非 執 行 董 事
馮 國 經 博 士
馮 國 綸 博 士
Jeremy Paul Egerton HOBBINS
劉 不 凡
獨 立 非 執 行 董 事
John Estmond STRICKLAND
傅 育 寧 博 士
李 效 良 教 授
董 立 均
執 行 董 事
鄭 有 德 ， 現 年 56 歲 ， 本 公 司 的 集 團 董 事 總 經 理 。 彼 自 二 零 零 三 年 十 月 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 鄭 先 生 是 本 公 司 多 家 附 屬 公 司 的 董 事 。
加 盟 利 和 前 ， 鄭 先 生 任 職 於 以 美 國 為 基 地 之 合 夥 企 業 – HAVI Group LP ， 先 後 擔 任 多 個 高 層 行 政 職 位 共 十 三 年 。 彼 曾 任 HAVI 的 亞 太 區 業 務 （ 負 責 向 亞 太 區 麥 當 勞 提 供 物 流 、 製 造 、 採 購 及 供 應 鏈 管 理 服 務 ） 集 團 董 事 總 經 理 、 HAVI 高 級 副 總 裁 兼 合 夥 人 及 HAVI Group LP 行 政 委 員 會 成 員 。
鄭 先 生 畢 業 於 英 國 薩 里 大 學 ( University of Surrey ) ， 持 海 事 工 程 理 學 士 學 位 。 鄭 先 生 曾 獲 得 吉 寶 獎 學 金 ， 他 早 年 任 職 新 加 坡 吉 寶 企 業 有 限 公 司 ( Keppel Corporation Limited ) 船 舶 維 修 經 理 ， 之 後 擔 任 Allied Food Group 項 目 總 監 ， 其 後 更 出 任 W.R.Grace 的 可 可 業 務 部 門 附 屬 公 司 Allied Cocoa Industries 的 生 產 總 監 。
鄭 先 生 現 為 香 港 中 文 大 學 利 豐 供 應 鏈 管 理 及 物 流 研 究 所 ( Li & Fung Institute of Supply Chain Management and Logistics of the Chinese University of Hong Kong ) 顧 問 委 員 會 主 席 及 Singapore Management University 資 訊 系 統 學 院 顧 問 委 員 會 成 員 。 鄭 先 生 亦 是 香 港 物 流 發 展 局 顧 問 委 員 會 會 員 ， 專 責 向 政 府 提 供 有 關 物 流 行 業 顧 問 事 宜 。 於 一 九 九 七 年 ， 鄭 先 生 在 馬 來 西 亞 成 立 Domino ’ s Pizza ， 更 曾 擔 任 Delifrance Asia Pte Limited 董 事 。
彭 焜 燿 ， 現 年 47 歲 ， 利 和 集 團 總 裁 。 彼 於 一 九 九 九 年 加 盟 利 和 物 流 （ 香 港 ） 有 限 公 司 ， 並 自 二 零 零 四 年 八 月 擔 任 本 公 司 執 行 董 事 。 彭 先 生 是 本 公 司 多 家 附 屬 公 司 的 董 事 。 彼 畢 業 於 菲 律 賓 大 學 ， 主 修 工 業 工 程 ， 獲 理 學 士 高 等 榮 譽 學 位 ， 並 於 同 校 獲 得 工 商 管 理 碩 士 高 等 榮 譽 學 位 。 一 九 八 四 年 至 一 九 九 五 年 期 間 ， 彭 先 生 服 務 於 高 露 潔 – 棕 欖 公 司 ( Colgate – Palmolive Company ) 多 個 亞 洲 據 點 ， 負 責 採 購 、 生 產 規 劃 、 製 造 、 物 流 及 供 應 鏈 管 理 。 一 九 九 五 年 至 一 九 九 九 年 期 間 ， 彼 擔 任 HAVI Food Services 總 經 理 ， 其 後 調 任 其 台 灣 附 屬 公 司 董 事 總 經 理 。 彼 為 Phi Kappa Phi 及 Phi Gamma Mu 等 國 際 榮 譽 學 會 的 會 員 。 彭 先 生 是 利 豐 集 團 中 國 事 務 諮 詢 委 員 會 ( Li & Fung Group China Advisory Committee ) 召 集 人 ， 該 委 員 會 致 力 協 調 全 集 團 在 中 國 的 業 務 ， 為 利 豐 集 團 帶 來 最 佳 的 影 響 和 效 果 。 彼 是 香 港 貨 品 編 碼 協 會 的 主 席 （ 該 會 在 推 廣 業 界 的 國 際 標 準 和 確 保 科 技 發 展 上 扮 演 領 導 角 色 ， 以 改 善 香 港 商 業 社 會 的 主 要 競 爭 能 力 ） 及 ECR 香 港 的 董 事 （ 該 組 織 透 過 提 倡 有 效 率 的 消 費 者 反 應 概 念 及 採 取 相 關 最 佳 實 務 以 推 廣 消 費 品 工 業 的 供 應 鏈 管 理 ） 。 彼 亦 是 香 港 科 技 大 學 市 場 營 銷 與 供 應 鏈 管 理 研 究 中 心 事 務 諮 詢 委 員 會 成 員 。 彭 先 生 是 一 位 工 業 工 程 師 。
