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企業管治        English

總 覽

維 持 高 水 平 的 業 務 道 德 標 準 及 企 業 管 治 一 直 是 集 團 其 中 一 項 首 要 的 工 作 。 集 團 相 信 憑 著 開 明 及 盡 責 的 態 度 經 營 業 務 及 奉 行 良 好 之 企 業 管 治 , 可 提 升 集 團 及 股 東 的 長 遠 利 益 。 集 團 與 投 資 者 關 係 之 詳 情 及 就 良 好 管 理 及 企 業 管 治 所 獲 得 的 嘉 許 載 於 第 96 及 97 頁 之 「 投 資 者 關 係 」 內 。

企 業 管 治 常 規

嚴 格 的 企 業 管 治 可 以 提 高 集 團 的 問 責 性 及 透 明 度 , 從 而 增 強 其 股 東 及 公 眾 對 集 團 之 信 心 。 除 了 主 席 及 行 政 總 裁 之 職 位 沒 有 分 開 外 , 本 公 司 於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 已 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 ( 「 上 市 規 則 」 ) 附 錄 十 四 之 企 業 管 治 守 則 ( 「 管 治 守 則 」 ) 的 守 則 條 文 。

為 確 保 本 公 司 能 遵 守 管 治 守 則 的 守 則 條 文 , 本 公 司 董 事 局 ( 「 董 事 局 」 ) 會 繼 續 監 察 及 檢 討 本 公 司 之 企 業 管 治 常 規 。

  • 董 事 局

  • 董 事 局 權 力 的 授 權

  • 執 行 委 員 會

  • 薪 酬 委 員 會

  • 提 名 委 員 會 及 董 事 之 委 任

  • 審 核 及 問 責

  • 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會

  • 風 險 管 理 及 內 部 監 控

  • 與 股 東 之 關 係

  • 附 屬 公 司 之 董 事 名 單

  • 董 事 局

    董 事 局 的 組 成

    董 事 局 現 有 十 八 名 董 事 , 包 括 八 名 執 行 董 事 、 三 名 非 執 行 董 事 及 七 名 獨 立 非 執 行 董 事 。 現 時 董 事 局 成 員 的 組 成 之 進 一 步 資 料 載 於 第 2 頁 內 。 於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 董 事 局 成 員 的 組 成 並 沒 有 變 動 。

    一 份 列 明 董 事 角 色 和 職 能 的 董 事 名 單 ( 「 董 事 名 單 」 ) 已 設 存 於 本 公 司 及 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 ( 「 港 交 所 」 ) 之 網 站 。 本 公 司 在 董 事 名 單 及 所 有 其 他 載 有 董 事 姓 名 的 公 司 通 訊 中 , 已 明 確 說 明 獨 立 非 執 行 董 事 的 身 份 。

    郭 炳 聯 先 生 是 鄺 準 先 生 之 外 甥 及 郭 基 煇 先 生 之 叔 父 。 彼 亦 是 郭 基 泓 先 生 及 郭 顥 澧 先 生 之 父 親 。 郭 基 泓 先 生 是 郭 基 煇 先 生 之 堂 弟 , 也 是 郭 顥 澧 先 生 之 胞 弟 。 此 外 , 胡 寶 星 爵 士 為 胡 家 驃 先 生 之 父 親 。 除 上 述 所 披 露 外 , 董 事 局 成 員 之 間 沒 有 親 屬 或 其 他 重 大 關 係 。

    董 事 局 多 元 化

    管 治 守 則 內 有 關 董 事 局 多 元 化 政 策 之 守 則 條 文 於 二 ○ 一 三 年 九 月 實 施 前 , 本 公 司 已 於 二 ○ 一 三 年 六 月 採 納 董 事 局 多 元 化 政 策 ( 「 多 元 化 政 策 」 ) , 列 出 達 致 董 事 局 成 員 多 元 化 之 方 針 。 本 公 司 致 力 落 實 平 等 機 會 原 則 , 並 不 會 因 種 族 、 性 別 、 年 齡 、 殘 疾 、 國 籍 或 任 何 其 他 因 素 而 作 出 歧 視 , 亦 了 解 和 深 信 董 事 局 成 員 多 元 化 的 好 處 。 本 公 司 認 為 多 元 化 乃 廣 泛 之 概 念 , 並 相 信 董 事 局 成 員 的 多 元 化 可 以 透 過 考 慮 多 項 因 素 而 達 致 , 考 慮 因 素 包 括 但 不 限 於 背 景 、 年 齡 、 性 別 、 文 化 、 行 業 經 驗 、 技 能 及 知 識 、 教 育 背 景 及 其 他 條 件 。 本 公 司 根 據 本 身 的 業 務 模 式 、 不 時 的 特 定 需 要 , 以 及 市 場 上 合 適 人 選 的 可 供 選 擇 性 , 從 而 考 慮 該 等 因 素 。 提 名 委 員 會 監 察 多 元 化 政 策 之 執 行 , 並 會 在 適 當 時 候 檢 討 該 政 策 。

    董 事 局 成 員 來 自 不 同 的 背 景 , 並 在 商 業 、 金 融 服 務 和 專 業 經 驗 方 面 , 擁 有 多 元 化 的 專 長 。 本 公 司 要 求 董 事 每 年 向 公 司 披 露 其 於 公 眾 公 司 或 組 織 擔 任 職 位 的 數 目 及 性 質 , 以 及 其 他 重 大 承 擔 , 並 提 供 其 擔 任 有 關 職 務 所 涉 及 的 時 間 。 董 事 之 個 人 資 料 載 於 第 147 至 157 頁 內 , 並 已 登 載 於 本 公 司 網 站 。

    董 事 局 相 信 執 行 董 事 及 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 的 組 合 比 例 為 合 理 及 適 當 , 並 充 分 發 揮 平 衡 作 用 , 以 保 障 股 東 及 集 團 之 利 益 。 非 執 行 董 事 及 獨 立 非 執 行 董 事 為 集 團 帶 來 多 元 化 的 專 業 知 識 及 經 驗 。 彼 等 提 出 的 意 見 及 透 過 參 與 董 事 局 及 委 員 會 會 議 , 為 集 團 在 策 略 、 表 現 、 利 益 衝 突 及 管 理 程 序 等 事 宜 上 , 帶 來 獨 立 之 判 斷 及 意 見 , 從 而 確 保 股 東 之 利 益 獲 得 考 慮 。

