總 覽

維 持 高 水 平 的 商 業 道 德 標 準 及 企 業 管 治 一 直 是 集 團 其 中 一 項 首 要 的 工 作 。 集 團 堅 信 憑 著 開 明 而 盡 責 的 態 度 經 營 業 務 及 奉 行 良 好 之 企 業 管 治 ， 可 獲 得 最 大 回 報 ， 從 而 提 升 集 團 及 股 東 的 長 遠 利 益 。

企 業 管 治 常 規

嚴 格 的 企 業 管 治 可 以 提 高 本 集 團 可 信 性 及 透 明 度 ， 從 而 增 強 股 東 及 公 眾 對 本 集 團 之 信 心 。 除 了 本 公 司 主 席 因 另 有 要 務 而 未 能 出 席 本 公 司 2009 年 股 東 週 年 大 會 外 ， 本 公 司 在 回 顧 年 內 已 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 附 錄 十 四 之 企 業 管 治 常 規 守 則 （ 「 管 治 守 則 」 ） 的 守 則 條 文 。

為 確 保 本 公 司 能 遵 守 管 治 守 則 的 守 則 條 文 ， 本 公 司 董 事 局 （ 「 董 事 局 」 ） 不 斷 監 察 及 檢 討 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 。

董 事 局

成 員

董 事 局 現 有 18 名 董 事 包 括 七 名 執 行 董 事 、 七 名 非 執 行 董 事 及 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 。 所 有 董 事 均 能 付 出 足 夠 時 間 及 精 神 以 處 理 集 團 的 事 務 。 董 事 局 認 為 執 行 董 事 及 非 執 行 董 事 之 比 例 合 理 及 足 夠 ， 並 充 分 發 揮 制 衡 作 用 ， 以 保 障 集 團 及 其 股 東 之 利 益 。

非 執 行 董 事 為 集 團 帶 來 多 元 化 的 專 業 知 識 及 豐 富 經 驗 。 他 們 提 出 的 意 見 及 透 過 參 與 董 事 局 及 委 員 會 會 議 ， 為 集 團 在 策 略 、 表 現 、 利 益 衝 突 及 管 理 程 序 等 事 宜 上 ， 帶 來 獨 立 之 判 斷 及 意 見 ， 從 而 確 保 所 有 股 東 之 利 益 均 獲 考 慮 。

按 照 上 市 規 則 第 3.10 條 規 定 ， 本 公 司 現 有 四 名 獨 立 非 執 行 董 事 ， 其 中 至 少 一 名 具 備 適 當 的 專 業 資 格 或 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 。 每 位 獨 立 非 執 行 董 事 在 任 均 不 超 過 九 年 。

本 公 司 已 收 到 每 位 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 列 出 之 獨 立 性 指 引 作 出 之 獨 立 性 確 認 書 ， 並 認 為 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 確 屬 獨 立 人 士 。 儘 管 馮 國 綸 博 士 擁 有 HSBC Holdings plc ( 「 HSBC Holdings 」 ) 及 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 ( 「 滙 豐 」 ) 之 董 事 職 務 ， 而 HSBC Trustee ( C.I. ) Limited ( 「 HSBC Trustee 」 ， HSBC Holdings 及 滙 豐 均 為 其 聯 繫 人 ) 作 為 本 公 司 之 主 要 股 東 並 以 若 干 信 託 ( 「 信 託 」 ) 之 受 託 人 身 份 持 有 本 公 司 若 干 股 份 ， 本 公 司 認 為 馮 博 士 符 合 獨 立 性 指 引 ， 因 為 HSBC Trustee 在 行 使 信 託 持 有 之 本 公 司 股 份 的 投 票 權 時 ， 並 無 接 受 HSBC Holdings 之 指 示 ， 而 且 馮 博 士 也 不 能 控 制 HSBC Trustee 之 決 策 過 程 。

本 公 司 在 所 有 載 有 董 事 姓 名 的 公 司 通 訊 中 ， 已 明 確 說 明 獨 立 非 執 行 董 事 身 分 。

鄺 肖 卿 女 士 為 郭 炳 湘 先 生 、 郭 炳 江 先 生 及 郭 炳 聯 先 生 之 母 親 ， 而 其 三 人 乃 兄 弟 。 鄺 女 士 亦 為 鄺 準 先 生 之 親 姊 。 此 外 ， 胡 寶 星 爵 士 為 本 公 司 替 代 董 事 胡 家 驃 先 生 之 父 親 。 除 上 述 披 露 外 ， 董 事 局 成 員 之 間 沒 有 親 屬 或 其 他 重 大 關 係 。

