前 或 收 購 建 議 期 間 擁 有 或 持 有 之 股 份 將 致 令 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 持 有 有 利 逾 50% 之 投 票 權 。 倘 收 購 人 所 接 獲 之 收 購 建 議 之 接 納 水 平 ， 連 同 已 由 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 於 收 購 建 議 前 或 收 購 建 議 期 間 擁 有 或 持 有 之 股 份 未 能 致 令 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 持 有 有 利 逾 50% 之 投 票 權 ， 則 收 購 建 議 將 無 法 成 為 無 條 件 ， 且 即 告 失 效 。 收 購 建 議 就 每 股 有 利 股 份 （ 收 購 建 議 之 收 購 對 象 ） 提 供 現 金 0.108 港 元 。 有 利 將 在 實 際 可 行 之 情 況 下 儘 快 ， 而 無 論 如 何 於 本 公 布 發 表 日 期 起 計 21 日 內 （ 或 根 據 收 購 守 則 可 能 容 許 之 較 後 日 期 ） 向 有 利 股 東 及 認 股 權 持 有 人 寄 發 一 份 綜 合 文 件 ， 當 中 載 有 收 購 人 之 收 購 建 議 文 件 （ 內 載 收 購 建 議 條 款 ） 、 接 納 及 過 戶 表 格 及 有 利 之 回 應 文 件 。 應 有 利 之 要 求 ， 有 利 股 份 於 二 零 零 零 年 一 月 五 日 上 午 十 時 起 在 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 以 待 發 表 本 公 布 。 有 利 將 向 聯 交 所 申 請 其 股 份 於 二 零 零 零 年 一 月 六 日 上 午 十 時 起 恢 復 買 賣 。

配 售 事 項

於 一 九 九 九 年 十 二 月 ， 有 利 以 供 股 方 式 發 行 590,328,134 股 供 股 股 份 ， 集 資 共 約 63,800,000 港 元 ， 基 準 為 每 持 有 兩 股 當 時 現 有 有 利 股 份 可 獲 發 一 股 供 股 股 份 ， 每 股 供 股 股 份 作 價 0.108 港 元 。 工 商 東 亞 為 供 股 事 項 之 財 務 顧 問 及 包 銷 商 。 供 股 事 項 之 認 購 率 約 為 44.8% 。 根 據 一 九 九 九 年 十 一 月 二 十 二 日 訂 立 之 包 銷 協 議 項 下 之 包 銷 責 任 ， 工 商 東 亞 已 認 購 所 有 未 獲 認 購 之 325,751,306 股 供 股 股 份 ， 佔 經 供 股 事 項 擴 大 後 之 有 利 已 發 行 股 本 約 18.4% 。 於 二 零 零 零 年 一 月 五 日 ， 工 商 東 亞 按 每 股 有 利 股 份 0.108 港 元 之 價 格 向 收 購 人 配 售 324,771,306 股 （ 佔 經 供 股 事 項 擴 大 後 之 有 利 已 發 行 股 本 約 18.3% ） 該 等 有 利 股 份 。 在 供 股 事 項 後 但 緊 接 配 售 事 項 前 ， 收 購 人 實 益 擁 有 有 利 全 部 已 發 股 本 約 31.5% 。 由 於 進 行 配 售 事 項 ， 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 在 有 利 之 持 股 量 已 增 至 約 49.8% 。

收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 在 不 同 時 間 所 持 有 之 有 利 股 權 如 下 ：

收 購 建 議

收 購 建 議

工 商 東 亞 將 代 表 收 購 人 提 出 有 條 件 強 制 現 金 收 購 建 議 ， 以 收 購 所 有 有 利 股 份 （ 已 由 收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 擁 有 或 持 有 之 股 份 除 外 ） 。