    本 公 司 現 有 七 名 獨 立 非 執 行 董 事 , 佔 董 事 局 成 員 人 數 逾 三 分 之 一 , 當 中 至 少 有 一 名 具 備 適 當 的 專 業 資 格 或 會 計 或 相 關 的 財 務 管 理 專 長 。 本 公 司 已 收 到 所 有 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 列 出 的 獨 立 性 指 引 ( 「 獨 立 性 指 引 」 ) 作 出 之 獨 立 性 確 認 函 , 並 認 為 彼 等 均 屬 獨 立 人 士 。

    獨 立 非 執 行 董 事 李 家 祥 博 士 已 服 務 本 公 司 超 過 九 年 , 並 將 在 即 將 舉 行 的 本 公 司 股 東 週 年 大 會 ( 「 股 東 週 年 大 會 」 ) 上 退 任 , 並 符 合 資 格 及 已 願 意 膺 選 連 任 。 提 名 委 員 會 認 為 彼 之 長 期 服 務 不 會 影 響 其 作 出 獨 立 判 斷 , 並 認 為 彼 具 備 所 需 的 誠 信 及 經 驗 , 可 繼 續 履 行 獨 立 非 執 行 董 事 之 職 務 。 經 考 慮 上 述 因 素 以 及 李 家 祥 博 士 就 獨 立 性 指 引 所 作 出 之 確 認 , 董 事 局 認 為 李 家 祥 博 士 雖 然 在 本 公 司 服 務 多 年 , 但 仍 屬 獨 立 人 士 , 並 應 在 即 將 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 膺 選 連 任 。 根 據 管 治 守 則 , 李 家 祥 博 士 之 重 選 將 以 獨 立 決 議 案 形 式 於 即 將 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 上 審 議 通 過 。

    董 事 局 會 議

    董 事 局 每 年 至 少 召 開 四 次 常 規 會 議 , 而 本 公 司 會 於 每 年 開 始 前 向 董 事 提 供 該 年 度 董 事 局 常 規 會 議 之 初 擬 時 間 表 。 此 外 , 所 有 董 事 在 召 開 董 事 局 常 規 會 議 前 至 少 十 四 天 會 接 獲 會 議 通 告 及 議 程 , 讓 所 有 董 事 有 機 會 提 出 商 討 事 項 , 並 列 入 會 議 議 程 。 會 議 議 程 及 相 關 會 議 文 件 均 在 每 次 舉 行 常 規 董 事 局 及 委 員 會 會 議 前 至 少 三 天 送 交 所 有 有 關 董 事 。 董 事 可 親 身 出 席 或 透 過 電 話 或 其 他 通 訊 方 式 參 與 會 議 。 於 常 規 會 議 之 間 , 董 事 可 以 書 面 決 議 形 式 批 准 各 項 事 宜 ; 如 有 需 要 , 可 召 開 額 外 董 事 局 會 議 。

    公 司 秘 書 協 助 主 席 準 備 董 事 局 會 議 議 程 , 及 確 保 遵 守 有 關 會 議 程 序 的 所 有 適 用 規 則 及 規 例 。 每 次 董 事 局 會 議 的 會 議 紀 錄 初 稿 及 最 後 定 稿 , 均 會 於 合 理 時 間 內 先 後 發 送 給 所 有 董 事 審 閱 及 存 檔 。 本 公 司 並 備 存 每 次 董 事 局 會 議 的 詳 細 會 議 紀 錄 , 該 等 會 議 紀 錄 可 供 所 有 董 事 查 閱 。

    所 有 董 事 均 能 付 出 足 夠 時 間 及 精 神 以 處 理 集 團 的 事 務 。 於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 董 事 局 討 論 集 團 的 整 體 策 略 , 監 察 財 政 及 業 務 上 的 表 現 , 並 審 批 集 團 之 全 年 及 中 期 業 績 。 董 事 局 亦 按 薪 酬 委 員 會 的 建 議 審 批 增 加 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 成 員 的 酬 金 , 以 及 就 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 發 行 債 券 審 批 刊 發 兩 份 公 告 。

    於 回 顧 年 度 內 , 董 事 局 召 開 四 次 常 規 會 議 , 董 事 於 董 事 局 會 議 之 出 席 紀 錄 如 下 :


    # 由 其 替 代 董 事 胡 家 驃 先 生 出 席

    董 事 均 掌 握 相 關 及 適 時 的 資 料 , 並 可 在 需 要 之 情 況 下 索 取 進 一 步 資 料 或 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 董 事 亦 可 取 得 公 司 秘 書 的 意 見 及 服 務 , 公 司 秘 書 負 責 向 董 事 提 供 董 事 局 會 議 文 件 及 相 關 資 料 , 並 確 保 董 事 局 的 運 作 符 合 程 序 。 董 事 獲 足 夠 時 間 在 董 事 局 會 議 上 作 出 討 論 。 在 適 當 的 情 況 下 , 管 理 層 會 獲 邀 參 與 董 事 局 會 議 向 董 事 提 供 資 料 , 使 董 事 局 能 在 掌 握 相 關 資 料 下 作 出 決 定 。 當 董 事 提 出 問 題 , 必 定 盡 可 能 作 出 迅 速 及 全 面 的 回 應 。

    根 據 本 公 司 之 組 織 章 程 細 則 ( 「 章 程 細 則 」 ) , 董 事 必 須 於 董 事 局 會 議 上 就 討 論 之 事 項 申 報 彼 等 之 利 益 ( 如 有 ) 。 若 主 要 股 東 或 董 事 在 事 項 上 可 能 存 有 利 益 衝 突 , 有 關 事 項 將 於 董 事 局 會 議 上 討 論 , 而 不 會 以 書 面 決 議 案 形 式 通 過 。 在 事 項 中 沒 有 牽 涉 利 益 衝 突 的 獨 立 非 執 行 董 事 將 會 出 席 會 議 處 理 該 事 項 。 根 據 章 程 細 則 , 董 事 如 在 該 事 項 被 認 為 擁 有 重 大 利 益 , 彼 須 放 棄 批 准 該 事 項 的 決 議 案 之 表 決 權 。