董 事 局 會 議

截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 內 ， 董 事 局 已 召 開 四 次 常 規 全 體 會 議 。 於 董 事 局 會 議 中 ， 董 事 們 商 討 並 批 准 集 團 之 整 體 策 略 ， 監 察 財 政 表 現 以 及 商 討 全 年 及 中 期 業 績 ， 及 其 他 重 大 之 事 項 ， 而 業 務 及 運 作 上 之 事 宜 則 授 權 予 管 理 層 處 理 。

所 有 董 事 在 召 開 董 事 局 常 規 會 議 至 少 14 天 前 接 獲 會 議 通 知 ， 並 且 有 機 會 提 出 商 討 事 項 列 入 會 議 議 程 。 會 議 議 程 及 相 關 會 議 文 件 在 不 少 於 舉 行 董 事 局 常 規 會 議 或 委 員 會 會 議 之 日 的 三 天 前 送 交 所 有 董 事 。

公 司 秘 書 協 助 主 席 準 備 董 事 局 會 議 議 程 ， 及 確 保 遵 守 有 關 會 議 程 序 的 所 有 適 用 規 則 及 規 例 。 公 司 秘 書 並 備 存 每 個 會 議 的 詳 細 紀 錄 ， 以 供 所 有 董 事 查 閱 。

截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 內 舉 行 之 董 事 局 會 議 出 席 紀 錄 如 下 ：

所 有 董 事 均 掌 握 有 關 及 適 時 的 資 料 ， 並 可 在 需 要 之 情 況 下 索 取 進 一 步 資 料 或 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 所 有 董 事 亦 可 取 得 公 司 秘 書 的 意 見 及 服 務 ， 公 司 秘 書 負 責 將 董 事 局 會 議 文 件 及 有 關 資 料 給 予 董 事 ， 並 確 保 董 事 局 的 運 作 符 合 程 序 。 若 有 董 事 提 出 問 題 ， 必 定 採 取 步 驟 儘 快 作 出 全 面 的 回 應 。

若 有 主 要 股 東 或 董 事 在 事 項 上 可 能 存 有 利 益 衝 突 ， 有 關 事 項 將 不 會 以 書 面 決 議 形 式 通 過 ， 相 反 董 事 局 將 會 就 該 事 項 召 開 董 事 局 會 議 。 在 交 易 中 沒 有 牽 涉 利 益 衝 突 的 獨 立 非 執 行 董 事 將 會 出 席 會 議 處 理 該 衝 突 事 項 。 董 事 局 轄 下 委 員 會 ， 包 括 執 行 委 員 會 、 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 ， 其 會 議 均 採 納 沿 用 於 董 事 局 會 議 之 原 則 及 程 序 。

主 席

鄺 肖 卿 女 士 為 董 事 局 主 席 。 主 席 主 要 負 責 領 導 董 事 局 ， 及 確 保 董 事 局 有 效 及 暢 順 地 運 作 ， 亦 鼓 勵 董 事 積 極 參 與 所 有 董 事 局 及 其 轄 下 委 員 會 之 會 議 。

郭 炳 江 先 生 及 郭 炳 聯 先 生 為 本 公 司 副 主 席 兼 董 事 總 經 理 。 主 席 及 董 事 總 經 理 之 角 色 有 所 區 分 ， 並 由 不 同 人 士 所 擔 任 。

