Annual Report 2020

182 股東週年大會通告 2020 年年報 美麗華酒店企業有限公司 （六）作為特別事項處理，考慮及酌情通過下列議案為特別決議案： 特別決議案 「 動議 ： 批准及採納本公司之新組織章程細則（「新章程細則」）（其副本以「 A 」作標示已提呈本大會，並經本大會 主席簽署以資識別），以替代及廢除本公司現有組織章程細則，於本公司公佈通過本決議案為特別決議 案之點票結果後即時生效，並授權本公司董事採取一切所需行動，以便落實採納新章程細則。」 承董事局命 集團秘書 朱國新 香港， 2021 年 4 月 27 日 註冊辦事處： 香港九龍 尖沙咀 彌敦道 132 號 美麗華廣場 A 座 15 樓 附註： （一） 凡有權出席股東週年大會及投票之本公司股東（「股東」），可委派 (i) 另一人（不論該人是否本公司股東）為代表，代表該股東行使其所 有或任何以下權利：出席本公司的股東週年大會，並在股東週年大會上發言及表決及 (ii) 分別多名代表，以分別代表該股東所持有並 在受託投票表格內指明的股份數目。如某股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議表決。受託投票表格必須填 妥，並於開會前至少 48 小時（即不遲於 2021 年 6 月 4 日中午 12 時）送達香港中央證券登記有限公司（「本公司之股份登記及過戶處」）， 地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。在計算受託投票表格的送抵期間時，公眾假期的任何部分將不計算在內。 （二） 為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將由 2021 年 6 月 2 日（星期三）至 2021 年 6 月 7 日（星期一）止，首 尾兩天包括在內，暫停辦理股份過戶登記手續。為確保合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東須於 2021 年 6 月 1 日（星期二） 下午 4 時 30 分前呈交所有過戶文件連同有關股份證明書（統稱「股份過戶文件」）予位於香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712–1716 室本公司之股份登記及過戶處，以辦理登記。 （三） 為釐定股東享有建議之末期股息之權利，本公司將由 2021 年 6 月 11 日（星期五）至 2021 年 6 月 17 日（星期四）止，首尾兩天包括在內， 暫停辦理股份過戶登記手續。為確保享有建議之末期股息之權利，股東須於 2021 年 6 月 10 日（星期四）下午 4 時 30 分前呈交股份過 戶文件予位於香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712–1716 室本公司之股份登記及過戶處，以辦理登記。建議之末期股息會 派發予於 2021 年 6 月 17 日（星期四）名列在本公司股東名冊上之股東。