Annual Report 2021

董事會報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2021 年年報 52 公眾持股 根據本公司所擁有之公眾資料並就董事所知悉，於本年度內，本公司已發行股份之公眾持股不少於上巿規 則所規定的 25% 。 持續關連交易 本年度，本集團進行如下持續關連交易，若干詳情已遵照上巿規則第 14A 章的規定予以披露。 投資管理協議 於香港註冊成立之招商局中國投資管理有限公司繼續擔任本公司上巿及非上巿投資之投資經理。張日忠先 生、王效釘先生、謝如傑先生、簡家宜女士及諸立力先生（於 2021 年 9 月 13 日辭任本公司候補董事）均同 時為本公司及投資經理董事。簡家宜女士及諸立力先生間接擁有投資經理之實益權益。根據上巿規則第 14A.08 條，投資經理屬本公司的關連人士。本公司與投資經理於 2018 年 10 月 18 日所簽訂之現有投資管理 協議（「 現有管理協議 」）於 2019 年 1 月 1 日起生效，任期於 2021 年 12 月 31 日結束。 於 2021 年 10 月 18 日，本公司宣布於 2021 年 10 月 18 日與投資經理訂立投資管理協議（「 經修訂管理協 議 」），以建議於緊接現有管理協議屆滿後，續聘投資經理為本公司投資經理。投資經理為本公司的關連 人士，而按照上巿規則第 14A 章，根據經修訂管理協議擬進行的交易構成本公司的持續關連交易，而訂立 經修訂管理協議須受上巿規則內有關申報、公告、年度審核及獨立股東批准的規定所規限。本公司股東 於 2021 年 11 月 8 日獲發通函，當中載列的資料包括經修訂管理協議的其他詳情、獨立董事委員會的推薦 建議、獨立財務顧問向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見及為批准經修訂管理協議及建議年度上限費 用而召開的股東特別大會的通告。本公司獨立股東於 2021 年 11 月 29 日舉行之股東特別大會上通過經修訂 管理協議及建議年度上限費用。經修訂管理協議於 2022 年 1 月 1 日起生效，任期將於 2024 年 12 月 31 日結 束。