Annual Report 2022

55 招商局中國基金有限公司 2022 年年報 企業管治報告 企業管治 本公司致力於維持高水平的企業管治。董事會相信良好的企業管治常規對維護股東權益及提高投資者信心 尤為重要。本公司遵從香港《公司條例》、香港《證券及期貨條例》、上市規則、美國《海外賬戶稅收遵從法》 及共同匯報標準的相關規定。此外，本公司於本年度已遵從上巿規則附錄十四《企業管治守則》（「 守則 」）所 載當時有效的所有守則條文，惟以下除外： 根據投資管理協議，本公司的投資組合及公司事務概由投資經理負責管理。本公司除由投資經理負責釐定 和支付其報酬之合資格會計師外，並沒有受薪僱員。香港聯合交易所有限公司在本公司執行董事及高級管 理人員將不會從本公司收取任何董事袍金或酬金的條件下豁免本公司設置薪酬委員會。因此，本公司並沒 有設置薪酬委員會。同時，每年最少召開兩次董事會常規會議對本公司而言亦屬合適。 此外，本公司主席周星先生因在外地公幹，以致未能出席並主持本公司於 2022 年 5 月 27 日舉行的股東周年 大會，彼對此深感歉意。根據本公司組織章程細則，本公司執行董事王效釘先生當時主持了該次大會。 董事會將持續監察及檢討本公司的企業管治常規以確保遵從有關規定。於本年度，本公司採納了一個舉報 政策以取代現有的報告可能為不正當之事的安排。另外，本公司的提名政策和董事會成員多元化政策也作 出了修訂以使其符合近期上市規則的若干修訂。 董事會 於 2022 年 12 月 31 日，本公司董事會由二位執行董事、四位非執行董事及五位獨立非執行董事組成。董事 會組成的進一步詳情及董事的個人資料分別刊載於本年報第 2 頁及第 43 頁至 49 頁。此外，最新並識別各董 事角色和職能的名單可於本公司網站查閱。除已披露者外，董事會成員彼此之間沒有關連，包括財務、業 務、家庭或其他重要關連。 本公司委任了一名投資經理負責管理本公司的投資組合及公司事務。根據本公司與投資經理所簽訂的投資 管理協議，投資經理須履行因本公司運營而須承擔的一切投資及管理職責，且其職責包括物色及評估投資 機會、執行投資決策、監察及優化本公司的投資、為本公司作出投資及變現決策、管理本公司的公司事務 及處理日常行政工作。