茲 通 告 東 力 實 業 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 謹 定 於 二 零 零 零 年 九 月 二 十 六 日 星 期 二 上 午 十 時 三 十 分 假 座 香 港 中 環 干 諾 道 中 壹 號 香 港 富 麗 華 酒 店 三 樓 珊 瑚 廳 2 號 舉 行 股 東 週 年 大 會 ， 處 理 下 列 事 項 ：

1. 省 覽 截 至 二 零 零 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 告 與 董 事 會 報 告 及 核 數 師 報 告 。

2. 宣 佈 派 發 末 期 股 息 。

3. 重 選 董 事 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。

4. 續 聘 核 數 師 並 授 權 董 事 會 釐 定 其 酬 金 。

5. 作 為 特 別 事 項 ， 考 慮 並 酌 情 通 過 下 列 普 通 決 議 案 （ 可 予 修 訂 ） ：

「 ( A ) 動 議 ：

( a ) 除 本 決 議 案 ( b ) 及 ( c ) 段 另 有 規 定 外 ， 一 般 及 無 條 件 批 准 本 公 司 董 事 會 （ 「 董 事 會 」 ） 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 下 文 ） 根 據 所 有 適 用 法 例 及 ／ 或 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 或 任 何 其 他 證 券 交 易 所 不 時 修 訂 之 規 定 ， 行 使 本 公 司 一 切 權 力 在 聯 交 所 或 本 公 司 證 券 上 市 而 獲 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 聯 交 所 就 此 認 可 之 任 何 其 他 證 券 交 易 所 購 回 本 公 司 之 已 發 行 股 份 ；

( b ) 除 董 事 會 獲 得 之 任 何 其 他 授 權 外 ， 本 決 議 案 ( a ) 段 之 批 准 將 授 權 董 事 會 於 有 關 期 間 代 表 本 公 司 按 董 事 釐 定 之 價 格 購 買 本 身 之 股 份 ；

( c ) 本 公 司 根 據 本 決 議 案 ( a ) 段 之 批 准 在 有 關 期 間 所 購 回 或 有 條 件 或 無 條 件 同 意 購 回 之 已 發 行 股 本 面 值 總 額 ， 不 得 超 過 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 10% ， 而 上 述 批 准 亦 須 以 此 數 額 為 限 ； 及

( d ) 就 本 決 議 案 而 言 ：

「 有 關 期 間 」 指 本 決 議 案 獲 通 過 之 日 起 至 下 列 最 早 日 期 止 之 期 間 ：

( i ) 本 公 司 下 屆 股 東 週 年 大 會 結 束 時 ；

( ii ) 法 例 或 本 公 司 組 織 章 程 細 則 規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週 年 大 會 之 期 限 屆 滿 時 ； 或

( iii ) 本 公 司 股 東 在 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 銷 或 修 訂 本 決 議 案 所 授 出 之 權 力 時 。 」

「 ( B ) 動 議 ：

( a ) 除 下 文 ( b ) 及 ( c ) 段 另 有 規 定 外 ， 且 在 不 違 反 本 大 會 通 告 第 5 ( C ) 項 決 議 案 之 情 況 下 ， 一 般 及 無 條 件 批 准 董 事 會 於 有 關 期 間 （ 定 義 見 本 大 會 通 告 第 5 ( A ) ( d ) 項 決 議 案 ） 行 使 本 公 司 一 切 權 力 ， 以 配 發 、 發 行 及 處 理 本 公 司 之 股 份 或 可 兌 換 股 份 之 證 券 購 股 權 、 認 股 權 證 或 可 認 購 本 公 司 股 份 之 其 他 同 類 權 利 ， 及 訂 立 或 授 出 或 須 行 使 該 項 權 力 之 建 議 、 協 議 及 購 股 權 ；

( b ) 上 文 ( a ) 段 之 批 准 亦 授 權 董 事 會 於 有 關 期 間 訂 立 及 授 出 或 須 於 有 關 期 間 後 行 使 該 項 權 力 之 建 議 、 協 議 及 購 股 權 （ 包 括 認 股 權 證 或 可 認 購 本 公 司 股 份 之 其 他 同 類 權 利 ） ；

