執 行 董 事
王 宏 先 生
邱 國 良 先 生
任 凱 先 生

非 執 行 董 事
項 修 金 先 生
亞 志 慧 先 生
周 鵬 先 生

獨 立 非 執 行 董 事
馮 征 先 生
葉 政 先 生
劉 紅 濱 女 士
湯 碧 女 士

職 工 董 事
田 清 泉 先 生

授 權 代 表
王 宏 先 生
陳 英 杰 先 生

公 司 秘 書
陳 英 杰 先 生

執 行 董 事

王 宏 先 生 ， 57 歲 ， 於 二 零 零 七 年 七 月 於 華 中 師 範 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 人 力 資 源 專 業 。 彼 現 任 本 公 司 董 事 長 兼 執 行 董 事 ， 並 擔 任 提 名 委 員 會 和 戰 略 委 員 會 委 員 。 彼 曾 自 一 九 八 五 年 八 月 至 二 零 零 三 年 一 月 先 後 擔 任 民 航 宜 昌 站 無 線 通 信 員 ， 宜 昌 三 峽 機 場 建 設 指 揮 部 項 目 負 責 人 ， 宜 昌 三 峽 機 場 指 揮 中 心 副 主 任 、 主 任 ， 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 （ 「 宜 昌 三 峽 機 場 」 ） 地 勤 服 務 分 公 司 經 理 以 及 宜 昌 三 峽 機 場 指 揮 中 心 主 任 。 彼 曾 自 二 零 零 三 年 一 月 至 二 零 一 七 年 七 月 先 後 擔 任 宜 昌 三 峽 機 場 總 經 理 助 理 、 副 總 經 理 、 總 經 理 、 董 事 長 。 彼 自 二 零 一 七 年 七 月 至 二 零 一 八 年 三 月 先 後 擔 任 三 亞 鳳 凰 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 （ 「 三 亞 鳳 凰 機 場 」 ） 總 裁 ， 海 航 現 代 物 流 集 團 有 限 公 司 南 海 現 代 物 流 籌 備 工 作 組 副 組 長 。 彼 自 二 零 一 八 年 三 月 至 二 零 一 九 年 七 月 擔 任 海 口 美 蘭 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 （ 「 海 口 美 蘭 」 ） 副 總 經 理 ， 自 二 零 一 九 年 七 月 至 二 零 二 二 年 六 月 擔 任 海 口 美 蘭 總 經 理 ， 自 二 零 一 九 年 七 月 起 擔 任 海 口 美 蘭 董 事 ， 自 二 零 二 二 年 六 月 二 十 七 日 起 擔 任 海 口 美 蘭 董 事 長 。 彼 自 二 零 一 九 年 三 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 總 裁 、 自 二 零 一 九 年 六 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 董 事 長 ， 自 二 零 二 四 年 十 二 月 起 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 自 二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 董 事 長 兼 總 裁 。 彼 自 二 零 二 四 年 五 月 起 擔 任 海 南 機 場 集 團 有 限 公 司 副 總 裁 。