    本 公 司 已 就 董 事 可 能 面 對 之 法 律 行 動 安 排 適 當 的 董 事 及 主 要 職 員 責 任 保 險 。 此 外 , 各 董 事 及 本 公 司 其 他 主 要 職 員 在 其 執 行 職 責 或 在 其 他 方 面 與 此 有 關 之 情 況 下 可 能 蒙 受 或 產 生 之 所 有 損 失 或 責 任 , 有 權 根 據 章 程 細 則 獲 得 從 本 公 司 之 資 產 中 撥 付 彌 償 。

    主 席

    郭 炳 聯 先 生 是 本 公 司 主 席 兼 董 事 總 經 理 。 此 與 管 治 守 則 內 的 守 則 條 文 A.2.1 條 提 出 主 席 及 行 政 總 裁 之 角 色 應 有 區 分 並 不 應 由 一 人 同 時 兼 任 有 所 不 同 。

    儘 管 主 席 及 董 事 總 經 理 之 職 位 並 沒 有 分 開 , 惟 權 力 及 職 權 一 直 並 非 集 中 於 一 人 , 因 所 有 重 大 決 定 均 經 由 董 事 局 成 員 及 合 適 之 董 事 局 委 員 會 委 員 以 及 高 級 管 理 層 商 議 後 才 作 出 。 此 外 , 董 事 局 有 三 名 非 執 行 董 事 及 七 名 獨 立 非 執 行 董 事 , 彼 等 提 供 不 同 之 經 驗 、 專 長 、 獨 立 意 見 及 觀 點 , 因 此 , 董 事 局 認 為 權 力 分 佈 是 平 衡 並 具 備 足 夠 的 保 障 。

    主 席 主 要 負 責 領 導 董 事 局 , 及 確 保 董 事 局 有 效 及 暢 順 地 運 作 , 亦 鼓 勵 董 事 積 極 參 與 所 有 董 事 局 會 議 及 董 事 作 為 成 員 的 委 員 會 會 議 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 主 席 在 執 行 董 事 避 席 的 情 況 下 與 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 舉 行 一 次 會 議 。

    董 事 培 訓 及 支 援

    董 事 均 須 瞭 解 其 集 體 職 責 。 每 名 新 委 任 之 董 事 或 替 代 董 事 均 獲 得 一 套 就 任 資 料 , 內 容 包 括 介 紹 集 團 業 務 及 上 市 公 司 董 事 在 適 用 的 法 例 及 監 管 規 定 下 之 責 任 的 概 要 。

    集 團 亦 提 供 簡 介 會 及 其 他 培 訓 , 以 發 展 及 重 溫 董 事 之 相 關 知 識 及 技 能 。 集 團 持 續 向 董 事 提 供 有 關 上 市 規 則 及 其 他 適 用 法 例 及 監 管 規 定 之 最 新 發 展 概 況 , 以 確 保 董 事 遵 守 該 等 規 則 及 提 高 其 對 良 好 企 業 管 治 常 規 之 意 識 。 在 適 當 的 情 況 下 , 本 公 司 亦 會 向 董 事 及 高 級 行 政 人 員 發 出 簡 報 或 指 引 , 以 確 保 彼 等 知 悉 有 關 適 用 的 法 例 及 監 管 規 定 和 企 業 管 治 常 規 的 最 近 轉 變 。

    本 公 司 於 二 ○ 一 七 年 四 月 為 本 公 司 執 行 董 事 及 高 級 行 政 人 員 舉 辦 一 個 北 京 大 學 考 察 團 , 以 了 解 當 前 中 國 內 地 在 經 濟 、 外 交 , 以 及 法 律 和 稅 制 方 面 的 最 新 發 展 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 董 事 亦 有 參 與 以 下 培 訓 :


    A: 出 席 研 討 會 及 / 或 會 議 及 / 或 論 壇 及 / 或 簡 報 會
    B: 於 研 討 會 及 / 或 會 議 及 / 或 論 壇 致 辭
    C: 閱 讀 多 種 類 別 議 題 的 報 章 及 刊 物 , 議 題 包 括 企 業 管 治 及 董 事 責 任 和 職 責

    標 準 守 則 之 遵 守

    本 公 司 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 之 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 ( 「 標 準 守 則 」 ) , 作 為 董 事 及 有 機 會 持 有 集 團 內 幕 消 息 之 有 關 僱 員 ( 「 指 定 僱 員 」 ) 進 行 本 公 司 之 證 券 交 易 的 行 為 準 則 。

    在 集 團 公 布 中 期 及 全 年 業 績 前 , 本 公 司 會 向 董 事 及 指 定 僱 員 發 出 通 知 , 提 醒 彼 等 於 禁 售 期 內 不 得 買 賣 本 公 司 之 證 券 。 所 有 董 事 在 回 應 本 公 司 的 特 定 查 詢 時 , 均 確 認 彼 等 於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 已 遵 守 標 準 守 則 。

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    董 事 局 權 力 的 授 權

    董 事 局 負 責 指 引 及 批 准 集 團 業 務 之 整 體 策 略 。 鑒 於 集 團 業 務 多 元 化 並 且 繁 多 , 管 理 層 獲 授 權 負 責 執 行 策 略 及 日 常 運 作 。 董 事 局 就 管 理 層 的 權 力 給 予 清 晰 指 引 , 並 定 期 檢 討 授 權 予 管 理 層 之 職 權 , 以 確 保 該 等 授 權 合 適 並 持 續 符 合 集 團 整 體 之 利 益 。

    董 事 局 授 權 特 定 角 色 和 職 責 予 執 行 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 、 提 名 委 員 會 和 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 。 所 有 委 員 會 均 有 訂 立 特 定 職 權 範 圍 , 清 楚 列 明 委 員 會 之 權 力 及 職 責 , 及 須 按 照 其 職 權 範 圍 規 定 向 董 事 局 匯 報 其 決 定 、 發 現 或 建 議 , 並 且 在 若 干 特 定 的 情 況 下 , 委 員 會 須 在 採 取 任 何 行 動 前 尋 求 董 事 局 之 批 准 。 委 員 會 會 議 於 需 要 時 召 開 , 而 若 干 委 員 會 之 決 定 會 以 通 過 書 面 決 議 案 形 式 作 出 。

