Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 董事會報告 ( 續 ) 48 股票掛鈎協議 本公司於本年終或本年度內任何時間概無訂立任何股票掛鈎協議。 購買股份或債權證之安排 於本年度內任何時間，本公司、其母公司、其附屬公司或同系附屬公司概無參與訂立任何安排，致使本公 司董事可透過購入本公司或任何其他公司之股份或債權證而獲得利益。 董事於重大交易、安排或合約中之利益 次級參與投資計劃的詳情載於本年報第 32 頁至 37 頁。除已披露者外，於本年終或本年度內任何時間，本 公司、其母公司、其附屬公司或同系附屬公司概無訂立任何有關本公司董事或其關連實體擁有直接或間接 重要利益之重大交易、安排或合約。 競爭權益 張健先生及張日忠先生分別是招商局資本投資有限責任公司董事及董事兼首席執行官，該公司積極參與直 接投資項目，這與本集團的業務可能構成直接或間接競爭。簡家宜女士及諸立力先生（為簡家宜女士的候補 董事）是第一東方投資集團內多間公司的董事，該集團積極參與中國的直接投資項目，這與本集團的業務可 能構成直接或間接競爭。然而，本公司進行本身業務時能夠獨立於招商局資本投資有限責任公司和第一東 方投資集團，並且能夠按公平原則進行業務。倘對張健先生、張日忠先生、簡家宜女士或諸立力先生（視乎 情況而定）而言出現利益衝突情況，張健先生、張日忠先生、簡家宜女士或諸立力先生將根據本公司的組織 章程細則規定，不會參與有關的董事會決議案投票及不會被計入法定人數內。 除已披露者外，據董事所知，概無董事或彼等的聯繫人士於與本集團業務構成或可能構成競爭的業務中擁 有權益。 董事之服務合約 擬於即將舉行之股東周年大會上膺選連任之董事與本公司概無訂立任何不作補償（除法定賠償外）而不可於 一年內予以終止之服務合約。