收 購 人

收 購 人 為 於 庫 克 群 島 註 冊 成 立 之 私 人 有 限 公 司 ， 其 全 部 已 發 行 股 本 乃 由 All Fine Holdings Company Limited 擁 有 ， 而 All Fine Holdings Company Limited 之 全 部 已 發 行 股 本 則 由 黃 先 生 擁 有 。 黃 先 生 為 有 利 之 主 席 兼 董 事 ， 亦 為 收 購 人 及 All Fine Holdings Company Limited 之 董 事 。 黃 先 生 現 持 有 12,000,000 股 有 利 股 份 （ 佔 有 利 現 有 已 發 行 股 本 約 0.7% ） 之 認 股 權 ， 可 於 一 九 九 八 年 一 月 三 日 至 二 零 零 一 年 八 月 四 日 止 期 間 內 按 每 股 有 利 股 份 0.2219 港 元 之 價 格 行 使 。

收 購 價

每 股 有 利 股 份 ............................................ 現 金 0.108 港 元

價 值 比 較

於 截 至 二 零 零 零 年 一 月 五 日 （ 即 本 公 布 所 載 落 實 本 公 布 前 為 確 定 本 公 布 所 載 若 干 資 料 之 最 後 可 行 日 期 ） 止 六 個 月 期 間 ， 收 購 人 收 購 及 出 售 之 有 利 股 份 如 下 ：

附 註 1 ： 根 據 於 二 零 零 零 年 一 月 三 日 完 成 之 供 股 事 項 ， 185,943,031 股 有 利 股 份 已 獲 收 購 ， 而 根 據 二 零 零 零 年 一 月 五 日 完 成 之 配 售 事 項 ， 324,771,306 股 有 利 股 份 已 獲 收 購 。

除 上 文 所 披 露 者 外 ， 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 在 截 至 二 零 零 零 年 一 月 五 日 止 六 個 月 期 內 並 無 買 賣 有 利 股 份 。

收 購 價 相 等 於 收 購 人 根 據 供 股 事 項 認 購 供 股 股 份 已 付 之 認 購 價 ， 以 及 收 購 人 根 據 配 售 事 項 認 購 有 利 股 份 已 付 之 價 格 。 收 購 價 較 有 利 股 份 於 截 至 二 零 零 零 年 一 月 四 日 （ 即 本 公 布 發 表 日 期 前 有 利 股 份 在 聯 交 所 買 賣 之 最 後 一 個 交 易 日 ） 止 （ 包 括 該 日 ） 前 十 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 之 平 均 收 市 價 每 股 約 0.1093 港 元 折 讓 約 1.2% ， 另 較 有 利 股 份 於 二 零 零 零 年 一 月 四 日 之 收 市 價 每 股 0.129 港 元 折 讓 約 16.3% 。

按 照 有 利 於 截 至 一 九 九 九 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 計 算 ， 有 利 之 綜 合 有 形 資 產 淨 值 約 為 513,900,000 港 元 （ 扣 除 遞 延 開 支 約 5,100,000 港 元 後 ） ， 即 於 該 日 之 每 股 有 利 股 份 之 經 審 核 有 形 資 產 淨 值 約 為 0.435 港 元 。 收 購 價 較 每 股 有 利 股 份 之 有 形 資 產 淨 值 折 讓 約 75.2% 。

按 照 有 利 於 截 至 一 九 九 九 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 中 期 綜 合 財 務 報 表 計 算 ， 有 利 之 綜 合 有 形 資 產 淨 值 約 為 524,600,000 港 元 （ 扣 除 遞 延 開 支 約 5,700,000 港 元 後 ） ， 即 於 該 日 之 每 股 有 利 股 份 之 未 經 審 核 有 形 資 產 淨 值 約 為 0.444 港 元 。 收 購 價 較 每 股 有 利 股 份 之 有 形 資 產 淨 值 折 讓 約 75.7% 。

最 高 及 最 低 價

於 截 至 二 零 零 零 年 一 月 五 日 止 六 個 月 ， 有 利 股 份 之 最 高 收 市 價 為 0.150 港 元 （ 於 一 九 九 九 年 九 月 二 十 二 日 之 價 格 ） ， 最 低 收 市 價 為 0.096 港 元 （ 於 一 九 九 九 年 八 月 十 三 日 及 於 一 九 九 九 年 八 月 十 六 日 之 價 格 ） 。