董 事 培 訓 及 支 援

所 有 董 事 均 須 瞭 解 其 集 體 職 責 。 新 委 任 之 董 事 將 獲 得 整 套 包 括 介 紹 集 團 業 務 及 上 市 公 司 董 事 在 法 律 及 監 管 規 定 上 之 責 任 的 資 料 。 集 團 亦 提 供 簡 介 會 及 其 他 訓 練 ， 以 提 高 及 重 溫 董 事 之 相 關 知 識 及 技 能 。 集 團 持 續 提 供 有 關 上 市 規 則 及 其 他 適 用 監 管 規 定 之 最 新 發 展 概 況 予 董 事 ， 以 確 保 董 事 遵 守 該 等 規 則 及 留 意 良 好 之 企 業 管 治 常 規 。 在 適 當 的 情 況 下 ， 公 司 會 向 董 事 及 高 級 管 理 人 員 發 出 通 告 及 指 引 ， 以 確 保 他 們 對 企 業 管 治 常 規 具 警 覺 性 。 為 更 新 董 事 對 有 關 監 管 規 定 之 最 新 發 展 ， 本 公 司 於 回 顧 年 內 為 董 事 安 排 了 一 個 有 關 上 市 規 則 最 新 修 訂 的 簡 介 會 。

標 準 守 則 之 遵 守

公 司 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 上 市 公 司 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 （ 「 標 準 守 則 」 ） 作 為 董 事 進 行 有 關 本 公 司 之 證 券 交 易 的 行 為 準 則 。 本 公 司 向 每 位 董 事 查 詢 及 獲 得 其 確 認 於 截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 內 均 已 全 面 遵 守 標 準 守 則 。

執 行 委 員 會

執 行 委 員 會 於 1977 年 成 立 ， 其 成 員 包 括 所 有 執 行 董 事 。

執 行 委 員 會 定 時 召 開 會 議 ， 主 要 負 責 制 定 業 務 政 策 及 就 重 要 業 務 及 政 策 上 作 出 決 定 ， 促 使 批 准 某 些 企 業 活 動 ， 並 就 一 些 於 董 事 局 常 規 會 議 之 間 出 現 的 事 宜 行 使 董 事 局 向 委 員 會 授 權 之 權 力 及 職 權 。

薪 酬 委 員 會

薪 酬 委 員 會 於 2005 年 6 月 成 立 ， 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 王 于 漸 教 授 出 任 委 員 會 主 席 ， 委 員 會 其 他 成 員 為 盧 超 駿 先 生 及 李 家 祥 博 士 。 所 有 成 員 皆 為 非 執 行 董 事 ， 而 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

薪 酬 委 員 會 負 責 制 定 及 向 董 事 局 建 議 薪 酬 政 策 ， 釐 訂 執 行 董 事 及 高 級 管 理 人 員 之 薪 酬 ， 以 及 檢 討 及 建 議 有 關 薪 酬 之 事 宜 。 薪 酬 委 員 會 於 若 需 要 時 會 就 其 建 議 諮 詢 主 席 及 / 或 副 主 席 ， 並 可 於 有 需 要 時 索 取 專 業 意 見 。 薪 酬 委 員 會 獲 提 供 充 足 資 源 以 履 行 其 職 責 ， 其 職 權 範 圍 登 載 於 集 團 之 網 站 上 。

截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 內 ， 薪 酬 委 員 會 舉 行 了 一 次 會 議 ， 以 下 是 各 成 員 之 出 席 紀 錄 ：

薪 酬 委 員 會 對 關 於 董 事 和 高 級 管 理 人 員 袍 金 及 薪 酬 之 事 宜 作 出 了 檢 討 ， 並 就 集 團 的 薪 酬 政 策 進 行 了 討 論 。

提 名 委 員 會 及 董 事 委 任

提 名 委 員 會 於 2005 年 6 月 成 立 ， 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 王 于 漸 教 授 出 任 委 員 會 主 席 ， 委 員 會 其 他 成 員 為 關 卓 然 先 生 及 葉 廸 奇 先 生 。 所 有 成 員 皆 為 非 執 行 董 事 ， 而 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

提 名 委 員 會 負 責 制 定 提 名 政 策 ， 及 就 董 事 之 提 名 及 委 任 與 董 事 接 任 之 安 排 上 向 董 事 局 提 出 建 議 。 委 員 會 建 立 物 色 人 選 之 程 序 ， 並 會 考 慮 用 不 同 的 衡 量 標 準 ， 包 括 合 適 的 專 業 知 識 及 業 務 經 驗 ， 並 在 有 需 要 時 諮 詢 外 聘 專 家 。 提 名 委 員 會 亦 會 檢 討 董 事 局 之 成 員 比 例 、 架 構 及 組 成 ， 及 評 核 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 。 提 名 委 員 會 獲 提 供 充 足 資 源 以 履 行 其 職 責 ， 其 職 權 範 圍 登 載 於 集 團 之 網 站 上 。

