非 執 行 董 事
胡 文 泰 先 生
張 漢 安 先 生
陳 立 基 先 生
燕 翔 先 生
獨 立 非 執 行 董 事
徐 柏 齡 先 生
馮 征 先 生
孟 繁 臣 先 生
馮 大 安 先 生
監 事 會 成 員
董 桂 國 先 生
張 述 聖 先 生
曾 雪 梅 女 士
高 級 管 理 人 員
劉 繼 堯 先 生
邱 國 良 先 生
公 司 秘 書
邢 周 金 先 生
執 行 董 事
梁 軍 先 生 ， 48 歲 ， 企 業 管 理 碩 士 學 歷 。 於 一 九 九 一 年 十 月 至 一 九 九 九 年 一 月 先 後 擔 任 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 三 亞 分 公 司 、 寧 波 基 地 總 經 理 及 駐 上 海 首 席 代 表 ， 一 九 九 九 年 二 月 任 海 航 酒 店 管 理 集 團 董 事 長 ， 二 零 零 一 年 三 月 任 海 航 集 團 有 限 公 司 執 行 副 總 裁 ， 二 零 零 三 年 八 月 至 二 零 零 六 年 三 月 在 海 航 酒 店 控 股 集 團 有 限 公 司 先 後 擔 任 首 席 執 行 官 、 副 董 事 長 、 董 事 長 等 職 務 ， 二 零 零 六 年 四 月 任 海 南 海 航 國 際 商 務 酒 店 有 限 公 司 董 事 長 兼 總 經 理 ， 同 時 兼 任 海 航 航 空 食 品 控 股 有 限 公 司 董 事 長 兼 首 席 執 行 官 、 海 南 航 空 食 品 有 限 公 司 總 經 理 ， 二 零 零 七 年 三 月 任 海 航 酒 店 （ 集 團 ） 有 限 公 司 及 海 航 酒 店 控 股 集 團 有 限 公 司 副 董 事 長 。 梁 軍 先 生 在 企 業 管 理 方 面 有 著 豐 富 的 經 驗 。 於 二 零 零 九 年 五 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 公 司 執 行 董 事 ， 於 二 零 一 一 年 三 月 二 十 一 日 獲 委 任 為 本 公 司 董 事 長 職 務 。
邢 喜 紅 女 士 ， 41 歲 ， 於 二 零 零 八 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 財 務 總 監 ， 於 二 零 零 九 年 十 月 獲 委 任 為 公 司 執 行 董 事 。 邢 女 士 曾 擔 任 海 南 機 場 股 份 有 限 公 司 計 財 部 會 計 師 、 金 融 證 券 部 副 總 經 理 ； 一 九 九 七 年 十 月 開 始 擔 任 海 口 美 蘭 國 際 機 場 總 公 司 計 財 部 綜 合 財 務 處 副 處 長 ； 一 九 九 九 年 三 月 至 二 零 零 四 年 二 月 先 後 擔 任 海 口 美 蘭 國 際 機 場 有 限 責 任 公 司 計 財 部 項 目 主 管 、 副 總 經 理 ； 二 零 零 四 年 二 月 加 入 本 公 司 ， 歷 任 首 席 財 務 官 助 理 、 常 務 副 總 經 理 及 總 經 理 等 職 。
非 執 行 董 事
胡 文 泰 先 生 ， 54 歲 ， 於 二 零 零 八 年 十 二 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 及 副 董 事 長 職 務 。 胡 先 生 於 二 零 零 零 年 六 月 加 入 海 航 集 團 ， 曾 擔 任 海 南 恒 禾 物 業 管 理 有 限 公 司 總 經 理 、 海 口 美 蘭 機 場 有 限 責 任 公 司 執 行 副 總 裁 ， 二 零 零 二 年 加 入 本 公 司 ， 歷 任 本 公 司 首 席 運 行 官 及 副 總 裁 等 高 級 管 理 職 務 ， 二 零 零 六 年 二 月 ， 兼 任 海 口 新 城 區 建 設 開 發 有 限 公 司 董 事 長 及 北 京 海 航 地 產 集 團 有 限 公 司 副 總 經 理 。 胡 先 生 在 機 場 管 理 及 工 程 建 設 方 面 有 著 豐 富 的 經 驗 。
張 漢 安 先 生 ， 64 歲 ， 二 零 零 七 年 六 月 獲 連 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 張 先 生 在 中 國 軍 事 航 空 方 面 擁 有 逾 二 十 年 經 驗 。 張 先 生 由 一 九 九 八 年 八 月 至 二 零 零 二 年 八 月 歷 任 母 公 司 的 副 總 經 理 及 總 經 理 。 於 二 零 零 零 年 十 二 月 加 入 本 公 司 並 獲 委 任 為 本 公 司 執 行 董 事 兼 總 經 理 。 於 二 零 零 四 年 一 月 ， 辭 任 本 公 司 總 經 理 職 務 ， 改 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。