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邱 國 良 先 生 ， 50 歲 ， 於 一 九 九 七 年 七 月 於 南 京 航 空 航 天 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 空 中 交 通 管 理 與 簽 派 。 彼 現 任 本 公 司 總 裁 兼 執 行 董 事 。 彼 曾 自 一 九 九 七 年 十 二 月 至 二 零 零 零 年 十 月 先 後 擔 任 海 南 航 空 控 股 股 份 有 限 公 司 （ 「 海 南 航 空 」 ， 於 上 海 證 券 交 易 所 （ 「 上 交 所 」 ） 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 600221 ） 飛 行 航 務 部 生 產 運 行 中 心 飛 行 計 劃 室 簽 派 員 及 經 理 助 理 。 彼 曾 自 二 零 零 零 年 十 月 至 二 零 零 三 年 四 月 先 後 擔 任 長 安 航 空 有 限 責 任 公 司 生 產 運 行 與 支 援 中 心 運 行 指 揮 室 主 任 、 副 經 理 兼 運 行 簽 派 控 制 室 主 任 及 生 產 運 行 控 制 部 帶 班 主 任 。 彼 曾 自 二 零 零 二 年 一 月 至 二 零 零 二 年 十 二 月 擔 任 海 航 集 團 支 線 飛 行 部 總 經 理 助 理 。 彼 曾 自 二 零 零 三 年 四 月 至 二 零 零 四 年 三 月 先 後 擔 任 海 南 航 空 運 行 控 制 部 簽 派 控 制 中 心 帶 班 主 任 、 副 主 任 及 副 經 理 。 彼 曾 自 二 零 零 四 年 三 月 至 二 零 一 一 年 六 月 先 後 擔 任 本 公 司 指 揮 中 心 經 理 兼 管 理 變 革 辦 公 室 變 革 助 理 、 首 席 運 行 官 助 理 及 副 總 裁 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 六 月 至 二 零 一 二 年 二 月 擔 任 三 亞 機 場 常 務 副 總 裁 。 彼 曾 自 二 零 一 二 年 二 月 至 二 零 一 七 年 四 月 先 後 擔 任 海 航 機 場 集 團 副 總 裁 、 海 航 基 礎 產 業 總 經 理 、 海 航 實 業 控 股 （ 集 團 ） 有 限 公 司 副 總 裁 、 海 航 國 際 旅 遊 島 開 發 建 設 （ 集 團 ） 有 限 公 司 副 總 裁 及 海 航 基 礎 產 業 首 席 安 全 官 。 彼 亦 曾 自 二 零 一 七 年 四 月 至 二 零 一 八 年 八 月 分 別 擔 任 天 津 北 方 石 油 有 限 公 司 董 事 長 及 海 越 能 源 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 「 海 越 能 源 」 ） （ 曾 經 於 上 交 所 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 600387 ， 現 已 經 退 市 ） 運 營 總 裁 。 彼 曾 自 二 零 一 八 年 八 月 至 二 零 二 零 年 十 二 月 擔 任 海 越 能 源 運 營 總 裁 、 總 裁 及 董 事 長 。 彼 曾 自 二 零 二 零 年 十 二 月 至 二 零 二 一 年 八 月 擔 任 海 南 海 島 商 業 管 理 有 限 公 司 副 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 二 一 年 八 月 至 二 零 二 二 年 六 月 擔 任 海 口 美 蘭 副 總 裁 。 彼 曾 自 二 零 二 二 年 三 月 至 二 零 二 三 年 四 月 擔 任 非 執 行 董 事 。 彼 自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 擔 任 海 南 美 亞 實 業 有 限 公 司 董 事 長 。 彼 亦 曾 自 二 零 二 二 年 六 月 至 二 零 二 三 年 九 月 擔 任 海 口 美 蘭 黨 委 委 員 。 彼 亦 自 二 零 二 二 年 六 月 起 擔 任 海 口 美 蘭 總 裁 ， 並 自 二 零 二 三 年 九 月 起 擔 任 海 口 美 蘭 黨 委 副 書 記 。

