ESG Report 2025

企業管治 4.2 為實踐卓越的企業管治，聯邦制藥董事會負責制定本集團的目標與策略，並監督其執行成效。董事會亦負責審批年度及中期業績、 重大交易、董事任命、股息政策及會計政策等事項，同時監察本集團營運的內部控制機制。董事會已將日常營運的監督職責與權限 授予管理層。全體董事均定期獲得有關管治及監管事務的最新信息，並可依據既定程式尋求獨立專業意見，以協助履行其職責。 本集團已設立負責不同範疇的委員會，包括薪酬委員會，審核委員會，提名委員會，風險管理委員會及可持續發展委員會。 確保董事會薪酬政策的制定具備正式且透明的程序 由三名獨立非執行董事組成 薪酬委員會 審核委員會 審閱及監察本集團之財務申報制度以及內部監控程序 由三名獨立非執行董事組成 確保董事的委任、重選以及罷免程序公平且透明 由三名獨立非執行董事及一名執行董事組成 提名委員會 監督及審閱本集團的風險管理及內部監控系統 由三名獨立非執行董事及兩名執行董事所組成 風險管理委員會 制定、檢討並監督 ESG 目標、風險、策略及管理方針 由三名獨立非執行董事及兩名執行董事所組成 可持續發展委員會 7 聯邦制藥國際控股有限公司 2025 年環境、社會及管治報告