收 購 建 議 之 條 款

根 據 收 購 建 議 ， 有 利 股 份 於 收 購 時 將 不 附 帶 任 何 第 三 方 權 利 、 留 置 權 、 索 償 、 衡 平 權 益 、 抵 押 及 債 務 負 擔 ， 且 會 附 帶 其 一 切 權 利 ， 包 括 收 取 於 收 購 建 議 成 為 無 條 件 之 日 後 就 有 利 股 份 宣 派 、 派 付 或 作 出 之 一 切 股 息 及 分 派 。

收 購 建 議 之 條 件

收 購 建 議 之 附 帶 條 件 為 ， 收 購 人 已 接 獲 收 購 建 議 之 接 納 水 平 ， 連 同 已 由 收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 於 收 購 建 議 前 或 收 購 建 議 期 間 擁 有 或 持 有 之 股 份 將 致 令 收 購 人 持 有 有 利 逾 50% 之 投 票 權 。 倘 收 購 人 所 接 獲 之 收 購 建 議 之 接 納 水 平 ， 連 同 已 由 收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 於 收 購 建 議 前 或 收 購 建 議 期 間 擁 有 或 持 有 之 股 份 ， 未 能 致 令 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 持 有 有 利 逾 50% 之 投 票 權 ， 則 收 購 建 議 將 無 法 成 為 無 條 件 ， 且 即 告 失 效 。

有 利 股 東 、 認 股 權 持 有 人 及 其 他 投 資 者 擬 買 賣 有 利 股 份 時 務 須 極 度 審 慎 。

印 花 稅

接 納 收 購 建 議 之 各 有 利 股 東 均 須 繳 納 賣 方 從 價 印 花 稅 ， 數 額 相 當 於 接 納 收 購 建 議 應 付 之 每 1,000 港 元 或 不 足 1,000 港 元 之 代 價 須 支 付 1.25 港 元 ， 有 關 款 額 將 自 接 納 收 購 建 議 人 士 之 應 付 現 金 代 價 中 扣 除 。

收 購 建 議 之 價 值

根 據 本 公 布 發 表 當 日 有 利 股 份 之 收 購 價 及 已 發 行 股 本 1,770,984,402 股 之 基 準 計 算 ， 收 購 建 議 評 估 有 利 之 全 部 已 發 行 股 本 約 值 191,300,000 港 元 。

按 照 收 購 價 ， 收 購 人 於 全 面 接 納 收 購 建 議 時 應 付 之 款 項 最 高 約 為 95,900,000 港 元 。 收 購 人 之 收 購 建 議 財 務 顧 問 工 商 東 亞 信 納 ， 收 購 人 具 備 充 裕 財 務 資 源 以 應 付 全 部 接 納 收 購 建 議 所 需 。

收 購 建 議 文 件 及 回 應 文 件

有 利 將 成 立 獨 立 董 事 委 員 會 （ 「 獨 立 董 事 委 員 會 」 ） ， 以 就 收 購 建 議 之 條 款 向 獨 立 有 利 股 東 及 認 股 權 持 有 人 提 供 意 見 ， 並 將 委 任 獨 立 財 務 顧 問 （ 「 獨 立 財 務 顧 問 」 ） 就 收 購 建 議 向 該 委 員 會 提 供 意 見 。

有 利 將 在 實 際 可 行 之 情 況 下 儘 快 ， 而 無 論 如 何 須 於 本 公 布 發 表 日 期 起 計 21 日 （ 或 根 據 收 購 守 則 可 能 容 許 之 較 後 日 期 ） 內 向 有 利 股 東 及 認 股 權 持 有 人 寄 發 一 份 綜 合 文 件 ， 當 中 載 有 （ 其 中 包 括 ） 收 購 人 之 收 購 建 議 文 件 ( 內 載 收 購 建 議 之 詳 情 及 本 公 布 所 述 之 其 他 事 項 ） 、 接 納 及 過 戶 表 格 及 有 利 之 回 應 文 件 。