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任 凱 先 生 ， 40 歲 ， 於 二 零 零 九 年 七 月 獲 得 海 南 大 學 學 士 學 位 ， 主 修 會 計 學 專 業 。 彼 現 任 本 公 司 執 行 董 事 及 財 務 總 監 ， 並 擔 任 薪 酬 委 員 會 和 戰 略 委 員 會 委 員 。 彼 曾 自 二 零 零 九 年 七 月 至 二 零 一 一 年 七 月 先 後 擔 任 普 華 永 道 會 計 師 事 務 所 項 目 審 計 助 理 、 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 三 年 一 月 擔 任 新 加 坡 華 地 控 股 有 限 公 司 財 務 副 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 三 年 一 月 至 二 零 一 六 年 三 月 擔 任 海 南 省 洋 浦 開 發 建 設 控 股 有 限 公 司 財 務 部 主 管 。 彼 曾 自 二 零 一 六 年 三 月 至 二 零 一 九 年 八 月 擔 任 海 南 省 發 展 控 股 有 限 公 司 （ 「 海 南 發 展 控 股 」 ） 財 務 部 主 管 、 部 長 助 理 。 彼 曾 自 二 零 一 九 年 八 月 至 二 零 二 零 年 七 月 擔 任 海 南 海 控 能 源 股 份 有 限 公 司 （ 前 稱 為 「 海 南 天 匯 能 源 股 份 有 限 公 司 」 ， 於 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 833042 ） 財 務 總 監 （ 部 長 助 理 級 ） 。 彼 亦 曾 自 二 零 二 零 年 五 月 至 二 零 二 一 年 五 月 擔 任 海 控 南 海 發 展 股 份 有 限 公 司 （ 於 深 圳 證 券 交 易 所 （ 「 深 交 所 」 ） 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 002163.SZ ） 董 事 、 總 會 計 師 （ 部 長 助 理 級 ） 。 彼 曾 自 二 零 二 一 年 五 月 至 二 零 二 二 年 六 月 先 後 擔 任 海 南 發 展 控 股 財 務 部 部 長 助 理 ， 海 南 發 展 控 股 置 業 集 團 有 限 公 司 董 事 ， 海 口 空 港 飛 機 維 修 工 程 有 限 公 司 董 事 、 財 務 總 監 ， 海 南 八 所 港 務 有 限 責 任 公 司 董 事 。 彼 自 二 零 二 二 年 六 月 起 擔 任 海 口 美 蘭 財 務 總 監 。 彼 自 二 零 二 二 年 九 月 起 擔 任 海 南 瑞 港 物 流 有 限 公 司 （ 「 瑞 港 物 流 」 ） 董 事 。 彼 自 二 零 二 三 年 十 二 月 起 擔 任 國 家 管 網 集 團 海 南 省 管 網 有 限 公 司 董 事 、 副 董 事 長 。 彼 自 二 零 二 四 年 十 一 月 起 擔 任 本 公 司 之 子 公 司 中 新 （ 海 南 ） 空 港 商 業 管 理 有 限 公 司 （ 「 中 新 空 港 」 ） 董 事 、 董 事 長 ， 以 及 擔 任 海 南 美 蘭 國 際 機 場 貨 運 有 限 責 任 公 司 董 事 、 董 事 長 。 彼 自 二 零 二 四 年 十 二 月 起 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 ， 並 於 二 零 二 五 年 一 月 獲 重 新 聘 任 為 本 公 司 財 務 總 監 。 彼 自 二 零 二 五 年 一 月 獲 重 新 委 任 為 瑞 港 物 流 董 事 ， 並 兼 任 經 理 。

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非 執 行 董 事

項 修 金 先 生 ， 39 歲 ， 於 二 零 零 七 年 於 中 央 財 經 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 稅 務 專 業 。 彼 曾 自 二 零 零 七 年 七 月 至 二 零 零 八 年 十 一 月 於 海 航 機 場 控 股 （ 集 團 ） 有 限 公 司 計 劃 財 務 部 任 職 ， 負 責 貸 後 管 理 。 彼 曾 自 二 零 零 八 年 十 一 月 至 二 零 一 二 年 二 月 先 後 擔 任 海 航 機 場 集 團 計 劃 財 務 部 資 產 與 稅 務 管 理 室 股 權 投 資 主 管 、 稅 務 主 管 及 經 理 ， 以 及 海 口 總 部 金 融 財 務 部 融 資 業 務 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 二 年 二 月 至 二 零 一 五 年 四 月 先 後 擔 任 三 亞 機 場 計 劃 財 務 部 常 務 副 總 經 理 及 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 五 年 四 月 至 二 零 一 八 年 四 月 擔 任 海 航 實 業 集 團 有 限 公 司 計 劃 財 務 部 副 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 八 年 四 月 至 二 零 一 九 年 十 一 月 擔 任 海 航 物 流 集 團 有 限 公 司 計 劃 財 務 部 副 總 經 理 。 彼 自 二 零 一 九 年 十 一 月 起 擔 任 海 南 機 場 設 施 計 劃 財 務 部 總 經 理 。

