甲部：審核委員會
| 成員： | 吳明華先生 (主席) 閻焱先生 劉吉先生 劉紀鵬先生 |
| 秘書： | 許翊樂先生 |
| 職責： | 審核委員會之成員包括四名本公司獨立非執行董事。 審核委員會每年舉行不少于兩次會議。 本公司董事會(「董事會」)授權予審核委員會就其職權範圍內對有關審計、會計、財務報表， 以至內部監控及風險管理等事宜進行檢討。 如有需要， 審核委員會可聽取外界的法律或其他獨立專業意見。 審核委員會直接向董事會彙報。 |
| 職權範圍 | 審核委員會主要職權包括：對本集團之財務匯報程序及內部監控制度之有效性進行獨立審核；審議獨立核數師之聘任，並檢討其工作效率和工作質量。 |
乙部：薪酬委員會
| 成員： | 閻焱先生 (主席) 吳明華先生 劉吉先生 張廸生先生 劉偉女士 |
| 秘書： | 許翊樂先生 |
| 職責： | 薪酬委員會由五名成員組成，包括本公司兩名執行董事及三名獨立非執行董事。 董事會授權予薪酬委員會就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構，以及就設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策提出建議，並厘訂全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，以及按其職權範圍進行其他工作。如有需要， 薪酬委員會可聽取外界的法律或其他獨立專業意見。 薪酬委員會直接向董事會彙報。 |
| 職權範圍 | 薪酬委員會之角色及職權包括：審議及檢討董事及高級管理人員之薪酬政策及待遇等事項， 並就厘定該等人士之薪酬建立和維持一套具透明度之程序。 |
丙部：投資委員會
| 成員： | 段永基先生（主席）
史玉柱先生 閻焱先生 張迪生先生 陳曉濤先生 |
| 秘書： | 許翊樂先生 |
| 職責： | 投資委員會由五名成員組成，包括本公司四名執行董事及一名非執行董事。董事會授權予投資委員會收取及審閱由營運附屬公司， 聯營公司及營運部門編制之投資報告；審閱及考慮投資建議，然後向董事會提交認可之建議及意見。 |
| 職權範圍 | 投資委員會的主要職權包括：審閱集團內各項投資計劃，並審批投資金額不超過3,000萬港元之項目。 |
丁部：企業管治常規守則
於二零零五年，本公司採取措施加強企業管治常規，以符合載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四之企業管治常規守則內之守則條文(「守則條文」)。 該等措施(其中)包括修訂本公司之組織章程細則及其審核委員會之職權範圍，以及成立薪酬委員會。
本公司董事(「董事」)認為，本公司於截至二零零六年三月三十一日止年度已遵守守則條文。
戊部：董事進行證券交易之守則
本公司已採納上市規則附錄十所載之上市發行人董事進行證券交易之標準守則（「該標準守則」）作為董事進行證券交易之守則。本公司已特別向所有董事查詢，亦已接獲各董事之確認書，確認彼於截至二零零六年三月三十一日止年度內進行之證券交易（如有）已遵守該標準守則。
為了提升企業管治，本公司亦已為董事以外之本公司高級管理層及可能擁有未經公佈股價敏感資料之本集團僱員制訂不比該標準守則寛鬆之書面指引。
更新日期：二零零八年六月二十日
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