Annual Report 2020

058 企業管治報告 2020 年年報 美麗華酒店企業有限公司 一般事務董事委員會 一般事務董事委員會由 5 位成員組成，全部均為執行董事：分別為李家誠先生、鄧日燊先生、林高演博士、 劉壬泉先生及何厚鏘先生。一般事務董事委員會乃由董事局授予權力而運作。 薪酬委員會 薪酬委員會由 5 位成員組成，其中 3 位成員為獨立非執行董事：分別為冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明博士； 而其餘兩位成員為執行董事：分別為李家誠先生及鄧日燊先生。鍾瑞明博士乃薪酬委員會主席。 薪酬委員會每年最少開會 1 次以審議董事及高級管理層之薪酬架構。委員會按照技能、知識、經驗、職責、 個人表現及本公司整體之盈利釐訂董事及高級管理層之薪酬。薪酬委員會認為現時董事及高級管理層已獲得 與職責相符及符合市場慣例的薪酬。任何董事不會參與釐定本身的薪酬。獲董事局轉授責任，薪酬委員會須 釐定個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利、賠償金額及喪失或終止職務 或委任的賠償。 審核委員會 審核委員會主要負責審閱本集團之財務業績及監管本集團的財務監控、內部監控及風險管理制度。審核委員 會由 5 位成員組成，其中 3 位成員為獨立非執行董事：分別為冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明博士；而其餘 兩位成員為非執行董事：分別為馮鈺斌博士及鄭家安先生。鍾瑞明博士乃審核委員會主席。 截至 2020 年 12 月 31 日止年度，審核委員會召開了 5 次會議。審核委員會已履行之主要職務包括審閱本集團 之內部監控、風險管理、內審工作報告、審核計劃、年報、中期報告、財務報表、關連交易、批准外聘核數 師酬金及聘任條款，並就外聘核數師的重新委任向董事局提供建議。 提名委員會 提名委員會由 4 位成員組成，其中 3 位成員為獨立非執行董事：分別為冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明博 士；而其餘 1 位成員為執行董事李家誠先生。李家誠先生乃提名委員會主席。