非 執 行 董 事
馮 國 經 博 士 ， 現 年 64 歲 ， 馮 國 綸 博 士 之 兄 長 。 彼 自 二 零 零 三 年 十 月 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 至 今 。 馮 博 士 為 利 豐 集 團 旗 下 上 市 公 司 包 括 利 豐 有 限 公 司 、 利 亞 零 售 有 限 公 司 、 利 邦 控 股 有 限 公 司 （ 自 二 零 零 九 年 十 一 月 三 日 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 ） 及 本 公 司 的 集 團 主 席 。 彼 亦 為 King Lun Holdings Limited 、 利 豐 ( 1937 ) 有 限 公 司 及 利 豐 （ 經 銷 ） 有 限 公 司 （ 本 公 司 主 要 股 東 ） 的 董 事 。 馮 博 士 於 麻 省 理 工 學 院 取 得 電 機 工 程 學 士 及 碩 士 ， 並 持 有 哈 佛 大 學 商 業 經 濟 博 士 學 位 。 馮 博 士 為 香 港 的 中 銀 香 港 （ 控 股 ） 有 限 公 司 、 中 華 人 民 共 和 國 的 寶 鋼 集 團 有 限 公 司 和 新 加 坡 的 CapitaLand Limited 的 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 於 二 零 零 九 年 四 月 退 任 東 方 海 外 （ 國 際 ） 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 和 Hup Soon Global Corporation Limited 的 非 執 行 董 事 職 務 。 馮 博 士 出 任 多 項 公 職 ， 彼 為 國 際 商 會 主 席 。 彼 亦 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 會 員 及 於 二 零 零 九 年 三 月 獲 委 任 為 中 國 國 際 經 濟 交 流 中 心 副 主 席 。 彼 為 香 港 政 府 策 略 發 展 委 員 會 成 員 。 馮 博 士 亦 為 大 珠 三 角 商 務 委 員 會 及 港 日 經 濟 合 作 委 員 會 主 席 。 馮 博 士 曾 於 一 九 九 一 年 至 二 零 零 零 年 期 間 擔 任 香 港 貿 易 發 展 局 主 席 及 於 一 九 九 六 年 至 二 零 零 三 年 擔 任 亞 太 經 濟 合 作 組 織 商 業 顧 問 委 員 會 的 香 港 代 表 。 於 一 九 九 九 年 至 二 零 零 八 年 期 間 ， 彼 擔 任 香 港 機 場 管 理 局 主 席 及 於 二 零 零 一 年 至 二 零 零 九 年 十 一 月 期 間 ， 彼 亦 為 香 港 大 學 校 務 委 員 會 主 席 。 二 零 零 三 年 ， 馮 博 士 獲 香 港 政 府 頒 授 金 紫 荊 星 章 ， 以 表 揚 其 對 社 會 作 出 的 傑 出 貢 獻 。
馮 國 綸 博 士 ， SBS, OBE, 太 平 紳 士 ， 現 年 61 歲 ， 馮 國 經 博 士 之 胞 弟 。 彼 自 二 零 零 四 年 八 月 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。 馮 博 士 是 利 豐 有 限 公 司 的 集 團 董 事 總 經 理 及 利 亞 零 售 有 限 公 司 及 利 邦 控 股 有 限 公 司 （ 自 二 零 零 九 年 十 一 月 三 日 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 ） 的 非 執 行 董 事 。 彼 亦 為 King Lun Holdings Limited 、 利 豐 ( 1937 ) 有 限 公 司 及 利 豐 （ 經 銷 ） 有 限 公 司 （ 本 公 司 主 要 股 東 ） 的 董 事 ， 並 曾 擔 任 主 要 貿 易 協 會 的 要 職 。 彼 曾 擔 任 香 港 總 商 會 、 香 港 出 口 商 會 及 太 平 洋 經 濟 合 作 委 員 會 香 港 委 員 會 的 主 席 。 