Annual Report 2021

企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2021 年年報 56 董事會 （續） 註： 除了常規董事會會議外，本年度還召開了一次發出短時間通知的董事會會議，而各董事的出席情況如下：周星先 生 1/1 ；張日忠先生 0/1 ；王效釘先生 1/1 ；謝如傑先生 0/1 ；簡家宜女士 1/1 ；柯世鋒先生 1/1 ；劉宝杰先生 1/1 ； 曾華光先生 1/1 ；厲放博士 1/1 ；宮少林博士 1/1 ； Michael Charles VITERI 先生 0/0 。 所有董事均可獲得公司秘書或其助理的支援服務。公司秘書或其助理會向董事會通報最新的管治及監管事 宜，以確保董事均遵從有關的規則及規例。所有董事和審計委員會、提名委員會或投資委員會成員透過公 司秘書的安排下，均可尋求獨立的專業意見，相關費用由本公司承擔。 於本年度，董事會之下設有三個委員會，分別為審計委員會、提名委員會及投資委員會，以協助監察本公 司的管理。有關這三個委員會的詳情如下： 審計委員會 董事會設置了審計委員會，其職權範圍是根據香港會計師公會所發出的指引及守則中的規定而制定。最新 的審計委員會職權範圍書可於本公司網站查閱。所有審計委員會成員包括主席均為獨立非執行董事。審計 委員會的職務包括但不限於以下： ‧ 審議獨立核數師的委任及核數費用，以及任何有關核數師辭任或辭退核數師的問題； ‧ 審閱中期和全年業績及報告； ‧ 審評財務及內部監控和風險管理系統； ‧ 審議有關風險管理及內部監控的主要調查結果；及 ‧ 檢討僱員可放心就財務滙報、內部監控或其他方面可能發生的不正當事情和行為而提出關注的安排。 本公司為審計委員會提供了足夠資源讓其履行職責。