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    執 行 委 員 會

    執 行 委 員 會 於 一 九 七 七 年 成 立 , 成 員 現 包 括 所 有 八 名 執 行 董 事 及 三 名 集 團 全 職 高 級 行 政 人 員 。 於 回 顧 年 度 內 , 一 名 成 員 因 從 集 團 榮 休 而 不 再 出 任 執 行 委 員 會 成 員 。 委 員 會 現 時 成 員 之 名 單 及 彼 等 的 個 人 資 料 分 別 載 於 第 2 頁 及 第 147 至 158 頁 內 。

    執 行 委 員 會 定 時 召 開 會 議 , 一 般 為 每 週 一 次 , 其 主 要 負 責 制 訂 業 務 政 策 及 就 重 要 業 務 事 項 及 政 策 作 出 決 定 , 促 使 批 准 若 干 企 業 活 動 , 並 行 使 董 事 局 所 授 予 委 員 會 之 權 力 及 職 權 以 處 理 在 董 事 局 常 規 會 議 之 間 所 發 生 的 事 宜 。

    董 事 局 已 向 執 行 委 員 會 授 權 發 展 、 檢 討 及 監 察 集 團 企 業 管 治 之 政 策 及 常 規 , 並 向 董 事 局 提 出 建 議 ; 檢 討 及 監 察 本 公 司 在 遵 守 法 例 及 監 管 規 定 方 面 的 政 策 及 常 規 ; 檢 討 及 監 察 適 用 於 董 事 及 僱 員 的 紀 律 守 則 及 道 德 行 為 和 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 培 訓 及 持 續 專 業 發 展 ; 以 及 檢 討 本 公 司 遵 守 管 治 守 則 的 情 況 及 在 企 業 管 治 報 告 書 內 的 披 露 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 執 行 委 員 會 監 察 集 團 的 日 常 業 務 運 作 , 並 對 主 要 業 務 作 出 決 定 。 此 外 , 委 員 會 已 經 檢 討 本 公 司 就 管 治 守 則 以 及 適 用 的 法 例 及 監 管 規 定 方 面 的 遵 守 概 況 , 以 及 企 業 管 治 報 告 書 內 所 披 露 的 資 料 。 執 行 委 員 會 成 員 於 年 度 內 舉 行 的 會 議 之 出 席 紀 錄 如 下 :

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    薪 酬 委 員 會

    薪 酬 委 員 會 於 二 ○ ○ 五 年 六 月 成 立 , 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 王 于 漸 教 授 出 任 委 員 會 主 席 , 其 他 成 員 為 李 家 祥 博 士 、 關 卓 然 先 生 及 梁 乃 鵬 博 士 。 所 有 成 員 皆 為 非 執 行 董 事 , 而 彼 等 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

    本 公 司 採 納 授 權 薪 酬 委 員 會 釐 定 個 別 執 行 董 事 的 薪 酬 待 遇 之 模 式 。 委 員 會 負 責 制 訂 及 向 董 事 局 建 議 薪 酬 政 策 , 以 及 檢 討 及 建 議 有 關 薪 酬 之 事 宜 。 董 事 之 袍 金 乃 根 據 章 程 細 則 由 股 東 於 股 東 大 會 上 批 准 。 委 員 會 會 在 內 務 部 主 管 的 協 助 下 , 在 有 需 要 時 就 其 建 議 向 主 席 提 出 諮 詢 , 並 可 於 需 要 時 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 委 員 會 亦 獲 提 供 充 足 資 源 以 履 行 其 職 責 , 其 職 權 範 圍 已 登 載 於 本 公 司 及 港 交 所 網 站 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 薪 酬 委 員 會 檢 討 董 事 袍 金 及 執 行 董 事 酬 金 。 此 外 , 委 員 會 向 董 事 局 建 議 批 准 ( 並 已 獲 董 事 局 批 准 ) 增 加 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 成 員 於 二 ○ 一 六 / 一 七 財 政 年 度 及 隨 後 之 財 政 年 度 的 酬 金 。 董 事 酬 金 的 資 料 已 詳 列 於 綜 合 財 務 報 表 說 明 第 5 項 內 。 委 員 會 於 年 度 內 舉 行 一 次 會 議 , 成 員 之 出 席 紀 錄 如 下 :

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    提 名 委 員 會 及 董 事 之 委 任

    提 名 委 員 會 於 二 ○ ○ 五 年 六 月 成 立 , 並 由 獨 立 非 執 行 董 事 王 于 漸 教 授 出 任 委 員 會 主 席 , 其 他 成 員 為 關 卓 然 先 生 、 葉 廸 奇 先 生 及 梁 乃 鵬 博 士 。 所 有 成 員 皆 為 非 執 行 董 事 , 而 彼 等 大 多 數 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

    提 名 委 員 會 負 責 制 訂 提 名 政 策 , 並 就 董 事 之 提 名 和 委 任 與 董 事 接 任 上 之 安 排 向 董 事 局 提 出 建 議 。 委 員 會 建 立 物 色 人 選 之 程 序 , 並 會 考 慮 用 不 同 的 衡 量 標 準 , 包 括 合 適 的 專 業 知 識 及 業 務 經 驗 , 並 在 有 需 要 時 諮 詢 外 聘 的 招 聘 專 家 。 委 員 會 亦 檢 討 董 事 局 之 成 員 人 數 、 架 構 及 組 合 , 及 評 核 獨 立 非 執 行 董 事 的 獨 立 性 。 委 員 會 獲 提 供 足 夠 資 源 以 履 行 其 職 責 , 並 於 有 需 要 時 , 在 本 公 司 支 付 費 用 下 , 尋 求 獨 立 專 業 意 見 。 委 員 會 之 職 權 範 圍 已 登 載 於 本 公 司 及 港 交 所 網 站 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 提 名 委 員 會 檢 討 董 事 局 之 架 構 、 成 員 人 數 及 組 合 。 委 員 會 亦 檢 討 董 事 之 退 任 和 重 選 , 包 括 一 名 已 服 務 本 公 司 超 過 九 年 的 獨 立 非 執 行 董 事 。 委 員 會 於 年 內 舉 行 一 次 會 議 , 成 員 之 出 席 紀 錄 如 下 :

