Annual Report 2025

130 載通國際控股有限公司 2025 年年報 企業管治報告 董事的重選、退任和委任 公司制訂具正式及透明度的程序委任新董事。在有需要填補董事會的臨時空缺時，任何一名人士可於任何時間 由股東於股東大會上，或由董事會經提名委員會推薦，委任為董事會成員。獲董事會委任填補臨時空缺的董事 須於獲委任後的首次股東周年大會上退任，但有資格在同一大會上參與重選。在股東大會取得授權的前提下， 董事會亦可委任一名董事作為現有董事會的新增成員。所有董事均有指定的任期，及須最少每三年一次在公司 股東周年大會上依章輪值退任並參與重選。三分之一的董事（在任最長者）須於每屆股東週年大會上告退，惟 符合資格可膺選連任。因此，全體董事現時的服務任期均不超過三年。即使董事的任期尚未屆滿，在適當地根 據公司細則召開罷免董事的股東大會上，股東有權通過載有詳細原因的特別決議案罷免其職位。 個別董事的選舉須由股東按個別決議案批准。如要重新委任服務董事會已過九年的獨立非執行董事，公司須在 載有有關召開股東周年大會通告的通函中，解釋公司為何認為該名董事仍具獨立性，以及為何建議股東投票贊 成其連任。 董事的重選和委任 於 2025 年股東周年大會上，梁乃鵬博士太平紳士 GBS 、陳祖澤博士太平紳士 GBS 、雷禮權先生、馮玉麟先生、 龍甫鈞先生及李澤昌先生依章程輪值退任，並均獲重選為本公司董事。 根據本公司之公司細則第 83(2) 條，王小彬女士於本公司 2024 年股東周年大會後獲董事會委任為獨立非執行董 事，亦獲重選為本公司董事。王女士隨後於 2025 年 7 月 1 日獲委任為提名委員會成員。早於王小彬女士獲委任 出任本公司之獨立非執行董事及審核及風險管理委員會成員，該等任命均自 2024 年 11 月 1 日起生效，王女士已 於 2024 年 9 月 25 日取得《上市規則》第 3.09D 條所述的法律意見及已確認明白其作為上市發行人董事的責任。 於即將到臨之 2026 年股東周年大會，李家祥博士太平紳士 GBS, OBE 、廖柏偉教授太平紳士 SBS 、曾偉雄太平紳 士 GBS, PDSM 、雷中元先生 M.H. 、張永銳博士 BBS 及郭基泓太平紳士亦將退任本公司董事，並願意於 2026 年股 東周年大會膺選連任。 於 2026 年股東周年大會，根據本公司之公司細則第 83(2) 條，馬紹祥太平紳士 GBS 於本公司 2025 年股東周年大會 後獲董事會委任為副主席及非執行董事，將任職至即將到臨之 2026 年股東周年大會為止，符合資格且願意膺選 連任，惟須取得股東授權。早於馬紹祥太平紳士 GBS 獲委任出任本公司之非執行董事及副主席，該等任命均自 2026 年 2 月 1 日起生效，馬先生已於 2026 年 1 月 22 日取得《上市規則》第 3.09D 條所述的法律意見及已確認明白其 作為上市發行人董事的責任。 上述退任董事均符合資格並獲得提名委員會提名，以及獲董事會推薦於下一次股東周年大會上候選連任。每位 董事的重選將按個別決議案，由股東以投票的方式表決。 有關劉文君太平紳士獲委任出任本公司之非執行董事雷禮權先生之替代董事，該任命自 2024 年 6 月 20 日起生 效，早於劉女士之委任，她已於 2024 年 5 月 27 日取得《上市規則》第 3.09D 條所述的法律意見及已確認明白其作 為上市發行人董事的責任。