Annual Report 2025

131 2025 年年報 載通國際控股有限公司 提名董事候選人的程序 股東有權於本公司的股東大會上提名一位人士候選董事。提名董事候選人的程序登載於本公司及聯交所的網 站。 董事免責及保障 公司已就董事可能牽涉法律訴訟而安排適當保險，以向因公司業務而承擔法律責任的董事作出彌償。此等彌償 於 2025 年內生效，並繼續有效。 董事會的授權 董事會設立四個特定的董事委員會以監察集團不同的事務範疇，分別是常務委員會、審核及風險管理委員會、 薪酬委員會及提名委員會。上述委員會均受其相關的職權範圍管轄，並獲提供足夠的權力及資源履行其職務。 董事委員會的職權範圍經定期檢討，並分別上載本公司及聯交所的網站。 各委員會（於 2025 年 12 月 31 日）的成員名單載述如下： 董事姓名 常務委員會 審核及 風險管理 委員會 薪酬委員會 提名委員會 獨立非執行董事 梁乃鵬博士太平紳士 GBS 主席 陳祖澤博士太平紳士 GBS 成員 主席 主席 李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 主席 成員 成員 廖柏偉教授太平紳士 SBS 成員 成員 曾偉雄太平紳士 GBS, PDSM 成員 成員 王小彬女士 成員 成員 非執行董事 郭炳聯太平紳士 成員 雷中元先生 M.H. 成員 伍穎梅太平紳士 成員 成員 馮玉麟先生 成員 成員 雷禮權先生 成員 龍甫鈞先生 成員 執行董事 李澤昌先生 成員 常務委員會 常務委員會的角色是向董事會提供意見及協助其制訂商業策略、作出重大投資建議，以及監察有關的執行表 現。常務委員會就調查結果及建議直接交上董事會。於 2025 年，常務委員會與高級管理人員舉行了六次會議， 共同檢討和商議集團的財務、營運及策略計劃乃至潛在的投資機會。