    所 有 董 事 獲 發 正 式 的 董 事 委 任 函 , 列 明 其 委 任 之 主 要 條 款 。 根 據 章 程 細 則 , 由 董 事 局 委 任 之 新 董 事 的 任 期 會 直 至 下 一 屆 股 東 週 年 大 會 或 本 公 司 股 東 大 會 止 , 並 有 資 格 於 會 上 膺 選 連 任 。 此 外 , 三 分 之 一 的 董 事 需 要 於 每 年 的 股 東 週 年 大 會 上 輪 值 退 任 並 有 資 格 膺 選 連 任 , 而 每 一 位 董 事 均 最 少 每 隔 三 年 輪 值 退 任 。 非 執 行 董 事 ( 包 括 獨 立 非 執 行 董 事 ) 之 任 期 將 約 為 兩 年 , 自 其 重 選 為 董 事 的 股 東 週 年 大 會 之 日 起 至 兩 年 後 的 股 東 週 年 大 會 止 , 並 有 資 格 於 其 任 期 屆 滿 的 股 東 週 年 大 會 上 以 相 約 任 期 膺 選 連 任 。 此 外 , 當 獨 立 非 執 行 董 事 已 服 務 本 公 司 超 過 九 年 , 其 連 任 將 以 獨 立 決 議 案 形 式 於 股 東 週 年 大 會 上 審 議 通 過 。

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    審 核 及 問 責

    董 事 局 負 責 就 集 團 的 表 現 及 前 景 作 出 平 衡 、 清 晰 及 全 面 的 評 核 。 董 事 亦 知 悉 其 職 責 , 以 持 續 經 營 之 基 礎 編 製 集 團 之 財 務 報 表 以 提 供 集 團 真 確 及 公 正 之 財 政 狀 況 ; 並 且 就 公 司 年 報 及 中 期 報 告 、 其 他 涉 及 內 幕 消 息 的 公 告 及 須 予 披 露 的 財 務 資 料 作 出 平 衡 、 清 晰 及 容 易 理 解 的 評 核 。 所 有 董 事 局 成 員 每 月 均 獲 提 供 更 新 資 料 , 內 容 包 括 合 約 物 業 銷 售 更 新 資 料 、 已 推 出 及 即 將 推 出 之 項 目 情 況 、 租 賃 之 更 新 資 料 、 酒 店 入 住 概 況 、 主 要 發 展 中 的 投 資 項 目 概 況 以 及 財 務 狀 況 , 從 而 使 董 事 對 集 團 之 表 現 、 狀 況 及 前 景 有 平 衡 及 易 於 理 解 的 評 估 。 管 理 層 向 董 事 局 提 供 全 部 有 關 資 料 , 讓 董 事 局 成 員 獲 得 足 夠 的 解 說 及 資 料 使 其 可 以 執 行 職 務 。 本 公 司 外 聘 核 數 師 就 其 申 報 責 任 的 聲 明 載 於 獨 立 核 數 師 報 告 書 內 。

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    審 核 及 風 險 管 理 委 員 會

    審 核 委 員 會 於 一 九 九 九 年 成 立 , 並 且 自 二 ○ 一 六 年 六 月 起 重 新 命 名 為 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 以 反 映 其 風 險 管 理 角 色 。 委 員 會 由 獨 立 非 執 行 董 事 李 家 祥 博 士 出 任 委 員 會 主 席 , 其 他 成 員 為 葉 廸 奇 先 生 、 梁 櫸 涇 先 生 及 梁 乃 鵬 博 士 。 所 有 成 員 皆 為 獨 立 非 執 行 董 事 。

    本 公 司 現 任 核 數 公 司 的 前 任 合 夥 人 並 沒 有 於 離 任 或 不 再 擁 有 該 公 司 任 何 財 務 利 益 起 計 一 年 內 擔 任 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 的 成 員 。

    審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 之 職 權 範 圍 包 括 :

    審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 獲 提 供 充 足 資 源 以 履 行 其 職 責 。 委 員 會 的 職 權 範 圍 已 登 載 於 本 公 司 及 港 交 所 網 站 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 召 開 三 次 會 議 。 委 員 會 審 閱 集 團 之 中 期 及 全 年 業 績 , 並 討 論 及 審 批 相 關 財 務 報 告 ; 檢 討 集 團 的 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 、 風 險 評 估 結 果 及 內 部 審 核 工 作 ; 以 及 討 論 二 ○ 一 六 / 一 七 財 政 年 度 之 審 核 計 劃 。 於 上 述 委 員 會 會 議 , 委 員 會 成 員 與 外 聘 核 數 師 在 管 理 層 避 席 的 情 況 下 兩 度 會 面 。 成 員 於 委 員 會 會 議 之 出 席 紀 錄 如 下 :

    董 事 局 與 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 對 甄 選 、 委 任 、 辭 任 或 罷 免 外 聘 核 數 師 事 宜 並 沒 有 意 見 分 歧 。

    審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 監 察 外 聘 核 數 師 向 集 團 提 供 的 核 數 及 非 核 數 服 務 , 及 確 保 外 聘 核 數 師 不 會 因 提 供 非 核 數 服 務 而 削 弱 其 核 數 工 作 的 獨 立 性 或 客 觀 性 。 集 團 已 接 獲 外 聘 核 數 師 按 香 港 會 計 師 公 會 之 獨 立 性 要 求 , 確 認 其 於 審 核 集 團 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 之 綜 合 財 務 報 表 及 隨 後 直 至 本 年 報 之 日 止 的 期 間 內 之 獨 立 性 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 外 聘 核 數 師 對 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 提 供 的 核 數 和 非 核 數 服 務 所 收 取 之 費 用 分 別 約 為 港 幣 一 千 七 百 萬 元 及 港 幣 六 百 萬 元 。 非 核 數 服 務 主 要 包 括 顧 問 服 務 、 稅 務 諮 詢 、 檢 討 服 務 及 其 他 報 告 服 務 。

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    風 險 管 理 及 內 部 監 控

    集 團 在 香 港 、 中 國 內 地 及 新 加 坡 擁 有 多 元 化 的 業 務 , 並 在 瞬 息 萬 變 的 環 境 下 要 面 對 不 同 風 險 。 因 此 , 有 效 的 風 險 管 理 對 集 團 長 遠 的 增 長 及 業 務 的 可 持 續 性 甚 為 重 要 。 董 事 局 負 責 集 團 的 整 體 業 務 策 略 及 發 展 、 制 訂 企 業 目 標 及 風 險 偏 好 、 建 立 及 維 持 穩 健 及 有 效 之 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 以 保 障 集 團 財 產 及 利 益 相 關 者 之 權 益 , 並 檢 討 該 等 系 統 之 效 率 。 董 事 局 透 過 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 、 執 行 管 理 層 以 及 內 部 和 外 聘 核 數 師 之 檢 討 , 從 而 對 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 之 效 益 作 出 評 估 。 該 系 統 旨 在 管 理 而 非 消 除 未 能 達 成 業 務 目 標 的 風 險 , 而 且 只 能 就 不 會 有 重 大 的 失 實 陳 述 或 損 失 作 出 合 理 而 非 絕 對 的 保 證 。