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亞 志 慧 先 生 ， 40 歲 ， 於 二 零 二 二 年 於 清 華 大 學 取 得 碩 士 學 位 ， 主 修 工 商 管 理 。 彼 為 國 際 註 冊 內 部 審 計 師 。 彼 曾 自 二 零 零 七 年 七 月 至 二 零 一 零 年 六 月 擔 任 都 邦 財 產 保 險 股 份 有 限 公 司 中 級 稽 核 人 員 。 彼 曾 自 二 零 一 零 年 六 月 至 二 零 一 六 年 六 月 先 後 擔 任 海 航 集 團 審 計 室 高 級 審 計 人 員 、 審 計 室 專 項 審 計 室 高 級 審 計 經 理 、 審 計 法 務 部 審 計 事 務 中 心 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 六 年 六 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 先 後 擔 任 海 南 機 場 設 施 合 規 審 計 部 總 經 理 、 風 險 控 制 總 監 、 風 險 控 制 部 總 經 理 及 合 規 法 務 部 總 經 理 。 彼 亦 曾 自 二 零 二 一 年 十 二 月 至 二 零 二 四 年 七 月 先 後 擔 任 海 南 機 場 設 施 審 計 法 務 部 副 總 經 理 及 審 計 部 副 總 經 理 。 彼 自 二 零 二 三 年 四 月 起 擔 任 三 亞 機 場 合 規 法 務 部 總 經 理 。 彼 亦 自 二 零 二 四 年 七 月 起 擔 任 海 南 機 場 設 施 審 計 部 總 經 理 ， 並 自 二 零 二 五 年 十 月 起 擔 任 海 南 機 場 設 施 職 工 董 事 。

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周 鵬 先 生 ， 41 歲 ， 於 二 零 一 一 年 於 中 南 財 經 政 法 大 學 取 得 碩 士 學 位 ， 主 修 產 業 經 濟 學 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 六 月 至 二 零 一 一 年 十 一 月 擔 任 大 新 華 碼 頭 管 理 有 限 公 司 投 資 發 展 部 業 務 助 理 。 彼 曾 自 二 零 一 一 年 十 一 月 至 二 零 一 二 年 十 二 月 擔 任 浦 航 租 賃 有 限 公 司 市 場 技 術 部 業 務 助 理 。 彼 曾 自 二 零 一 三 年 一 月 至 二 零 一 四 年 六 月 擔 任 渤 海 租 賃 股 份 有 限 公 司 （ 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 000415 ） 第 三 業 務 分 部 高 級 業 務 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 四 年 六 月 至 二 零 一 五 年 十 一 月 擔 任 天 津 渤 海 租 賃 有 限 公 司 第 三 業 務 分 部 高 級 業 務 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 五 年 十 二 月 至 二 零 一 七 年 四 月 擔 任 橫 琴 國 際 融 資 租 賃 有 限 公 司 第 二 業 務 分 部 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 七 年 四 月 至 二 零 一 九 年 十 一 月 擔 任 挪 威 SinOceanic Shipping AS 董 事 兼 業 務 發 展 及 中 國 事 務 經 理 。 彼 曾 自 二 零 一 九 年 十 一 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 擔 任 海 航 集 團 計 劃 財 務 部 航 空 空 港 事 業 分 部 副 總 經 理 。 彼 曾 自 二 零 二 一 年 十 二 月 至 二 零 二 三 年 三 月 擔 任 海 南 機 場 設 施 投 資 運 營 部 常 務 副 總 經 理 。 彼 自 二 零 二 三 年 三 月 起 擔 任 海 南 機 場 設 施 投 資 營 運 部 總 經 理 ， 並 自 二 零 二 五 年 一 月 起 擔 任 海 南 機 場 設 施 （ 香 港 ） 有 限 公 司 董 事 。

周 先 生 曾 於 二 零 一 九 年 十 月 至 二 零 二 零 年 九 月 期 間 擔 任 Swissport Holding International S.a.r.l. 的 董 事 。 該 公 司 是 一 家 於 二 零 一 七 年 七 月 七 日 在 盧 森 堡 成 立 的 有 限 責 任 公 司 ， 主 要 從 事 機 場 地 面 運 營 和 貨 物 處 理 。 該 公 司 自 二 零 二 零 年 開 始 就 相 關 債 權 轉 股 權 安 排 在 倫 敦 高 等 法 院 首 席 破 產 及 公 司 法 院 進 行 了 相 關 的 重 整 程 序 並 在 二 零 二 一 年 十 一 月 取 得 了 該 等 法 院 的 命 令 ， 完 成 了 該 等 重 整 程 序 。

