Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 企業管治報告 ( 續 ) 57 董事會 （續） 提名委員會及提名政策 （續） 於本年度，提名委員會審議並通過推薦簡家宜女士任本公司執行董事；諸立力先生任本公司候補董事；及 宮少林博士任本公司獨立非執行董事以及推薦重聘張日忠先生為本公司非執行董事；王效釘先生為本公司 執行董事；及厲放博士為本公司獨立非執行董事。並且召開了會議以檢討董事會的架構、規模及組成。提 名委員會個別成員的出席次數如下： 出席次數╱ 會議次數 張健先生 * （提名委員會主席） 2/2 曾華光先生 ** 2/2 厲放博士 ** 2/2 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 根據本公司組織章程細則，任何獲董事會委任的董事之任期僅至下一屆股東周年大會或至下一個股東大會 （若屬填補臨時空缺），並可合資格膺選連任。 投資委員會 董事會設置了投資委員會（目前共有四名成員），其負責審批各項超過 2,000 萬美元（由 2010 年 2 月 5 日起生 效）之交易（投資或變現），並監督投資經理的日常管理職能。目前投資委員會成員包括二位執行董事和二位 非執行董事。 於本年度，投資委員會審議及批准了關於收回對榮寶齋文化有限公司之借款的建議書和關於青海省青海湖 旅遊集團有限公司延期支付利息的建議書。