有 利 股 東 及 認 股 權 持 有 人 倘 於 收 到 綜 合 文 件 前 買 賣 有 利 股 份 ， 務 須 審 慎 行 事 。

未 行 使 認 股 權

於 二 零 零 零 年 一 月 五 日 ， 根 據 有 利 於 一 九 九 一 年 八 月 五 日 採 納 之 有 利 優 先 認 股 計 劃 所 批 授 之 認 股 權 仍 未 獲 行 使 ， 該 等 認 股 權 可 按 每 股 有 利 股 份 0.2219 港 元 之 行 使 價 認 購 合 共 47,064,000 股 有 利 股 份 。 待 收 購 建 議 成 為 無 條 件 後 ， 收 購 人 將 向 該 等 未 行 使 認 股 權 之 所 有 持 有 人 就 彼 等 所 持 之 每 份 認 股 權 支 付 現 金 0.01 港 元 ， 作 為 有 關 持 有 人 向 收 購 人 交 回 有 關 認 股 權 之 所 有 權 利 。 其 後 ， 該 等 認 股 權 將 予 註 銷 及 失 效 。 除 該 等 認 股 權 外 ， 有 利 概 無 任 何 未 行 使 可 換 股 證 券 、 認 股 權 或 認 股 權 證 。

收 購 人 之 資 料

於 本 公 布 發 表 日 期 ， 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 實 益 擁 有 有 利 已 發 行 股 本 約 49.8% 之 權 益 。

收 購 人 乃 於 庫 克 群 島 註 冊 成 立 之 私 人 有 限 公 司 。 收 購 人 全 部 已 發 行 股 本 均 由 All Fine Holdings Company Limited 持 有 ， 而 該 公 司 之 全 部 已 發 行 股 本 則 由 黃 先 生 持 有 。 黃 先 生 為 有 利 之 主 席 兼 董 事 ， 亦 為 收 購 人 及 All Fine Holdings Company Limited 之 董 事 。 黃 先 生 目 前 持 有 12,000,000 股 有 利 股 份 （ 佔 有 利 現 有 已 發 行 股 本 約 0.7% ） 之 認 股 權 ， 可 於 一 九 九 八 年 一 月 三 日 至 二 零 零 一 年 八 月 四 日 期 間 按 每 股 0.2219 港 元 之 價 格 行 使 。

除 實 益 持 有 有 利 股 份 外 ， 收 購 人 並 無 其 他 業 務 。

有 利 之 資 料

有 利 於 一 九 九 一 年 八 月 二 十 九 日 取 得 在 聯 交 所 之 上 市 地 位 。

有 利 為 本 集 團 之 控 股 公 司 。 本 集 團 主 要 為 建 築 項 目 及 裝 修 工 程 之 承 建 商 ， 亦 為 建 築 材 料 之 製 造 商 及 供 應 商 。

截 至 一 九 九 九 年 三 月 三 十 一 日 止 之 財 政 年 度 ， 有 利 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 告 錄 得 之 除 稅 及 少 數 股 東 權 益 前 後 之 虧 損 分 別 約 為 48,700,000 港 元 及 44,100,000 港 元 。 誠 如 有 利 中 期 報 告 所 披 露 ， 截 至 一 九 九 九 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 除 稅 及 少 數 股 東 權 益 前 後 之 未 經 審 核 溢 利 分 別 約 為 14,300,000 港 元 及 11,500,000 港 元 。 誠 如 上 文 所 述 ， 有 利 於 一 九 九 九 年 三 月 三 十 一 日 之 經 審 核 綜 合 有 形 資 產 淨 值 及 於 一 九 九 九 年 九 月 三 十 日 之 未 經 審 核 綜 合 有 形 資 產 淨 值 分 別 約 為 513,900,000 港 元 及 524,600,000 港 元 。