    風 險 管 理

    集 團 的 風 險 管 治 架 構 建 立 於 下 圖 所 示 的 三 道 防 線 之 框 架 內 :

    第 一 道 防 線

    各 部 門 有 責 任 於 日 常 營 運 中 融 入 風 險 管 理 , 包 括 :

    1. 建 立 個 別 風 險 管 理 措 施 , 以 識 別 、 衡 量 、 減 低 和 監 察 個 別 的 風 險 ;
    2. 每 年 至 少 進 行 兩 次 風 險 評 估 , 並 將 其 評 估 結 果 提 交 給 風 險 管 理 督 導 委 員 會 ;
    3. 以 符 合 集 團 的 風 險 偏 好 營 運 ; 及
    4. 執 行 根 據 風 險 管 理 督 導 委 員 會 及 /或 內 部 稽 核 部 及 /或 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 建 議 的 風 險 管 理 計 劃 , 以 釐 定 任 何 有 機 會 影 響 其 運 作 的 重 大 風 險 。

    第 二 道 防 線

    風 險 管 理 督 導 委 員 會 由 執 行 委 員 會 直 接 監 督 , 並 且 向 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 負 責 。 該 委 員 會 由 本 公 司 兩 位 副 董 事 總 經 理 、 公 司 秘 書 、 會 計 部 主 管 、 內 務 部 主 管 以 及 風 險 經 理 組 成 。 風 險 管 理 督 導 委 員 會 主 要 負 責 :

    1. 協 助 董 事 局 和 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 監 察 和 監 督 風 險 管 理 和 內 部 監 控 系 統 的 運 作 ;
    2. 審 閱 各 部 門 提 交 的 風 險 評 估 結 果 , 並 向 各 部 門 提 供 支 援 及 指 引 ;
    3. 每 年 至 少 兩 次 向 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 報 告 其 工 作 ; 及
    4. 提 出 對 風 險 管 理 和 內 部 監 控 系 統 之 改 善 建 議 , 以 供 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 及 /或 有 關 部 門 考 慮 。

    第 三 道 防 線

    內 部 稽 核 部 主 要 負 責 :

    1. 進 行 審 計 , 以 評 估 風 險 管 理 和 內 部 監 控 系 統 之 正 常 運 作 ;
    2. 向 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 報 告 其 調 查 結 果 , 並 向 委 員 會 提 供 對 集 團 之 風 險 管 理 和 內 部 監 控 系 統 之 有 效 性 的 獨 立 客 觀 保 證 ; 及
    3. 提 出 對 風 險 管 理 和 內 部 監 控 系 統 之 改 善 建 議 , 以 供 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 及 /或 風 險 管 理 督 導 委 員 會 及 /或 有 關 部 門 考 慮 。

    審 核 及 風 險 管 理 委 員 會

    審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 協 助 董 事 局 監 督 集 團 的 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 , 包 括 :

    1. 與 內 部 稽 核 部 最 少 每 年 檢 討 一 次 集 團 的 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 , 以 確 定 管 理 層 是 否 已 履 行 其 建 立 及 維 持 有 效 系 統 的 責 任 ;
    2. 檢 討 風 險 評 估 結 果 , 包 括 自 上 次 檢 討 後 重 大 風 險 的 性 質 及 嚴 重 程 度 的 轉 變 、 以 及 集 團 應 付 其 業 務 轉 變 及 外 圍 環 境 轉 變 的 能 力 ;
    3. 與 管 理 層 討 論 集 團 在 會 計 、 內 部 審 核 及 財 務 匯 報 職 能 方 面 的 資 源 、 員 工 資 歷 及 經 驗 , 以 及 員 工 所 接 受 的 培 訓 課 程 及 有 關 預 算 , 從 而 確 定 是 足 夠 的 ;
    4. 對 由 董 事 局 授 權 或 主 動 發 現 就 風 險 管 理 及 內 部 監 控 事 宜 的 重 大 調 查 結 果 進 行 研 究 及 管 理 層 對 該 等 事 宜 的 回 應 ;
    5. 識 別 任 何 董 事 局 應 注 意 的 重 大 風 險 ; 及
    6. 檢 討 及 考 慮 由 風 險 管 理 督 導 委 員 會 及 /或 內 部 稽 核 部 提 出 就 風 險 管 理 和 內 部 監 控 系 統 之 改 善 建 議 。

    董 事 局

    董 事 局 有 全 面 的 責 任 建 立 及 維 持 穩 健 及 有 效 的 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 , 包 括 :

    1. 制 訂 集 團 的 業 務 策 略 及 企 業 目 標 ;
    2. 檢 討 及 決 定 所 願 意 承 受 之 風 險 的 性 質 及 嚴 重 程 度 , 以 達 致 其 策 略 及 業 務 目 標 ;
    3. 監 督 管 理 層 設 計 、 執 行 及 監 控 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 ;
    4. 持 續 監 督 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 , 並 確 保 最 少 每 年 檢 討 一 次 該 等 系 統 以 確 定 其 有 效 性 ;
    5. 檢 討 自 上 次 檢 討 後 重 大 風 險 的 性 質 及 嚴 重 程 度 的 轉 變 、 以 及 集 團 應 付 其 業 務 轉 變 及 外 圍 環 境 轉 變 的 能 力 ;
    6. 考 慮 管 理 層 持 續 監 督 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 的 工 作 範 圍 及 質 素 ;
    7. 考 慮 向 董 事 局 傳 達 監 控 結 果 的 詳 盡 程 度 及 次 數 ; 及
    8. 考 慮 期 內 發 生 的 重 大 監 控 失 誤 或 發 現 的 重 大 監 控 弱 項 。