陳 立 基 先 生 ， 49 歲 ， 二 零 零 七 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 。 陳 先 生 擁 有 英 國 Strathclyde 大 學 國 際 市 場 專 業 碩 士 學 位 、 中 國 北 京 大 學 中 國 投 資 及 貿 易 專 業 文 憑 ， 持 有 香 港 《 證 券 及 期 貨 規 則 》 規 管 的 第 一 類 （ 證 券 交 易 ） 、 第 四 類 （ 就 證 券 提 供 意 見 ） 、 第 六 類 （ 就 機 構 融 資 提 供 意 見 ） 、 第 九 類 （ 提 供 資 產 管 理 ） 牌 照 。 一 九 八 六 年 至 一 九 九 四 年 擔 任 法 國 農 業 銀 行 中 國 業 務 部 主 管 。 一 九 九 二 年 至 一 九 九 四 年 兼 任 法 國 農 業 銀 行 東 南 亞 資 產 管 理 公 司 聯 席 主 管 。 一 九 九 四 年 至 今 ， 擔 任 東 英 金 融 集 團 創 辦 合 夥 人 。 陳 先 生 在 商 業 銀 行 、 投 資 銀 行 和 資 產 管 理 領 域 有 超 過 二 十 年 的 從 業 經 歷 。 陳 先 生 自 於 二 零 零 八 年 九 月 起 獲 委 任 為 凱 順 能 源 集 團 有 限 公 司 （ 股 份 代 號 ： 8203 ） （ 於 聯 交 所 創 業 板 上 市 的 公 司 ） 執 行 董 事 ， 現 亦 為 該 集 團 之 主 席 。
燕 翔 先 生 ， 46 歲 ， 二 零 零 七 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 非 執 行 董 事 ， 現 兼 任 國 旅 聯 合 股 份 有 限 公 司 獨 立 董 事 。 燕 先 生 畢 業 於 北 京 大 學 ， 獲 經 濟 學 學 士 學 位 及 管 理 學 、 法 律 學 碩 士 學 位 。 一 九 八 八 年 一 月 至 一 九 九 一 年 八 月 ， 先 後 擔 任 北 京 大 學 經 濟 學 院 助 教 、 講 師 。 自 一 九 九 一 年 八 月 起 , 曾 先 後 擔 任 海 南 省 政 府 研 究 中 心 研 究 人 員 、 海 南 省 證 券 交 易 中 心 總 經 理 、 海 南 證 券 公 司 總 裁 ， 並 曾 兼 任 中 孚 實 業 股 份 有 限 公 司 董 事 。 燕 先 生 現 亦 為 東 英 金 融 集 團 中 國 區 主 席 , 並 兼 任 東 英 資 源 投 資 有 限 公 司 總 裁 。 燕 先 生 曾 兼 任 過 海 南 開 發 促 進 會 理 事 ， 國 債 、 期 貨 研 究 專 家 委 員 會 委 員 及 中 國 誠 信 證 券 評 估 有 限 公 司 信 用 評 級 專 家 委 員 會 委 員 。
獨 立 非 執 行 董 事
徐 柏 齡 先 生 ， 77 歲 ， 二 零 零 一 年 六 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 二 零 零 四 年 六 月 獲 連 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 於 二 零 零 七 年 八 月 再 次 獲 連 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 徐 先 生 為 第 四 屆 及 第 五 屆 全 國 人 大 的 代 表 ， 並 為 第 九 屆 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 的 委 員 。 徐 先 生 自 一 九 五 四 年 以 來 一 直 在 北 京 民 用 航 空 管 理 局 擔 任 不 同 的 職 位 ， 比 如 飛 機 師 、 督 導 員 及 機 長 等 職 務 ， 並 先 後 獲 委 任 為 部 門 副 主 管 及 主 管 。 徐 先 生 於 一 九 八 六 年 十 二 月 獲 委 任 為 民 航 總 局 的 副 局 長 ， 後 於 一 九 八 八 年 三 月 獲 委 任 為 中 國 國 際 航 空 公 司 的 總 經 理 。 徐 先 生 於 一 九 九 三 年 八 月 獲 委 任 為 民 航 總 局 的 顧 問 。