馮 博 士 於 二 零 零 八 年 獲 香 港 特 別 行 政 區 政 府 頒 授 銀 紫 荊 星 章 。 彼 持 有 普 林 斯 頓 大 學 工 程 學 士 學 位 及 哈 佛 商 學 院 工 商 管 理 碩 士 學 位 ， 並 分 別 獲 香 港 科 技 大 學 及 香 港 理 工 大 學 頒 授 工 商 管 理 榮 譽 博 士 學 位 。 馮 博 士 現 為 HSBC Holdings plc 的 非 執 行 董 事 。 彼 為 VTech Holdings Limited 及 瑞 安 房 地 產 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 自 二 零 一 零 年 二 月 亦 為 新 鴻 基 地 產 發 展 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 及 自 二 零 零 九 年 十 二 月 為 Singapore Airlines Limited 的 獨 立 董 事 。 彼 曾 擔 任 中 電 控 股 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 。
Jeremy Paul Egerton HOBBINS， 現 年 62 歲 ， 彼 自 二 零 零 三 年 十 月 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。 Hobbins 先 生 為 利 豐 集 團 旗 下 多 家 公 司 的 董 事 ， 包 括 本 公 司 主 要 股 東 利 豐 （ 經 銷 ） 有 限 公 司 及 利 豐 ( 1937 ) 有 限 公 司 董 事 。 彼 亦 為 利 亞 零 售 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 及 利 邦 控 股 有 限 公 司 （ 自 二 零 零 九 年 十 一 月 三 日 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 上 市 ） 非 執 行 副 主 席 。 在 加 盟 利 豐 集 團 前 ， 彼 於 一 九 九 七 年 至 一 九 九 八 年 期 間 ， 出 任 Inchcape Marketing Services – 亞 太 區 行 政 總 裁 ， 兼 任 新 加 坡 上 市 公 司 Inchcape Marketing Services Limited 行 政 總 裁 。 此 外 亦 曾 為 英 之 傑 公 司 ( Inchcape plc ) 集 團 管 理 委 員 會 會 員 ， 以 及 英 之 傑 公 司 與 理 光 ( Ricoh ) 商 業 機 器 合 營 企 業 Inchcape NRG 的 董 事 。 一 九 九 三 年 至 一 九 九 六 年 期 間 ， 彼 為 Inchcape Buying Services 行 政 總 裁 。 一 九 九 三 年 加 盟 英 之 傑 集 團 前 ， 彼 為 英 國 及 愛 爾 蘭 金 寶 湯 公 司 ( Campbell Soup Company ) 的 總 裁 兼 首 席 執 行 官 。 此 前 亦 曾 擔 任 加 拿 大 Ault Foods 乳 類 產 品 總 裁 ， 以 及 在 寶 潔 、 和 記 黃 埔 及 Cadbury Schweppes 歷 任 要 職 ， 開 展 品 牌 管 理 工 作 。
劉 不 凡 ， 現 年 62 歲 ， 自 二 零 零 三 年 十 月 擔 任 本 公 司 非 執 行 董 事 。 劉 先 生 為 本 公 司 主 要 股 東 利 豐 （ 經 銷 ） 有 限 公 司 及 利 豐 ( 1937 ) 有 限 公 司 的 董 事 。 彼 畢 業 於 倫 敦 大 學 和 香 港 公 開 大 學 ， 分 別 持 有 物 理 學 和 數 學 理 學 士 學 位 ， 亦 為 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 資 深 會 員 。 彼 於 一 九 八 一 年 加 入 利 豐 集 團 ， 擔 任 財 務 總 監 。 一 九 八 五 年 至 一 九 九 八 年 期 間 ， 彼 擔 任 利 豐 集 團 零 售 旗 艦 利 豐 （ 零 售 ） 有 限 公 司 業 務 執 行 董 事 ， 負 責 OK 便 利 店 有 限 公 司 及 “ 反 ” 斗 城 利 豐 有 限 公 司 業 務 。 其 後 彼 擔 任 利 豐 （ 經 銷 ） 有 限 公 司 的 財 務 總 監 至 二 零 零 四 年 。 劉 先 生 也 負 責 利 豐 集 團 的 收 購 合 併 及 其 他 企 業 融 資 項 目 。