截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 內 ， 提 名 委 員 會 舉 行 了 一 次 會 議 ， 以 下 是 各 成 員 之 出 席 紀 錄 ：

提 名 委 員 會 對 本 公 司 董 事 局 之 組 成 及 其 他 相 關 事 宜 作 出 了 討 論 及 檢 討 。 就 於 回 顧 年 內 生 效 的 一 位 董 事 的 調 任 及 一 位 執 行 董 事 和 一 位 獨 立 非 執 行 董 事 的 委 任 ， 委 員 會 亦 有 向 董 事 局 建 議 批 准 。

根 據 本 公 司 章 程 細 則 ， 三 分 之 一 的 董 事 需 要 於 每 年 的 股 東 週 年 大 會 （ 「 股 東 週 年 大 會 」 ） 上 輪 值 退 任 並 符 合 資 格 膺 選 連 任 ， 而 每 一 位 董 事 均 最 少 每 隔 三 年 輪 值 退 任 。 非 執 行 董 事 之 任 期 約 為 兩 年 ， 自 其 重 選 為 董 事 的 股 東 週 年 大 會 之 日 起 至 兩 年 後 的 股 東 週 年 大 會 止 ， 並 符 合 資 格 於 其 任 期 屆 滿 的 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 。

審 核 委 員 會 及 問 責

董 事 局 有 責 任 就 集 團 的 表 現 及 前 景 作 出 平 衡 及 清 晰 的 評 核 。 董 事 亦 承 認 其 責 任 以 持 續 經 營 之 基 礎 編 制 集 團 之 賬 目 ， 以 提 供 集 團 真 確 及 公 正 之 財 政 狀 況 及 其 他 涉 及 股 價 敏 感 資 料 的 通 告 及 須 予 披 露 的 財 務 資 料 。 管 理 層 向 董 事 局 提 供 充 分 的 有 關 資 料 及 紀 錄 ， 讓 董 事 局 可 以 執 行 上 述 之 職 務 。

按 照 上 市 規 則 第 3.21 條 規 定 ， 審 核 委 員 會 於 1999 年 成 立 ， 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 李 家 祥 博 士 出 任 委 員 會 主 席 。 李 博 士 自 2005 年 6 月 出 任 委 員 會 成 員 並 於 2010 年 2 月 1 日 獲 委 任 為 委 員 會 主 席 ， 接 替 於 2009 年 12 月 3 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 退 任 之 董 事 張 建 東 博 士 。 委 員 會 其 他 成 員 為 葉 廸 奇 先 生 及 於 2010 年 2 月 1 日 獲 委 任 為 委 員 會 成 員 之 黃 奕 鑑 先 生 。 所 有 成 員 皆 為 非 執 行 董 事 ， 而 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

現 任 核 數 公 司 的 前 任 合 夥 人 並 沒 有 於 離 任 或 不 再 擁 有 該 公 司 任 何 財 務 利 益 起 計 一 年 內 擔 任 審 核 委 員 會 的 成 員 。

審 核 委 員 會之 職 權 範 圍 包 括：

• 審 閱 向 董 事 局 提 交 之 本 集 團 年 度 報 告 和 賬 目 、 及 中 期 報 告 內 之 財 務 資 料 ；
• 檢 討 本 集 團 之 財 務 監 控 、 內 部 監 控 及 風 險 管 理 制 度 ；
• 確 保 管 理 層 已 履 行 職 責 建 立 及 維 持 有 效 的 內 部 監 控 系 統 ， 包 括 考 慮 本 公 司 在 會 計 及 財 務 匯 報 職 能 方 面 的 資 源 、 員 工 資 歷 及 經 驗 是 否 足 夠 ， 以 及 員 工 所 接 受 的 培 訓 課 程 及 有 關 預 算 又 是 否 充 足 ；
• 對 內 部 監 控 事 宜 的 重 要 調 查 結 果 進 行 研 究 ；
• 檢 討 內 部 核 數 計 劃 及 確 保 其 職 能 具 有 足 夠 資 源 及 有 效 地 運 作 ；
• 檢 討 集 團 之 財 務 及 會 計 政 策 及 實 務 ；
• 審 閱 外 聘 核 數 師 給 予 管 理 層 的 函 件 及 向 管 理 層 提 出 的 疑 問 ， 及 檢 討 管 理 層 作 出 的 回 應 ；
• 就 有 關 管 治 守 則 的 事 宜 向 董 事 局 匯 報 ；
• 如 有 需 要 ， 會 就 核 數 的 相 關 事 宜 與 外 聘 核 數 師 進 行 會 議 討 論 ， 管 理 層 須 在 適 當 時 避 席 。