馮 征 先 生 ， 41 歲 ， 於 二 零 零 四 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 於 二 零 零 七 年 十 月 獲 連 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 ， 現 任 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 財 務 總 監 （ 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 是 一 間 於 香 港 主 板 上 市 的 H 股 企 業 ） ， 馮 先 生 在 加 入 寶 業 集 團 股 份 有 限 公 司 之 前 ， 於 一 家 「 四 大 」 國 際 會 計 師 事 務 所 獲 取 逾 10 年 的 審 計 、 會 計 及 商 業 諮 詢 經 驗 。 馮 先 生 畢 業 於 澳 洲 昆 士 蘭 科 技 大 學 ， 並 獲 得 會 計 學 學 士 學 位 。 馮 先 生 現 居 於 香 港 ， 是 澳 洲 會 計 師 公 會 資 深 會 員 及 香 港 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。
孟 繁 臣 先 生 ， 66 歲 ， 於 二 零 零 七 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 孟 先 生 一 九 六 六 年 畢 業 於 中 國 民 航 學 院 無 線 電 通 訊 和 英 語 專 業 ， 一 九 七 二 年 進 入 天 津 外 國 語 大 學 英 語 專 業 進 行 深 造 。 一 九 八 四 年 至 一 九 九 一 年 ， 先 後 在 美 國 紐 約 長 島 航 空 培 訓 學 校 學 習 FAA 飛 機 簽 派 員 課 程 、 澳 大 利 亞 安 塞 特 航 空 公 司 學 習 高 級 航 空 管 理 課 程 、 美 國 阿 克 拉 荷 馬 市 大 學 學 習 企 業 管 理 （ MBA ） 課 程 。 孟 先 生 一 九 六 六 年 至 一 九 八 八 年 先 後 任 職 於 中 國 民 航 成 都 管 理 局 通 訊 處 電 臺 台 長 、 中 國 民 航 學 院 外 語 系 專 業 英 語 教 研 室 主 任 、 中 國 民 航 訓 練 中 心 副 主 任 。 一 九 九 一 年 ， 任 中 國 物 產 有 限 公 司 （ 美 國 ） 董 事 兼 總 經 理 ， 二 零 零 零 年 至 今 ， 擔 任 美 國 飛 鷹 工 業 公 司 總 裁 。
馮 大 安 先 生 ， 63 歲 ， 於 二 零 一 零 年 七 月 獲 委 任 為 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 馮 先 生 於 一 九 八 一 年 十 二 月 畢 業 於 蘭 州 理 工 大 學 工 民 建 專 業 。 自 一 九 八 二 年 一 月 至 一 九 九 零 年 十 月 ， 曾 擔 任 中 國 建 設 銀 行 甘 肅 省 分 行 的 幹 部 、 處 長 、 專 業 支 行 行 長 及 分 行 副 行 長 等 職 。 一 九 九 零 年 十 月 開 始 擔 任 中 國 建 設 銀 行 海 南 省 分 行 副 行 長 。 於 一 九 九 五 年 七 月 開 始 擔 任 海 南 省 證 券 管 理 辦 公 室 副 主 任 。 彼 曾 於 一 九 九 八 年 八 月 至 二 零 零 七 年 十 二 月 擔 任 海 南 省 地 方 稅 務 局 副 局 長 、 局 長 ， 並 於 二 零 零 八 年 一 月 退 休 。 目 前 ， 馮 大 安 先 生 擔 任 三 家 上 市 公 司 （ 即 北 京 華 聯 綜 合 超 市 股 份 有 限 公 司 （ A 股 股 份 代 碼 ： 600361 ） 、 新 大 洲 控 股 股 份 有 限 公 司 （ A 股 股 份 代 碼 ： 000571 ） 及 海 南 大 東 海 旅 遊 中 心 股 份 有 限 公 司 （ A 股 股 份 代 碼 ： 000613 ） ） 的 獨 立 董 事 。
監 事 會 成 員