( c ) 董 事 會 根 據 上 文 ( a ) 節 之 批 准 配 發 、 發 行 及 處 理 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 配 發 、 發 行 及 處 理 之 證 券 面 值 總 額 （ 根 據 ( i ) 配 售 新 股 （ 定 義 見 下 文 ） ； ( ii ) 根 據 可 兌 換 本 公 司 股 份 之 證 券 或 債 券 條 款 行 使 認 購 權 或 換 股 權 ； ( iii ) 根 據 本 公 司 當 時 採 納 之 購 股 權 計 劃 或 類 似 安 排 授 出 之 購 股 權 或 發 行 股 份 ； 或 ( iv ) 根 據 本 公 司 組 織 章 程 細 則 實 行 以 股 代 息 計 劃 或 類 似 安 排 而 配 發 股 份 以 代 替 全 部 或 部 份 股 息 則 除 外 ） ， 不 得 超 過 本 公 司 已 發 行 股 本 面 值 總 額 20% ， 而 上 述 批 准 亦 以 此 數 額 為 限 ；

( d ) 就 本 決 議 案 而 言 ：

「 配 售 新 股 」 指 於 董 事 會 指 定 之 期 間 ， 向 指 定 記 錄 日 期 名 列 股 東 名 冊 之 股 東 按 彼 等 當 時 之 持 股 比 例 發 售 股 份 （ 惟 董 事 會 可 就 零 碎 股 權 或 香 港 以 外 任 何 地 區 之 法 律 限 制 或 責 任 ， 或 任 何 認 可 管 制 機 構 或 任 何 證 券 交 易 所 之 規 定 ， 作 出 其 認 為 必 要 或 適 當 之 例 外 情 況 或 其 他 安 排 ） 。 」

「 ( C ) 動 議 在 本 大 會 通 告 第 5 ( A ) 及 5 ( B ) 項 決 議 案 獲 通 過 之 情 況 下 ， 本 公 司 根 據 上 文 第 5 ( A ) 項 決 議 案 購 回 之 本 公 司 股 份 面 值 總 額 ， 將 加 入 董 事 會 根 據 上 文 第 5 ( B ) 項 決 議 案 可 配 發 、 發 行 及 處 理 或 同 意 有 條 件 或 無 條 件 配 發 、 發 行 及 處 理 之 本 公 司 股 份 之 面 值 總 額 。 」

承 董 事 會 命
董 事 兼 公 司 秘 書
廖 開 強

香 港 ， 二 零 零 零 年 八 月 八 日

附 註 ：

( a ) 本 公 司 將 由 二 零 零 零 年 九 月 二 十 二 日 星 期 五 至 二 零 零 零 年 九 月 二 十 六 日 星 期 二 （ 包 括 首 尾 兩 日 ） 暫 停 辦 理 股 份 過 戶 登 記 手 續 ， 亦 不 會 就 行 使 本 公 司 所 發 行 或 授 予 權 利 之 尚 未 行 使 之 認 股 權 證 及 購 股 權 而 發 行 或 配 發 股 份 。 如 欲 獲 得 擬 派 之 末 期 股 息 ， 請 將 所 有 過 戶 文 件 連 同 有 關 股 票 及 過 戶 表 格 （ 如 為 認 股 權 證 持 有 人 ， 則 為 所 有 已 填 妥 之 認 購 表 格 連 同 有 關 認 股 權 證 及 認 購 款 項 ） ， 必 須 於 二 零 零 零 年 九 月 二 十 一 日 星 期 四 下 午 四 時 正 前 送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 登 捷 時 有 限 公 司 （ 地 址 為 香 港 中 環 夏 愨 道 10 號 和 記 大 廈 四 樓 ） 辦 理 過 戶 登 記 。

( b ) 持 有 兩 股 或 以 上 股 份 之 本 公 司 股 東 ， 可 委 派 超 過 一 位 代 表 出 席 及 投 票 。 代 表 人 無 須 為 本 公 司 股 東 。 如 委 派 超 過 一 位 代 表 ， 則 委 任 書 須 列 明 各 代 表 之 有 關 股 份 數 目 及 類 別 。

( c ) 代 表 委 任 書 連 同 簽 署 人 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件 （ 如 有 ） 或 由 公 證 人 簽 署 證 明 之 文 件 副 本 ， 須 早 於 股 東 週 年 大 會 指 定 舉 行 時 間 四 十 八 小 時 前 送 達 本 公 司 之 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 登 捷 時 有 限 公 司 （ 地 址 為 香 港 中 環 夏 愨 道 10 號 和 記 大 廈 四 樓 ） 。

( d ) 本 公 司 截 至 二 零 零 零 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 之 年 報 亦 載 有 本 通 告 ， 另 有 一 份 載 有 上 文 第 5 項 決 議 案 詳 情 之 通 函 ， 將 盡 快 一 併 寄 予 各 股 東 ， 及 認 股 權 證 持 有 人 以 供 其 參 考 。