TONIC INDUSTRIES HOLDINGS LIMITED
東 力 實 業 控 股 有 限 公 司 *
（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ）
茲 通 告 東 力 實 業 控 股 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 謹 訂 於 二 零 零 二 年 八 月 二 日 上 午 十 時 正 假 座 香 港 九 龍 紅 磡 民 裕 街 30 號 興 業 工 商 大 廈 10 樓 B 室 舉 行 股 東 特 別 大 會 ， 藉 以 考 慮 並 酌 情 通 過 以 下 決 議 案 為 普 通 決 議 案 ：
1. 「 動 議 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 就 截 至 二 零 零 三 年 、 二 零 零 四 年 及 二 零 零 五 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 各 年 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 向 Pioneer Ventures Limited 售 賣 影 音 產 品 與 Pioneer Ventures Limited 進 行 交 易 ， 惟 任 何 一 個 財 政 年 度 所 作 銷 售 之 總 值 不 得 超 過 有 關 財 政 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 之 總 銷 售 之 5% ， 並 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 作 出 彼 等 認 為 所 需 或 適 當 之 事 宜 及 行 動 ， 以 令 交 易 生 效 。 」
2. 「 動 議 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 就 截 至 二 零 零 三 年 、 二 零 零 四 年 及 二 零 零 五 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 各 年 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 向 Junghans Asia Limited 售 賣 包 括 但 不 限 於 機 肉 及 配 件 之 原 材 料 與 Junghans Asia Limited 進 行 交 易 ， 惟 任 何 一 個 財 政 年 度 所 作 銷 售 之 總 值 不 得 超 過 有 關 財 政 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 之 總 銷 售 之 10% ， 並 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 作 出 彼 等 認 為 所 需 或 適 當 之 事 宜 及 行 動 ， 以 令 交 易 生 效 。 」
3. 「 動 議 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 就 截 至 二 零 零 三 年 、 二 零 零 四 年 及 二 零 零 五 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 各 年 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 向 Junghans Uhren GmbH 採 購 機 肉 及 配 件 與 Junghans Uhren GmbH 進 行 交 易 ， 惟 任 何 一 個 財 政 年 度 所 作 採 購 之 總 值 不 得 超 過 有 關 財 政 年 度 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 之 總 銷 售 成 本 之 7% ， 並 謹 此 授 權 本 公 司 董 事 作 出 彼 等 認 為 所 需 或 適 當 之 事 宜 及 行 動 ， 以 令 交 易 生 效 。 」
承 董 事 會 命
公 司 秘 書
廖 開 強
香 港 ， 二 零 零 二 年 七 月 五 日
主 要 營 業 地 點 ：
香 港
九 龍
紅 磡
民 裕 街 30 號
興 業 工 商 大 廈
10 樓 B 室
附 註 ：
( a ) 載 有 本 大 會 通 告 所 列 普 通 決 議 案 詳 情 之 通 函 ， 連 同 適 用 於 大 會 之 代 表 委 任 表 格 將 於 切 實 可 行 的 情 況 下 盡 快 寄 發 予 本 公 司 股 東 。
( b ) 持 有 兩 股 或 以 上 股 份 之 本 公 司 股 東 可 委 任 一 名 以 上 受 委 代 表 代 其 出 席 大 會 。 受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東 。 倘 獲 委 任 之 代 表 超 過 一 名 ， 則 須 就 各 獲 委 任 代 表 註 明 所 代 表 之 股 份 數 目 及 類 別 。
( c ) 代 表 委 任 表 格 連 同 簽 署 人 已 簽 署 之 授 權 書 或 其 他 授 權 文 件
* 僅 供 識 別
請 同 時 參 閱 本 公 佈 於 香 港 經 濟 日 報 及 英 文 虎 報 刊 登 的 內 容 。