董 桂 國 先 生 ， 47 歲 ， 於 二 零 零 九 年 五 月 二 十 五 日 獲 委 任 為 本 公 司 監 事 。 董 先 生 畢 業 於 中 國 民 航 學 院 飛 機 發 動 機 專 業 ， 曾 赴 中 歐 工 商 管 理 學 院 進 修 ， 具 有 機 務 工 程 師 及 會 計 師 職 業 資 格 。 董 先 生 先 後 就 職 於 民 航 北 京 維 修 基 地 、 北 京 飛 機 維 修 工 程 有 限 責 任 公 司 、 海 航 集 團 採 購 管 理 部 、 海 航 集 團 機 場 管 理 部 、 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 。 二 零 零 零 年 十 月 加 入 海 航 集 團 ， 歷 任 海 航 集 團 採 購 部 飛 機 引 進 辦 公 室 航 材 中 心 常 務 副 總 經 理 、 海 航 集 團 機 場 管 理 部 副 總 經 理 、 海 口 美 蘭 機 場 有 限 責 任 公 司 總 經 理 、 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 執 行 總 裁 助 理 、 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 計 劃 財 務 部 總 經 理 、 海 航 機 場 集 團 有 限 公 司 項 目 發 展 部 總 經 理 等 職 務 。 二 零 零 六 年 三 月 曾 獲 委 任 為 本 公 司 董 事 ， 二 零 零 六 年 十 二 月 獲 委 任 為 本 公 司 首 席 財 務 官 ， 二 零 零 七 年 四 月 獲 委 任 為 本 公 司 財 務 總 監 。 二 零 零 八 年 十 二 月 ， 辭 去 本 公 司 所 有 職 務 ， 現 任 海 航 機 場 集 團 副 總 裁 兼 財 務 總 監 。 董 先 生 有 著 豐 富 的 民 航 及 財 務 工 作 經 驗 。
張 述 聖 先 生 ， 73 歲 ， 高 級 記 者 。 於 二 零 零 七 年 六 月 獲 連 任 為 本 公 司 獨 立 監 事 。 張 先 生 畢 業 於 蘭 州 大 學 中 文 系 漢 語 言 文 學 專 業 。 先 後 供 職 於 甘 肅 日 報 社 、 人 民 日 報 社 ， 一 九 九 四 年 六 月 ， 調 入 《 中 國 民 航 報 》 社 ， 任 總 編 輯 兼 黨 支 部 書 記 ， 主 持 《 中 國 民 航 報 》 工 作 。 曾 擔 任 甘 肅 省 新 聞 工 作 者 協 會 副 主 席 、 中 央 暨 首 都 駐 甘 肅 記 者 聯 誼 會 會 長 、 中 國 新 聞 文 化 促 進 會 常 務 理 事 、 中 國 民 航 協 會 理 事 。 一 九 九 九 年 三 月 ， 改 任 《 中 國 民 航 報 》 顧 問 至 今 。
曾 雪 梅 女 士 ， 40 歲 ， 於 二 零 零 八 年 五 月 獲 連 任 為 本 公 司 監 事 。 曾 女 士 於 一 九 九 一 年 畢 業 於 瓊 州 大 學 。 於 一 九 九 四 年 五 月 至 二 零 零 零 年 十 二 月 ， 其 擔 任 海 南 航 空 的 人 力 資 源 培 訓 中 心 、 航 空 部 的 秘 書 ， 並 為 員 工 值 勤 辦 公 室 的 高 級 職 員 。 於 二 零 零 零 年 五 月 至 二 零 零 零 年 九 月 ， 曾 女 士 在 海 航 集 團 的 行 政 辦 公 室 任 職 。 於 二 零 零 零 年 九 月 至 二 零 零 零 年 十 二 月 在 母 公 司 的 行 政 辦 公 室 任 職 。 二 零 零 二 年 七 月 加 入 本 公 司 並 獲 委 任 為 本 公 司 監 事 ， 曾 女 士 目 前 為 本 公 司 的 行 政 主 任 ， 負 責 文 件 編 檔 及 數 據 庫 管 理 。
高 級 管 理 人 員
劉 繼 堯 先 生 ， 59 歲 ， 於 二 零 零 八 年 八 月 加 入 本 公 司 ， 二 零 零 八 年 十 月 獲 委 任 為 本 公 司 副 總 經 理 職 務 。 劉 先 生 曾 擔 任 中 國 民 航 甘 肅 省 局 多 項 重 要 職 務 。 二 零 零 四 年 五 月 之 二 零 零 六 年 八 月 ， 曾 先 後 擔 任 甘 肅 機 場 集 團 有 限 公 司 黨 委 書 記 兼 紀 委 書 記 、 執 行 總 裁 、 副 董 事 長 等 職 務 。 二 零 零 八 年 六 月 ， 兼 任 海 航 機 場 集 團 有 限 責 任 公 司 副 總 裁 。
邱 國 良 先 生 ， 35 歲 ， 於 二 零 零 七 年 八 月 獲 委 任 為 本 公 司 副 總 經 理 。 邱 先 生 畢 業 於 南 京 航 空 航 天 大 學 簽 派 專 業 ， 具 備 FAA 執 照 ， 先 後 在 海 南 航 空 股 份 有 限 公 司 生 產 運 行 中 心 運 行 指 揮 中 心 飛 行 計 劃 室 任 經 理 助 理 、 在 運 行 控 制 部 任 帶 班 主 任 、 副 主 任 、 副 經 理 ； 於 二 零 零 四 年 三 月 加 入 本 公 司 ， 歷 任 指 揮 中 心 經 理 、 首 席 運 行 官 助 理 等 職 ， 有 著 豐 富 的 民 航 管 理 工 作 經 驗 。
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