提 出 收 購 建 議 之 原 因 及 收 購 人 之 意 向

收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 於 供 股 事 項 後 但 配 售 事 項 前 實 益 擁 有 有 利 約 31.5% 之 權 益 。 配 售 事 項 於 二 零 零 零 年 一 月 五 日 完 成 後 ， 收 購 人 及 其 一 致 行 動 人 士 於 有 利 之 持 股 量 已 增 至 約 49.8% 。 根 據 收 購 守 則 第 26.1 條 之 規 定 ， 收 購 人 須 提 出 有 條 件 強 制 現 金 收 購 建 議 ， 以 收 購 有 利 全 部 已 發 行 股 份 ， 並 註 銷 所 有 未 行 使 認 股 權 （ 已 由 收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 擁 有 或 持 有 者 除 外 ） 。

收 購 人 現 無 意 於 收 購 建 議 完 成 後 對 有 利 之 董 事 會 或 管 理 層 作 出 任 何 變 動 。 收 購 人 擬 待 收 購 建 議 完 成 後 ， 有 利 之 主 要 業 務 仍 將 維 持 不 變 。

收 購 人 目 前 無 意 向 有 利 注 入 任 何 資 產 。

有 利 繼 續 上 市

收 購 人 擬 維 持 有 利 股 份 在 聯 交 所 之 上 市 地 位 ， 而 收 購 人 將 在 收 購 建 議 結 束 後 採 取 適 當 行 動 ， 以 確 保 公 眾 人 士 持 有 不 少 於 25% 之 有 利 已 發 行 股 本 。 收 購 人 之 董 事 已 向 聯 交 所 作 出 承 諾 ， 倘 於 收 購 建 議 完 成 後 股 份 ， 公 眾 持 股 量 少 於 25% ， 則 彼 等 將 會 採 取 適 當 行 動 ， 以 確 保 維 持 最 低 之 公 眾 持 股 量 。

聯 交 所 已 表 明 ， 倘 於 收 購 建 議 完 成 時 ， 公 眾 所 持 之 有 利 股 份 少 於 25% ， 則 聯 交 所 將 會 密 切 注 視 股 份 之 買 賣 。 倘 聯 交 所 相 信 ︰

• 股 份 出 現 或 可 能 出 現 造 市 情 況 ； 或

• 股 份 之 公 眾 持 股 量 不 足 以 維 持 有 秩 序 之 市 場 ，

聯 交 所 則 會 行 使 酌 情 權 暫 停 有 利 股 份 之 買 賣 。

倘 有 利 於 收 購 建 議 完 成 後 仍 為 上 市 公 司 ， 聯 交 所 將 密 切 注 視 有 利 之 一 切 資 產 收 購 或 出 售 事 宜 ， 而 不 論 建 議 之 交 易 規 模 ， 尤 其 當 建 議 之 交 易 偏 離 有 利 之 主 要 業 務 時 ， 聯 交 所 可 行 使 酌 情 權 要 求 有 利 刊 發 通 函 予 其 股 東 。 聯 交 所 亦 有 權 合 併 處 理 連 串 由 有 利 進 行 之 收 購 及 出 售 ， 而 該 等 交 易 可 能 導 致 有 利 被 視 為 一 家 新 申 請 上 市 之 公 司 ， 並 須 受 制 於 上 市 規 則 所 述 之 新 申 請 上 市 公 司 之 規 定 。

有 利 股 份 恢 復 買 賣

應 有 利 之 要 求 ， 有 利 股 份 於 二 零 零 零 年 一 月 五 日 上 午 十 時 起 在 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 以 待 發 表 本 公 布 。 有 利 將 向 聯 交 所 申 請 其 股 份 於 二 零 零 零 年 一 月 六 日 上 午 十 時 起 恢 復 買 賣 。