審 核 委 員 會 獲 提 供 充 足 資 源 以 履 行 其 職 責 ， 其 職 權 範 圍 登 載 於 集 團 之 網 站 上 。

截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 內 ， 審 核 委 員 會 舉 行 了 三 次 會 議 ， 以 下 是 各 成 員 的 出 席 記 錄 ：

董 事 局 與 審 核 委 員 會 對 甄 選 、 委 任 、 辭 任 或 罷 免 外 聘 核 數 師 事 宜 並 沒 有 意 見 分 歧 。

於 回 顧 年 度 內 ， 審 核 委 員 會 檢 閱 了 集 團 之 中 期 及 全 年 業 績 ， 並 對 財 務 報 告 及 其 他 報 告 作 出 討 論 及 審 批 。 委 員 會 亦 檢 討 集 團 截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 的 內 部 審 核 工 作 和 討 論 該 年 度 之 審 核 方 案 。

審 核 委 員 會 就 外 聘 核 數 師 在 聘 用 期 間 對 集 團 提 供 的 核 數 及 非 核 數 服 務 作 出 監 察 ， 及 確 保 當 中 的 非 核 數 服 務 並 不 會 削 弱 外 聘 核 數 師 之 獨 立 性 或 客 觀 性 。 截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 及 隨 後 日 期 直 至 本 年 報 之 日 止 之 期 間 ， 本 集 團 已 從 德 勤 ． 關 黃 陳 方 會 計 師 行 收 到 其 獨 立 性 的 確 認 ， 此 獨 立 性 並 符 合 香 港 會 計 師 公 會 的 獨 立 性 要 求 。

截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 ， 德 勤 ． 關 黃 陳 方 會 計 師 行 對 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 提 供 的 核 數 和 非 核 數 服 務 所 收 取 之 費 用 分 別 約 為 港 幣 1,100 萬 元 及 港 幣 300 萬 元 。 而 非 核 數 服 務 主 要 包 括 稅 務 諮 詢 、 檢 討 服 務 及 其 他 報 告 服 務 。

內 部 監 控

董 事 局 有 責 任 維 持 穩 健 及 有 效 之 內 部 監 控 系 統 ， 以 保 障 集 團 財 產 及 利 益 相 關 者 之 權 益 ， 及 檢 討 該 等 系 統 之 效 率 。 董 事 局 不 時 檢 討 集 團 之 內 部 監 控 系 統 。 該 系 統 的 設 計 是 為 集 團 提 供 適 度 而 非 絕 對 的 運 作 保 障 ， 以 減 少 誤 差 或 損 失 ， 以 及 控 制 營 運 故 障 的 風 險 。

監 控 系 統 包 括 一 個 成 熟 的 組 職 架 構 ， 清 楚 說 明 各 單 位 之 權 力 及 責 任 ， 用 以 保 障 資 產 不 會 被 不 當 使 用 ， 維 持 妥 善 賬 目 及 確 保 遵 守 各 項 規 則 。

董 事 局 對 集 團 截 至 2010 年 6 月 30 日 止 年 度 的 內 部 監 控 作 出 檢 討 ， 範 圍 包 括 財 務 、 營 運 和 法 規 監 控 ， 以 及 風 險 管 理 功 能 。 董 事 局 參 考 審 核 委 員 會 、 執 行 管 理 層 以 及 內 部 和 外 聘 核 數 師 之 評 價 ， 從 而 對 內 部 監 控 之 效 益 作 出 評 估 。 年 度 之 檢 討 亦 考 慮 到 本 公 司 在 會 計 及 財 務 匯 報 職 能 方 面 的 資 源 、 員 工 資 歷 及 經 驗 是 否 足 夠 ， 以 及 員 工 所 接 受 的 培 訓 課 程 及 有 關 預 算 是 否 充 足 。

