ESG Report 2025

04 管治築基 責任體系構建 4.1 董事會聲明 聯邦制藥深信完善的 ESG 及可持續發展管治會為本集團的長遠發展帶來裨益。 ESG 匯報已正式納入董事會議程，此 ESG 報告披露前 已向董事會匯報並審閱通過，加強董事會對年度 ESG 成就、願景及策略的瞭解。為有效監管本集團的 ESG 事宜，董事會負責制定及 審批 ESG 的整體願景、管治方針及方案，並定期檢討本集團的 ESG 表現。通過董事會會議，董事會已知悉 ESG 相關風險與相關議題 的遵辦情況，並對風險評估的過程與相應措施進行監督。 為建立完善的可持續發展管理體系，董事會已設立可持續發展委員會（「委員會」），以協助董事會擬定及更新 ESG 及可持續發展 目標、策略及管理方針，同時負責檢討並監察 ESG 工作的實施及成果，並向董事會匯報及提供建議。 此外，可持續發展委員會下設可持續發展工作組（「 SWG 」），由本集團各子公司、業務單位、職能部門負責人組成。可持續發 展工作組負責推進 ESG 工作的統籌與落實，旨在於集團各個層面全面導入 ESG 工作體系，維持與持份者緊密溝通，實現規範營運及 高效管理，推動企業可持續發展。可持續發展工作組負責對本集團及各分公司的職業健康、安全環保、勞工保障及質量安全等過程 進行監督、檢查及匯報工作，並規範 ESG 日常工作標準，包括推動實施及開展企業 ESG 項目、及組織 ESG 相關培訓。工作組亦為本 集團及分公司的 ESG 績效表現定期進行分析和評估，檢討相關情況並向可持續發展委員會提出建議。 ESG 工作的實施層為 ESG 工作小組（「 ESGWG 」），由各職能部門負責人組成，負責按可持續發展工作組制定的方針進行政策的 實踐、領導及監督，再由各單位在營運過程中落實。為有效提升本集團的 ESG 表現和進程，各部門均嚴格按照其制定的目標工作， 而可持續發展工作組則監督目標的整體履行情況，並向董事會報告，以協助董事會審視本集團的 ESG 表現。 董事會通過會議知悉持份者參與管理策略的結果，並審核和修訂本集團的可持續發展政策與管理方案，以滿足持份者的期望和需 求。此外，本集團委託第三方專業機構協助管理本集團的 ESG 事宜及編製 ESG 報告，進行數據和資料收集及分析工作。該機構亦協 助董事會收集及分析本集團持份者對 ESG 事宜的意見，並進行重要性評估以識別本集團的重要 ESG 議題。重要性評估以問卷調查形 式作為基礎，收集持份者包括董事的意見，並綜合行業重大 ESG 議題，對各項 ESG 議題的關注程度進行評分及排序以識別重要議 題。董事會監督並認可有關評估之結果。 本年度，本集團的可持續發展的短期目標已訂立，並展開定期的董事會會議，由董事會監督目標制定過程與相關目標的推進情況。 未來，董事會將不遺餘力，尋找更多機會，協助本集團在可持續發展成就上更進一步。 6 聯邦制藥國際控股有限公司 2025 年環境、社會及管治報告