Annual Report 2025

舜宇光學科技（集團）有限公司 • 2025 年報 55 Corporate Governance Report 企業管治報告 附註： 1. 王錟炯先生由非執行董事調任為執行董事，自二 零二五年十一月一日起生效。 2. 倪文軍先生獲委任為執行董事，自二零二五年七 月一日起生效。 3. 陳剛先生獲委任為獨立非執行董事，自二零二五 年一月一日起生效。 4. 湯蕙儀女士獲委任為獨立非執行董事，自二零 二五年四月二十二日起生效。 5. 程雲鳳女士獲委任為獨立非執行董事，自二零 二六年四月一日起生效。 Length of Name of Directors tenure (year(s)) Current period of appointment 董事姓名 任期 （年） 當前委任期間 Executive Directors 執行董事 Mr. Wang Tan Jiong (Chairman) (Note 1) 2 From 1 November 2025 to 31 October 2028 王錟炯先生（主席）（附註 1 ） 自二零二五年十一月一日至二零二八年十月三十一日 Mr. Wang Wenjie (CEO) 12 From 21 December 2025 to 20 December 2028 王文杰先生（首席執行官） 自二零二五年十二月二十一日至二零二八年十二月二十日 Mr. Ni Wenjun (Note 2) 1 From 1 July 2025 to 30 June 2028 倪文軍先生（附註 2 ） 自二零二五年七月一日至二零二八年六月三十日 Non-executive Director 非執行董事 Mr. Wang Wenjian 19 From 18 May 2025 to 17 May 2028 王文鑒先生 自二零二五年五月十八日二零二八年五月十七日 Independent non-executive Directors 獨立非執行董事 Mr. Feng Hua Jun 10 From 1 April 2025 to 31 March 2028 馮華君先生 自二零二五年四月一日至二零二八年三月三十一日 Mr. Chen Gang (Note 3) 2 From 1 January 2025 to 31 December 2027 陳剛先生（附註 3 ） 自二零二五年一月一日至二零二七年十二月三十一日 Ms. Thoeng Wai Yee Cheryl (Note 4) 1 From 22 April 2025 to 21 April 2028 湯蕙儀女士（附註 4 ） 自二零二五年四月二十二日至二零二八年四月二十一日 Ms. Ching Wan Fung (Note 5) 1 From 1 April 2026 to 31 March 2029 程雲鳳女士（附註 5 ） 自二零二六年四月一日至二零二九年三月三十一日 Notes: 1. Mr. Wang Tan Jiong was redesignated from a non-executive Director to an executive Director with effect from 1 November 2025. 2. Mr. Ni Wenjun was appointed as an executive Director with effect from 1 July 2025. 3. Mr. Chen Gang was appointed as an independent non-executive Director with effect from 1 January 2025. 4. Ms. Thoeng Wai Yee Cheryl was appointed as an independent non- executive Director with effect from 22 April 2025. 5. Ms. Ching Wan Fung was appointed as an independent non-executive Director with effect from 1 April 2026.