Annual Report 2025

舜宇光學科技（集團）有限公司 • 2025 年報 131 Directors’ Report 董事會報告 董事 截至二零二五年十二月三十一日止年度及直至 最後可行日期，本公司董事如下： 執行董事 王錟炯先生（附註 1 ） 王文杰先生 倪文軍先生（附註 2 ） 葉遼寧先生（附註 3 ） 非執行董事 王文鑒先生 獨立非執行董事 馮華君先生 陳剛先生（附註 4 ） 湯蕙儀女士（附註 5 ） 賈麗娜女士（附註 6 ） 邵仰東先生（附註 7 ） 程雲鳳女士（附註 8 ） 附註： 1. 王錟炯先生由非執行董事調任為執行董事，自二 零二五年十一月一日起生效。 2. 倪文軍先生獲委任為執行董事，自二零二五年七 月一日起生效。 3. 葉遼寧先生辭任執行董事，自二零二五年十一月 一日起生效。 4. 陳剛先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二五 年一月一日起生效。 5. 湯蕙儀女士獲委任為獨立非執行董事，自二零 二五年四月二十二日起生效。 6. 賈麗娜女士辭任獨立非執行董事，自二零二五年 四月二十二日起生效。 DIRECTORS For the year ended 31 December 2025 and up to the LPD, the Directors of the Company were: Executive Directors Mr. Wang Tan Jiong (Note 1) Mr. Wang Wenjie Mr. Ni Wenjun (Note 2) Mr. Ye Liaoning (Note 3) Non-executive Director Mr. Wang Wenjian Independent non-executive Directors Mr. Feng Hua Jun Mr. Chen Gang (Note 4) Ms. Thoeng Wai Yee Cheryl (Note 5) Ms. Jia Lina (Note 6) Mr. Shao Yang Dong (Note 7) Ms. Ching Wan Fung (Note 8) Notes: 1. Mr. Wang Tan Jiong was redesignated from a non-executive Director to an executive Director with effect from 1 November 2025. 2. Mr. Ni Wenjun was appointed as an executive Director with effect from 1 July 2025. 3. Mr. Ye Liaoning resigned as an executive Director with effect from 1 November 2025. 4. Mr. Chen Gang was appointed as an independent non-executive Director with effect from 1 January 2025. 5. Ms. Thoeng Wai Yee Cheryl was appointed as an independent non- executive Director with effect from 22 April 2025. 6. Ms. Jia Lina resigned as an independent non-executive Director with effect from 22 April 2025.