    內 部 監 控

    集 團 之 風 險 管 理 乃 與 內 部 監 控 系 統 結 合 , 並 根 據 COSO ( the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ) 以 下 之 原 則 所 訂 立 :

    ( i ) 監 控 環 境

    ( ii ) 風 險 評 估

    ( iii ) 監 控 措 施

    ( iv ) 資 訊 及 溝 通

    ( v ) 監 察

    內 部 監 控 系 統 的 目 的 是 保 障 資 產 不 會 被 不 當 使 用 , 維 持 妥 善 賬 目 以 及 確 保 遵 守 各 項 法 例 及 規 則 , 並 且 能 夠 適 時 識 別 及 管 理 有 可 能 影 響 集 團 的 重 大 風 險 。 管 理 層 主 要 負 責 設 計 、 執 行 及 維 持 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 。 集 團 之 內 部 監 控 系 統 包 括 一 個 成 熟 的 組 職 架 構 , 清 楚 界 定 各 單 位 之 職 責 及 權 力 。 集 團 對 主 要 業 務 功 能 及 業 務 部 門 ( 包 括 項 目 發 展 、 招 標 、 銷 售 及 租 賃 、 財 務 報 告 、 人 力 資 源 及 電 腦 系 統 ) 制 訂 了 政 策 及 程 序 。

    集 團 已 制 訂 及 通 知 所 有 員 工 遵 守 紀 律 守 則 , 此 守 則 並 已 登 載 於 集 團 內 聯 網 。 此 外 , 集 團 訂 立 舉 報 政 策 讓 其 員 工 能 保 密 地 就 有 關 集 團 懷 疑 失 當 、 不 法 或 欺 詐 活 動 作 出 舉 報 。 舉 報 者 的 身 分 將 絕 對 保 密 。

    為 遵 守 證 券 及 期 貨 條 例 第 XIVA 部 及 上 市 規 則 之 有 關 規 定 , 本 公 司 設 有 一 套 內 幕 消 息 政 策 , 列 出 處 理 及 披 露 集 團 內 幕 消 息 之 原 則 及 程 序 , 而 該 政 策 已 經 知 會 集 團 有 關 的 高 級 行 政 人 員 。 該 政 策 包 含 成 立 一 個 內 部 委 員 會 的 條 文 , 以 確 定 若 干 資 料 是 否 構 成 集 團 的 內 幕 消 息 , 並 於 有 需 要 時 將 該 事 項 上 報 集 團 高 級 管 理 人 員 作 最 後 定 論 。 為 避 免 不 慎 披 露 內 幕 消 息 , 政 策 亦 包 含 若 干 措 施 , 包 括 只 限 有 需 要 知 道 的 僱 員 取 得 內 幕 消 息 、 要 求 將 載 有 內 幕 消 息 的 文 件 及 檔 案 儲 存 在 安 全 地 方 , 以 及 在 適 當 情 況 下 與 外 界 人 士 訂 立 保 密 協 議 。

    風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 之 成 效

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 風 險 管 理 督 導 委 員 會 與 各 部 門 及 高 級 管 理 人 員 合 作 加 強 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 。 工 作 包 括 更 新 風 險 評 估 範 本 , 加 入 重 大 風 險 指 標 及 門 檻 以 監 察 風 險 表 現 , 並 向 部 門 提 供 風 險 培 訓 及 持 續 相 向 的 對 話 。

    集 團 之 內 部 稽 核 部 已 成 立 超 過 二 十 年 , 並 對 集 團 的 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 是 否 充 足 及 其 有 效 程 度 作 出 獨 立 評 估 。 部 門 跟 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 有 直 接 接 觸 , 並 且 根 據 內 部 審 核 規 章 有 權 在 審 核 的 過 程 中 查 閱 所 有 紀 錄 、 資 產 及 人 事 資 料 。 部 門 會 以 風 險 評 估 為 基 礎 , 制 訂 審 核 計 劃 , 並 集 中 於 已 確 定 的 高 風 險 上 。 部 門 及 業 務 單 位 之 風 險 評 級 按 預 定 之 風 險 準 則 作 評 估 。 評 估 結 果 會 以 整 體 企 業 之 層 面 將 有 關 風 險 作 出 綜 合 和 排 序 。 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 每 年 均 會 審 閱 及 批 准 根 據 風 險 評 估 結 果 而 制 訂 的 審 核 計 劃 。 主 要 查 核 結 果 及 監 控 弱 點 ( 如 有 ) 之 總 結 將 由 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 審 閱 。 內 部 稽 核 部 因 應 建 議 就 同 意 跟 進 的 事 宜 作 出 監 察 。

    董 事 局 透 過 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 檢 討 集 團 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 的 風 險 評 估 結 果 、 以 及 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 , 範 圍 包 括 財 務 、 營 運 和 合 規 監 控 。 檢 討 包 括 考 慮 由 執 行 管 理 層 以 及 內 部 和 外 聘 核 數 師 進 行 的 內 部 監 控 評 估 、 集 團 在 會 計 、 內 部 稽 核 及 財 務 匯 報 職 能 方 面 的 資 源 、 員 工 資 歷 及 經 驗 是 否 足 夠 , 以 及 員 工 所 接 受 的 培 訓 課 程 及 有 關 預 算 是 否 充 足 。 根 據 檢 討 結 果 , 董 事 局 認 為 於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 年 度 內 , 集 團 的 風 險 管 理 及 內 部 監 控 系 統 是 有 效 及 足 夠 的 。

    有 關 集 團 面 對 的 主 要 風 險 及 不 明 朗 因 素 的 詳 情 , 請 參 閱 董 事 局 報 告 書 「 主 要 風 險 因 素 」 之 部 分 內 。

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    與 股 東 之 關 係

    董 事 局 經 已 制 訂 股 東 通 訊 政 策 , 列 出 本 公 司 有 關 股 東 通 訊 之 原 則 , 旨 在 確 保 與 本 公 司 股 東 的 溝 通 適 時 、 具 透 明 度 、 準 確 及 開 明 。 本 公 司 主 要 透 過 公 司 通 訊 ( 例 如 中 期 及 年 度 報 告 、 公 告 及 通 函 ) 和 股 東 週 年 大 會 , 以 及 於 本 公 司 網 站 內 披 露 的 資 料 , 向 股 東 傳 達 訊 息 。