內 部 稽 核 部 奉 行 強 調 風 險 監 控 之 方 針 。 對 不 同 的 審 核 部 分 給 予 風 險 評 級 及 制 定 權 衡 風 險 的 審 核 方 案 ， 對 較 高 風 險 的 部 分 給 予 優 先 及 適 時 之 審 核 。 該 部 門 對 集 團 日 常 財 務 及 運 作 進 行 定 期 之 檢 討 。 審 核 委 員 會 會 審 閱 主 要 查 核 結 果 及 監 控 缺 點 （ 如 有 ） 之 總 結 。 內 部 稽 核 部 因 應 審 核 委 員 會 之 建 議 就 同 意 落 實 的 跟 進 事 宜 作 出 監 控 。

董 事 局 權 力 的 授 權

董 事 局 負 責 指 引 及 批 准 集 團 業 務 之 整 體 策 略 。 由 於 集 團 之 業 務 繁 多 ， 日 常 運 作 及 策 略 執 行 之 責 任 則 交 予 管 理 層 。 董 事 局 就 管 理 層 的 權 力 給 予 清 晰 指 引 ， 並 定 期 檢 討 授 權 予 管 理 層 之 職 能 ， 以 確 保 該 等 授 權 合 適 並 持 續 符 合 本 集 團 整 體 之 利 益 。

所 有 委 員 會 均 有 訂 立 特 定 職 權 範 圍 ， 清 楚 列 明 各 委 員 會 之 權 力 及 責 任 。 所 有 委 員 會 均 須 按 照 其 職 權 範 圍 規 定 向 董 事 局 匯 報 其 決 定 、 調 查 結 果 或 建 議 ， 及 在 某 些 情 況 下 ， 在 實 行 前 徵 求 董 事 局 之 批 准 。

與 股 東 之 關 係

本 公 司 沿 用 向 股 東 及 時 披 露 有 關 資 料 之 政 策 。 公 司 之 股 東 週 年 大 會 讓 各 董 事 與 股 東 會 面 和 溝 通 。 本 公 司 亦 會 確 保 股 東 意 見 可 傳 送 到 董 事 局 。 股 東 週 年 大 會 之 主 席 就 每 項 獨 立 的 事 宜 提 出 個 別 決 議 案 。 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 的 成 員 亦 會 出 席 股 東 週 年 大 會 以 回 答 股 東 之 提 問 。

股 東 週 年 大 會 之 程 序 不 時 檢 討 ， 以 確 保 公 司 遵 從 最 佳 之 企 業 管 治 常 規 。 股 東 週 年 大 會 通 告 會 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 前 至 少 20 個 營 業 日 派 送 予 所 有 股 東 ； 而 隨 附 股 東 週 年 大 會 通 告 之 通 函 亦 列 明 每 個 提 呈 之 決 議 案 之 詳 情 及 按 上 市 規 則 要 求 之 其 他 有 關 資 料 。 股 東 週 年 大 會 之 主 席 行 使 本 公 司 章 程 細 則 所 賦 予 之 權 力 ， 就 各 項 提 呈 之 決 議 案 按 投 票 方 式 進 行 表 決 。 在 大 會 上 開 始 投 票 前 ， 會 解 釋 要 求 及 進 行 按 投 票 方 式 表 決 之 程 序 。 投 票 表 決 之 結 果 於 同 日 在 集 團 之 網 站 上 公 布 。

相 關 文 件 :

• 審 核 委 員 會 權 責 範 圍
• 薪 酬 委 員 會 權 責 範 圍
• 提 名 委 員 會 權 責 範 圍

更新日期：二零一一年九月二十八日

© Copyright 1996-2013 irasia.com Ltd. All rights reserved.

DISCLAIMER: irasia.com Ltd makes no guarantee as to the accuracy or completeness of any information provided on this website. Under no circumstances shall irasia.com Ltd be liable for damages resulting from the use of the information provided on this website. TRADEMARK & COPYRIGHT: All intellectual property rights subsisting in the contents of this website belong to irasia.com Ltd or have been lawfully licensed to irasia.com Ltd for use on this website. All rights under applicable laws are hereby reserved. Reproduction of this website in whole or in part without the express written permission of irasia.com Ltd is strictly prohibited. TERMS OF USE: Please read the Terms of Use governing the use of our website.