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獨 立 非 執 行 董 事

馮 征 先 生 ， 56 歲 ， 畢 業 於 澳 洲 昆 士 蘭 科 技 大 學 ， 主 修 會 計 並 獲 得 學 士 學 位 ， 現 居 於 香 港 ， 是 澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 馮 先 生 從 一 九 九 四 年 至 二 零 零 四 年 於 普 華 永 道 會 計 師 事 務 所 工 作 ， 二 零 零 四 年 至 二 零 一 零 年 於 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 2355.HK ） 擔 任 財 務 總 監 及 董 事 會 秘 書 ， 二 零 一 零 年 八 月 至 二 零 一 九 年 十 二 月 擔 任 綠 城 中 國 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 3900.HK ） 首 席 財 務 官 及 公 司 秘 書 ， 二 零 二 零 年 一 月 至 二 零 二 一 年 三 月 擔 任 龍 光 地 產 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 3380.HK ） 首 席 財 務 官 。 馮 先 生 自 二 零 二 一 年 四 月 起 擔 任 周 大 福 企 業 有 限 公 司 首 席 財 務 官 。 馮 先 生 擁 有 約 二 十 年 於 香 港 上 市 公 司 的 財 務 及 會 計 管 理 、 併 購 、 融 資 及 投 資 者 關 係 的 經 驗 ， 以 及 逾 十 年 於 一 家 「 四 大 」 國 際 會 計 師 事 務 所 從 事 有 關 審 計 、 會 計 及 商 業 諮 詢 的 經 驗 。 馮 先 生 現 亦 擔 任 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 二 一 年 十 月 起 擔 任 康 哲 藥 業 控 股 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 0867.HK ） 的 獨 立 非 執 行 董 事 。 馮 先 生 於 二 零 二 四 年 十 二 月 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 擔 任 審 核 委 員 會 主 席 、 提 名 委 員 會 主 席 、 戰 略 委 員 會 主 席 以 及 薪 酬 委 員 會 委 員 。 馮 先 生 于 二 零 二 五 年 十 月 起 擔 任 薪 酬 委 員 會 主 席 。

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葉 政 先 生 ， 60 歲 ， 於 一 九 九 三 年 五 月 取 得 美 國 加 州 州 立 大 學 長 灘 分 校 會 計 和 金 融 學 學 士 學 位 及 於 一 九 九 四 年 十 二 月 取 得 工 商 管 理 碩 士 學 位 。 葉 先 生 自 一 九 九 八 年 九 月 起 成 為 美 國 註 冊 會 計 師 協 會 會 員 ； 及 自 二 零 零 三 年 五 月 起 成 為 香 港 會 計 師 公 會 會 員 。 葉 先 生 於 一 九 八 二 年 十 月 至 一 九 八 九 年 一 月 期 間 在 上 海 市 財 政 局 工 作 。 葉 先 生 在 審 計 、 內 部 控 制 及 諮 詢 領 域 擁 有 逾 二 十 五 年 工 作 經 驗 。 葉 先 生 於 一 九 九 五 年 十 月 至 二 零 零 零 年 四 月 期 間 在 安 永 會 計 師 事 務 所 任 審 計 師 ； 於 二 零 零 零 年 五 月 至 二 零 零 一 年 十 二 月 期 間 在 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 任 審 計 經 理 ； 於 二 零 零 二 年 一 月 至 二 零 零 五 年 七 月 期 間 在 香 港 均 富 會 計 師 事 務 所 任 高 級 審 計 經 理 ； 於 二 零 零 五 年 八 月 至 二 零 零 六 年 十 月 期 間 在 安 永 會 計 師 事 務 所 任 總 監 ； 於 二 零 零 六 年 十 一 月 至 二 零 二 一 年 四 月 期 間 任 Mazars CPA Limited 執 業 董 事 。 葉 先 生 自 二 零 一 四 年 十 一 月 一 日 至 二 零 一 六 年 十 月 三 十 一 日 受 財 政 部 聘 請 為 第 三 屆 企 業 內 部 控 制 標 準 委 員 會 諮 詢 專 家 。 葉 先 生 自 二 零 一 三 年 四 月 起 擔 任 中 石 化 煉 化 工 程 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 主 板 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 2386.HK ） 的 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 二 一 年 四 月 起 擔 任 傑 思 可 持 續 發 展 與 風 險 諮 詢 有 限 公 司 董 事 。 葉 先 生 於 二 零 二 四 年 十 二 月 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 擔 任 本 公 司 審 核 委 員 會 委 員 以 及 戰 略 委 員 會 委 員 。

