Annual Report 2021

108 載通國際控股有限公司 2021 年年報 企業管治報告 企業善治為持份者建立信心，亦是向股東提供穩健回報之根基，實為一間企業賴以成功的基礎。 董事會深信，企業善治與社會責任兩者之間的相互影響，有助集團在各方面的業務維持良好平衡，亦加強集團於改 進管治機制、增加股東價值及提升股東和持份者滿意度方面所作的努力。在監督有關環境、社會及管治 (ESG) 的管理 上，審核及風險管理委員會擔當重要的角色，包括監察內部監控系統及風險管理等。 集團已經將可持續性的管治融入於其企業管治架構內，董事會成員及各員工恪守一套完善的政策、程序及規則。在制 訂長遠業務目標時，集團亦會充分考慮持份者的利益。 企業管治架構 集團透過企業管治架構（「企業管治架構」），識別良好管治涉及的關鍵界別、不同界別之間的關係，以及各自對落實 有效管治政策和程序所發揮的作用。集團的企業管治架構，乃建基於承擔問責、高透明度及誠信為本的原則。 董事會及高級管理人員在評估集團是否達致業務目標時，會以此架構作為衡量績效表現的依歸。集團定期檢討企業管 治架構，以配合不斷演變的監管規定，兼顧環保需要，社會期望及國際關係的轉變。集團定時檢討企業管治架構，更 新管理政策和實務及使集團在各運作層面探用企業管治架構。 集團主要透過執行以下措施，以達致企業管治目標： 維持多元化和最適當的董事會組合、設立高效的管理匯報系統，以及維繫專業的管理團隊，確保董事以持份者的 最佳利益為依歸，作出充分知情的決定； 制訂透徹的內部審核和監控系統，以助防範風險、保護集團的資產，同時確保集團的政策及管理實務均按照計劃 執行，並能迅速發現和糾正任何違規、偏差、重大錯誤陳述及舞弊情況；及 制訂清晰和有效的溝通渠道，以確保股東、顧客及其他持份者了解集團事務。 恪守企業管治守則 公司遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）中「企業管治守則」（「企業管治守則」）所載的企業管治實務原則。企業管 治守則訂立 (a) 披露的強制要求；及 (b) 良好企業管治的原則，並提供兩個層次的建議： (a) 「守則條文」；及 (b) 「建議最 佳常規」。 除本公司兩名董事因有其他事務在身而未能根據守則條文第 C.1.6 條規定出席本公司於 2021 年 5 月 20 日舉行之股東週 年大會（「 2021 年股東週年大會」）外，本公司在截至 2021 年 12 月 31 日止年度內遵守「企業管治守則」中的所有適用守 則條文。