Annual Report 2020

招商局中國基金有限公司 2020 年年報 董事會報告 ( 續 ) 40 已發行股份 本公司於本年度已發行股份之變動詳情載於綜合財務報告附註 23 。 薪酬政策 董事會獲股東大會的授權釐定本公司董事的報酬。 購買、出售或贖回本公司之股份 於本年度內，本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何股份。 董事 下列人士為本年度內及截至本報告日期止本公司在任董事： 張健先生 * （主席） 張日忠先生 * 王效釘先生 # 謝如傑先生 # 簡家宜女士 # （於 2020 年 4 月 24 日獲委任） 諸立力先生 （於 2020 年 4 月 24 日獲委任） （簡家宜女士 # 之候補董事） 柯世鋒先生 * 劉宝杰先生 ** 曾華光先生 ** 厲放博士 ** 宮少林博士 ** （於 2020 年 9 月 11 日獲委任） 諸立力先生 # （於 2020 年 4 月 24 日辭任） 簡家宜女士 （於 2020 年 4 月 24 日辭任） （諸立力先生 # 之候補董事） # 執行董事 * 非執行董事 ** 獨立非執行董事 於本報告日期，根據本公司的組織章程細則第 101 條及第 105 條之規定，張健先生、張日忠先生、謝如傑 先生、劉宝杰先生及宮少林博士將在應屆股東周年大會上任滿告退，惟彼等願膺選連任。 本公司收到每位獨立非執行董事根據《香港聯合交易所有限公司證券上巿規則》（「 上巿規則 」）第 3.13 條規定 就其獨立性而提交之年度確認函及認為每位獨立非執行董事均屬獨立人士。