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劉 紅 濱 女 士 ， 57 歲 ， 於 一 九 八 九 年 七 月 畢 業 於 武 漢 大 學 ， 取 得 理 學 學 士 學 位 。 於 二 零 零 七 年 六 月 畢 業 於 海 南 大 學 ， 取 得 工 商 管 理 碩 士 。 於 一 九 九 一 年 十 二 月 至 二 零 零 一 年 三 月 ， 彼 曾 先 後 於 中 國 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 於 香 港 聯 交 所 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 0939.HK ） 海 口 市 分 行 擔 任 房 地 產 信 貸 部 信 貸 員 及 業 務 部 部 長 、 海 南 省 分 行 擔 任 房 地 產 信 貸 部 信 貸 員 及 個 貸 中 心 （ 籌 ） 負 責 人 。 於 二 零 零 一 年 四 月 至 二 零 零 二 年 十 一 月 ， 彼 曾 於 海 南 省 上 市 公 司 董 秘 協 會 擔 任 秘 書 。 於 二 零 零 二 年 十 二 月 至 二 零 零 七 年 七 月 ， 彼 曾 於 海 南 證 券 業 協 會 擔 任 副 秘 書 長 。 於 二 零 零 七 年 八 月 至 二 零 二 二 年 八 月 ， 彼 曾 先 後 於 海 南 證 券 期 貨 業 協 會 擔 任 秘 書 長 、 副 會 長 兼 秘 書 長 。 劉 女 士 亦 先 後 兼 任 多 個 職 位 ， 於 二 零 一 二 年 一 月 至 二 零 二 二 年 一 月 ， 彼 曾 擔 任 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 海 南 省 委 員 會 第 六 屆 、 第 七 屆 委 員 。 於 二 零 一 五 年 一 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 ， 彼 曾 於 海 南 上 市 公 司 協 會 擔 任 副 會 長 、 秘 書 長 。 於 二 零 二 零 年 六 月 至 今 ， 彼 於 海 控 南 海 發 展 股 份 有 限 公 司 （ 於 深 交 所 上 市 ， 股 票 代 碼 ： 002163.SZ ） 擔 任 獨 立 董 事 。 自 二 零 二 四 年 四 月 至 今 ， 彼 於 海 南 農 村 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 擔 任 獨 立 董 事 。 劉 女 士 於 二 零 二 四 年 十 二 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 並 於 二 零 二 五 年 一 月 起 擔 任 審 核 委 員 會 委 員 。 自 二 零 二 五 年 十 月 起 ， 劉 女 士 獲 委 任 為 提 名 委 員 會 委 員 以 及 薪 酬 委 員 會 委 員 。

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湯 碧 女 士 ， 51 歲 ， 於 二 零 零 二 年 二 月 於 中 國 南 開 大 學 取 得 經 濟 學 博 士 學 位 （ 世 界 經 濟 專 業 ） 。 自 二 零 零 三 年 三 月 至 二 零 零 五 年 五 月 ， 彼 為 清 華 大 學 公 共 管 理 學 院 博 士 後 。 彼 亦 於 二 零 一 三 年 八 月 至 二 零 一 四 年 七 月 為 哈 佛 大 學 訪 問 學 者 。 彼 現 為 對 外 經 濟 貿 易 大 學 （ 「 對 外 經 貿 大 學 」 ） 教 授 及 博 士 生 導 師 ， 研 究 自 由 貿 易 區 、 國 際 與 區 域 經 濟 合 作 、 國 際 貿 易 與 投 資 及 宏 觀 經 濟 政 策 等 領 域 。 自 二 零 零 六 年 九 月 至 二 零 二 三 年 十 二 月 ， 彼 為 對 外 經 貿 大 學 國 際 經 濟 研 究 院 院 長 助 理 。 自 二 零 一 三 年 六 月 至 二 零 一 五 年 十 二 月 ， 彼 擔 任 《 國 際 貿 易 問 題 》 期 刊 的 執 行 主 編 。 自 二 零 一 一 年 九 月 至 二 零 一 六 年 七 月 ， 彼 擔 任 對 外 經 貿 大 學 亞 洲 經 濟 共 同 體 研 究 院 副 院 長 。 湯 女 士 為 中 國 世 界 經 濟 學 會 及 北 京 市 經 濟 學 總 會 成 員 。 彼 於 二 零 二 五 年 十 二 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。