釋 義

「 本 集 團 」	指	有 利 及 其 附 屬 公 司
「 港 元 」	指	港 元 ， 中 華 人 民 共 和 國 香 港 特 別 行 政 區 之 法 定 幣 值
「 工 商 東 亞 」	指	工 商 東 亞 融 資 有 限 公 司 ， 根 據 香 港 法 例 第 333 章 證 券 條 例 之 註 冊 證 券 商
「 黃 先 生 」	指	黃 業 強 先 生 ， 有 利 之 主 席 兼 董 事 ， 為 All Fine Holdings Company Limited 全 部 已 發 行 股 本 之 實 業 擁 有 人 ， 該 公 司 實 益 擁 有 收 購 人 全 部 已 發 行 股 本 ， 彼 亦 為 有 利 、 收 購 人 及 All Fine Holdings Company Limited 之 董 事
「 收 購 建 議 」	指	收 購 人 或 其 一 致 行 動 人 士 以 每 股 有 利 股 份 現 金 0.108 港 元 之 價 格 就 其 尚 未 擁 有 或 持 有 之 全 部 已 發 行 有 利 股 份 提 出 之 有 條 件 強 制 現 金 收 購 建 議
「 收 購 價 」	指	每 股 有 利 股 份 作 價 0.108 港 元
「 收 購 人 」	指	All Fine Investment Company Limited ， 於 庫 克 群 島 註 冊 成 立 之 私 人 有 限 公 司 ， 為 All Fine Holdings Company Limited 之 全 資 附 屬 公 司 ， 而 All Fine Holdings Company Limited 則 由 黃 先 生 實 益 全 資 擁 有 或 持 有
「 認 股 權 」	指	有 利 根 據 一 九 九 一 年 八 月 五 日 所 採 納 之 優 先 認 股 計 劃 依 據 認 股 權 授 與 書 授 出 之 認 股 權 ， 其 持 有 人 可 根 按 該 計 劃 之 條 款 以 每 股 有 利 股 份 0.2219 港 元 之 行 使 價 （ 可 根 據 優 先 認 股 計 劃 之 條 款 予 以 調 整 ） 認 購 有 利 若 干 股 份
「 聯 交 所 」	指	香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「 收 購 守 則 」	指	公 司 收 購 及 合 併 守 則
「 有 利 」	指	有 利 集 團 有 限 公 司 ， 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 獲 豁 免 有 限 公 司 ， 其 股 份 於 聯 交 所 上 市
「 有 利 股 份 」	指	有 利 股 本 中 每 股 面 值 0.05 港 元 之 股 份
「 有 利 股 東 」	指	有 利 股 份 當 時 之 登 記 持 有 人

承 董 事 局 命 有 利 集 團 有 限 公 司 公 司 秘 書 徐 文 龍

承 董 事 局 命 All Fine Investment Company Limited 董 事 黃 業 強

香 港 ， 二 零 零 零 年 一 月 五 日

本 公 布 所 載 有 關 收 購 人 之 資 料 乃 由 收 購 人 之 董 事 提 供 。 收 購 人 之 董 事 對 本 公 布 所 載 之 資 料 （ 有 關 有 利 之 資 料 除 外 ） 之 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 ， 並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ， 就 彼 等 所 知 ， 本 公 布 所 載 之 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 ， 且 本 公 布 並 無 遺 漏 其 他 事 項 致 使 本 公 布 所 載 內 容 有 所 誤 導 。

本 公 布 所 載 有 關 有 利 之 資 料 乃 由 有 利 之 董 事 提 供 。 有 利 之 董 事 對 本 公 布 所 載 之 資 料 （ 有 關 收 購 人 之 資 料 除 外 ） 之 準 確 性 共 同 及 個 別 承 擔 全 部 責 任 ， 並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 確 認 ， 就 彼 等 所 知 ， 本 公 布 所 載 之 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 ， 且 本 公 布 並 無 遺 漏 其 他 事 項 致 使 本 公 布 所 載 內 容 有 所 誤 導 。

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