    中 期 報 告 、 年 度 報 告 及 通 函 均 適 時 發 送 給 股 東 , 並 登 載 於 本 公 司 及 港 交 所 網 站 。 本 公 司 之 網 站 向 股 東 提 供 公 司 資 訊 , 例 如 集 團 的 主 要 業 務 及 主 要 物 業 項 目 、 企 業 管 治 的 發 展 及 企 業 社 會 責 任 的 概 況 。 為 有 效 與 股 東 溝 通 並 保 護 環 境 , 本 公 司 已 作 出 安 排 讓 股 東 選 擇 以 電 子 方 式 透 過 本 公 司 網 站 收 取 公 司 通 訊 。

    本 公 司 向 股 東 提 供 聯 絡 資 料 , 例 如 電 話 熱 線 號 碼 、 傳 真 號 碼 、 電 郵 地 址 及 郵 寄 地 址 , 以 便 股 東 提 出 任 何 有 關 本 公 司 的 查 詢 。 股 東 亦 可 以 透 過 此 等 方 法 向 董 事 局 提 出 查 詢 。 此 外 , 股 東 如 有 任 何 有 關 其 股 份 及 股 息 之 查 詢 , 可 以 聯 絡 本 公 司 的 股 份 過 戶 登 記 處 。

    本 公 司 致 力 保 障 從 股 東 收 集 的 所 有 個 人 資 料 之 私 隱 權 。 當 本 公 司 向 股 東 收 集 其 個 人 資 料 時 , 本 公 司 會 於 有 關 文 件 上 列 明 收 集 個 人 資 料 之 目 的 及 用 途 等 , 並 向 股 東 提 供 聯 絡 方 法 以 供 查 閱 及 修 改 其 個 人 資 料 。

    股 東 週 年 大 會 讓 董 事 與 股 東 會 面 和 溝 通 。 本 公 司 亦 會 確 保 股 東 意 見 可 傳 達 到 董 事 局 。 股 東 週 年 大 會 之 主 席 就 每 項 實 際 獨 立 的 事 宜 提 出 單 獨 決 議 案 , 供 股 東 考 慮 及 審 批 。 審 核 及 風 險 管 理 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 的 成 員 以 及 外 聘 核 數 師 均 會 出 席 股 東 週 年 大 會 , 回 答 股 東 之 提 問 。 本 公 司 亦 安 排 即 時 傳 譯 設 施 , 讓 股 東 及 董 事 有 順 暢 及 直 接 之 交 流 。

    股 東 週 年 大 會 之 程 序 獲 不 時 檢 討 , 以 確 保 公 司 遵 從 良 好 之 企 業 管 治 常 規 。 股 東 週 年 大 會 通 告 會 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 前 至 少 二 十 個 營 業 日 發 送 給 所 有 股 東 ; 而 隨 附 股 東 週 年 大 會 通 告 之 通 函 亦 列 明 每 項 提 呈 之 決 議 案 的 詳 情 及 其 他 按 上 市 規 則 要 求 披 露 之 資 料 。 股 東 週 年 大 會 之 主 席 行 使 章 程 細 則 所 賦 予 之 權 力 , 就 各 項 提 呈 之 決 議 案 按 投 票 方 式 進 行 表 決 。 在 大 會 上 開 始 投 票 前 , 大 會 會 解 釋 要 求 及 進 行 按 投 票 方 式 表 決 之 程 序 , 而 本 公 司 股 份 過 戶 登 記 處 於 大 會 上 出 任 點 票 的 監 票 人 員 。 投 票 表 決 之 結 果 會 於 股 東 週 年 大 會 舉 行 當 日 在 本 公 司 及 港 交 所 網 站 內 公 布 。

    二 ○ 一 六 年 股 東 週 年 大 會 於 二 ○ 一 六 年 十 一 月 九 日 於 本 公 司 總 部 舉 行 , 獲 股 東 踴 躍 參 與 。 二 ○ 一 六 年 股 東 週 年 大 會 通 過 的 事 項 包 括 接 納 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 、 批 准 末 期 股 息 、 重 選 董 事 及 釐 定 董 事 袍 金 、 續 聘 核 數 師 , 以 及 更 新 有 關 購 回 股 份 及 發 行 股 份 之 一 般 授 權 。

    董 事 出 席 二 ○ 一 六 年 股 東 週 年 大 會 之 紀 錄 如 下 :

    根 據 公 司 條 例 第 566 條 , 持 有 佔 本 公 司 全 體 有 權 於 股 東 大 會 上 表 決 之 股 東 之 總 表 決 權 最 少 5% 的 股 東 , 可 向 本 公 司 提 出 請 求 召 開 股 東 大 會 。 該 請 求 必 須 列 明 在 會 議 上 將 處 理 事 務 的 一 般 性 質 及 可 包 括 在 會 議 上 可 恰 當 地 動 議 及 擬 動 議 的 決 議 案 文 本 。 該 請 求 必 須 由 有 關 股 東 認 證 , 並 以 印 本 形 式 或 以 電 子 形 式 發 送 至 本 公 司 。

    此 外 , 根 據 公 司 條 例 第 615 條 , ( i ) 佔 本 公 司 全 體 有 權 於 股 東 週 年 大 會 上 就 決 議 案 表 決 之 股 東 之 總 表 決 權 最 少 2.5% 的 股 東 ; 或 ( ii ) 最 少 五 十 名 有 權 在 股 東 週 年 大 會 上 就 決 議 案 表 決 之 股 東 , 可 要 求 本 公 司 發 送 決 議 案 的 通 知 , 以 供 在 股 東 週 年 大 會 上 考 慮 。 該 請 求 必 須 指 出 將 在 股 東 週 年 大 會 上 動 議 的 決 議 案 及 必 須 由 相 關 股 東 認 證 , 並 在 不 遲 於 有 關 股 東 週 年 大 會 舉 行 前 六 星 期 或 ( 若 較 遲 者 ) 當 寄 發 股 東 週 年 大 會 通 告 時 , 以 印 本 形 式 或 以 電 子 形 式 發 送 至 本 公 司 。

    於 截 至 二 ○ 一 七 年 六 月 三 十 日 止 之 年 度 內 , 章 程 細 則 並 無 更 改 。 最 新 的 章 程 細 則 已 登 載 於 本 公 司 及 港 交 所 的 網 站 。

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    更新日期:二零一八年三月六日


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