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授 權 代 表

王 宏 先 生 ， 57 歲 ， 於 二 零 零 七 年 七 月 於 華 中 師 範 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 主 修 人 力 資 源 專 業 。 彼 現 任 本 公 司 董 事 長 、 總 裁 兼 執 行 董 事 ， 並 擔 任 提 名 委 員 會 和 戰 略 委 員 會 委 員 。 彼 曾 自 一 九 八 五 年 八 月 至 二 零 零 三 年 一 月 先 後 擔 任 民 航 宜 昌 站 無 線 通 信 員 ， 宜 昌 三 峽 機 場 建 設 指 揮 部 項 目 負 責 人 ， 宜 昌 三 峽 機 場 指 揮 中 心 副 主 任 、 主 任 ， 宜 昌 三 峽 機 場 有 限 責 任 公 司 （ 「 宜 昌 三 峽 機 場 」 ） 地 勤 服 務 分 公 司 經 理 以 及 宜 昌 三 峽 機 場 指 揮 中 心 主 任 。 彼 曾 自 二 零 零 三 年 一 月 至 二 零 一 七 年 七 月 先 後 擔 任 宜 昌 三 峽 機 場 總 經 理 助 理 、 副 總 經 理 、 總 經 理 、 董 事 長 。 彼 自 二 零 一 七 年 七 月 至 二 零 一 八 年 三 月 先 後 擔 任 三 亞 鳳 凰 機 場 總 裁 ， 海 航 現 代 物 流 集 團 有 限 公 司 南 海 現 代 物 流 籌 備 工 作 組 副 組 長 。 彼 自 二 零 一 八 年 三 月 至 二 零 一 九 年 七 月 擔 任 海 口 美 蘭 副 總 經 理 ， 自 二 零 一 九 年 七 月 至 二 零 二 二 年 六 月 擔 任 海 口 美 蘭 總 經 理 ， 自 二 零 一 九 年 七 月 起 擔 任 海 口 美 蘭 董 事 ， 自 二 零 二 二 年 六 月 二 十 七 日 起 擔 任 海 口 美 蘭 董 事 長 。 彼 自 二 零 一 九 年 三 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 總 裁 、 自 二 零 一 九 年 六 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 ， 並 自 二 零 二 一 年 十 二 月 起 獲 委 任 為 本 公 司 董 事 長 ， 自 二 零 二 四 年 十 二 月 起 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 及 自 二 零 二 五 年 一 月 十 七 日 獲 重 新 委 任 為 本 公 司 董 事 長 兼 總 裁 。 彼 自 二 零 二 四 年 五 月 起 擔 任 海 南 機 場 集 團 有 限 公 司 副 總 裁 。

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陳 英 杰 先 生 ， 38 歲 ， 於 二 零 一 一 年 七 月 獲 得 四 川 大 學 學 士 學 位 ， 主 修 應 用 數 學 。 現 擔 任 本 公 司 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 。 彼 為 中 國 人 力 資 源 和 社 會 保 障 部 認 證 的 高 級 經 濟 師 ， 分 別 持 有 深 交 所 及 上 交 所 頒 發 的 董 事 會 秘 書 資 格 證 書 。 彼 亦 持 有 中 國 證 券 業 協 會 頒 發 的 證 券 從 業 資 格 證 書 ， 以 及 持 有 中 國 證 券 投 資 基 金 業 協 會 頒 發 的 基 金 從 業 資 格 證 書 。 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 三 年 三 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 上 市 事 務 主 管 。 自 二 零 一 三 年 三 月 至 二 零 一 六 年 十 一 月 ， 彼 先 後 擔 任 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 主 任 助 理 、 業 務 經 理 、 證 券 事 務 代 表 及 董 事 會 辦 公 室 主 任 。 由 於 彼 於 上 市 公 司 合 規 事 宜 及 資 本 運 作 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 ， 自 二 零 一 六 年 十 一 月 至 二 零 一 九 年 十 月 ， 先 後 擔 任 海 航 機 場 集 團 戰 略 投 資 部 總 經 理 及 海 航 物 流 集 團 有 限 公 司 資 產 管 理 部 副 總 經 理 ， 任 職 期 間 主 要 負 責 有 關 投 資 及 並 購 事 宜 ， 包 括 資 本 市 場 運 作 事 宜 及 上 市 公 司 治 理 事 宜 。 自 二 零 一 九 年 十 一 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 總 經 理 。 自 二 零 二 一 年 十 二 月 至 二 零 二 三 年 二 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 綜 合 辦 公 室 副 總 經 理 ， 主 要 分 管 董 事 會 辦 公 室 。 自 二 零 二 三 年 二 月 起 ， 彼 擔 任 本 公 司 投 資 運 營 部 （ 董 事 會 辦 公 室 ） 總 經 理 ， 協 助 董 事 長 及 邢 周 金 先 生 管 理 本 公 司 上 市 事 務 。 彼 自 二 零 二 三 年 十 二 月 起 擔 任 國 家 管 網 集 團 海 南 省 管 網 有 限 公 司 董 事 。 彼 自 二 零 二 四 年 十 一 月 起 擔 任 中 新 空 港 董 事 。 彼 於 二 零 二 二 年 十 一 月 獲 委 任 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 。 自 邢 周 金 先 生 於 二 零 二 五 年 十 二 月 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 後 ， 彼 繼 續 擔 任 本 公 司 唯 一 公 司 秘 書 。 彼 於 二 零 二 六 年 一 月 獲 委 任 為 本 公 司 授 權 代 表 。

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公 司 秘 書

陳 英 杰 先 生 ， 38 歲 ， 於 二 零 一 一 年 七 月 獲 得 四 川 大 學 學 士 學 位 ， 主 修 應 用 數 學 。 現 擔 任 本 公 司 公 司 秘 書 及 授 權 代 表 。 彼 為 中 國 人 力 資 源 和 社 會 保 障 部 認 證 的 高 級 經 濟 師 ， 分 別 持 有 深 交 所 及 上 交 所 頒 發 的 董 事 會 秘 書 資 格 證 書 。 彼 亦 持 有 中 國 證 券 業 協 會 頒 發 的 證 券 從 業 資 格 證 書 ， 以 及 持 有 中 國 證 券 投 資 基 金 業 協 會 頒 發 的 基 金 從 業 資 格 證 書 。 自 二 零 一 一 年 七 月 至 二 零 一 三 年 三 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 上 市 事 務 主 管 。 自 二 零 一 三 年 三 月 至 二 零 一 六 年 十 一 月 ， 彼 先 後 擔 任 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 主 任 助 理 、 業 務 經 理 、 證 券 事 務 代 表 及 董 事 會 辦 公 室 主 任 。 由 於 彼 於 上 市 公 司 合 規 事 宜 及 資 本 運 作 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 ， 自 二 零 一 六 年 十 一 月 至 二 零 一 九 年 十 月 ， 先 後 擔 任 海 航 機 場 集 團 戰 略 投 資 部 總 經 理 及 海 航 物 流 集 團 有 限 公 司 資 產 管 理 部 副 總 經 理 ， 任 職 期 間 主 要 負 責 有 關 投 資 及 並 購 事 宜 ， 包 括 資 本 市 場 運 作 事 宜 及 上 市 公 司 治 理 事 宜 。 自 二 零 一 九 年 十 一 月 至 二 零 二 一 年 十 二 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 董 事 會 辦 公 室 總 經 理 。 自 二 零 二 一 年 十 二 月 至 二 零 二 三 年 二 月 ， 彼 擔 任 本 公 司 綜 合 辦 公 室 副 總 經 理 ， 主 要 分 管 董 事 會 辦 公 室 。 自 二 零 二 三 年 二 月 起 ， 彼 擔 任 本 公 司 投 資 運 營 部 （ 董 事 會 辦 公 室 ） 總 經 理 ， 協 助 董 事 長 及 邢 周 金 先 生 管 理 本 公 司 上 市 事 務 。 彼 自 二 零 二 三 年 十 二 月 起 擔 任 國 家 管 網 集 團 海 南 省 管 網 有 限 公 司 董 事 。 彼 自 二 零 二 四 年 十 一 月 起 擔 任 中 新 空 港 董 事 。 彼 於 二 零 二 二 年 十 一 月 獲 委 任 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 。 自 邢 周 金 先 生 於 二 零 二 五 年 十 二 月 辭 任 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書 後 ， 彼 繼 續 擔 任 本 公 司 唯 一 公 司 秘 書 。 彼 於 二 零 二 六 年 一 月 獲 委 任 為 本 公 司 授 權 代 表 。

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更新日期：二零二六年四月二十九日

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