獨 立 非 執 行 董 事
John Estmond STRICKLAND，GBS 太 平 紳 士 ， 現 年 70 歲 ， 自 二 零 零 四 年 十 月 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 長 時 期 任 職 於 滙 豐 ， 一 九 九 六 年 至 一 九 九 八 年 期 間 擔 任 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 主 席 ， 主 管 滙 豐 的 亞 太 區 業 務 。 彼 現 為 香 港 數 碼 港 管 理 有 限 公 司 、 香 港 互 聯 網 註 冊 管 理 有 限 公 司 及 香 港 域 名 註 冊 有 限 公 司 主 席 ， 亦 為 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、 Esquel Holdings Inc 及 亞 洲 協 會 香 港 中 心 有 限 公 司 董 事 。 彼 同 時 出 任 香 港 大 學 校 務 委 員 會 委 員 、 外 展 信 託 ( Outward Bound Trust ) 主 席 ， 並 為 數 個 非 政 府 組 織 董 事 會 的 成 員 。 彼 獲 授 香 港 城 市 大 學 及 香 港 理 工 大 學 榮 譽 博 士 學 位 。
傅 育 寧 博 士 ， 現 年 53 歲 ， 自 二 零 零 四 年 十 一 月 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 傅 博 士 畢 業 於 中 國 大 連 理 工 學 院 ， 取 得 港 口 工 程 專 業 學 士 學 位 。 彼 亦 持 有 英 國 布 魯 諾 爾 大 學 ( Brunel University ) 的 機 械 工 程 博 士 學 位 ， 其 後 任 職 博 士 後 研 究 員 。 傅 博 士 為 香 港 上 市 公 司 招 商 局 國 際 有 限 公 司 主 席 、 招 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 的 非 執 行 董 事 ， 以 及 信 和 置 業 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 ； 以 及 新 加 坡 聯 交 所 上 市 之 嘉 德 置 地 有 限 公 司 的 獨 立 非 執 行 董 事 。
傅 博 士 亦 為 深 圳 交 易 所 上 市 之 中 國 國 際 海 運 集 裝 箱 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司 董 事 長 ； 及 為 上 海 證 券 交 易 所 上 市 之 招 商 輪 船 董 事 長 等 。 傅 博 士 是 招 商 局 集 團 有 限 公 司 的 董 事 及 總 裁 ， 並 擔 任 多 個 社 會 組 織 的 董 事 職 務 ， 即 香 港 總 商 會 執 行 委 員 會 成 員 、 香 港 港 口 發 展 局 董 事 及 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 的 諮 詢 委 員 會 成 員 。
李 效 良 教 授 ， 現 年 57 歲 ， 自 二 零 零 四 年 十 一 月 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 為 史 丹 福 大 學 商 學 研 究 院 營 運 、 資 訊 及 科 技 Thoma 教 授 ， 專 研 範 疇 包 括 供 應 鏈 管 理 、 環 球 物 流 系 統 設 計 、 存 貨 規 劃 及 製 造 策 略 。 彼 為 史 丹 福 環 球 供 應 鏈 管 理 論 壇 之 創 辦 及 現 任 理 事 ， 該 論 壇 為 工 業 學 術 組 織 ， 旨 在 昇 華 環 球 供 應 鏈 管 理 之 理 論 與 實 踐 。 李 教 授 獲 頒 二 零 一 零 年 美 國 國 家 工 程 學 院 院 士 ， 二 零 零 一 年 製 造 及 服 務 營 運 管 理 院 士 ， 二 零 零 五 年 成 為 INFORMS 資 深 院 士 及 生 產 及 營 運 學 會 資 深 院 士 。 李 教 授 曾 擔 任 多 家 公 營 及 私 營 公 司 之 顧 問 。 彼 曾 為 供 應 鏈 軟 件 公 司 Evant 、 DemandTec 、 SignalDemand 及 TrueDemand 的 聯 合 創 辦 人 。 李 教 授 於 一 九 七 四 年 取 得 香 港 大 學 經 濟 及 統 計 學 社 會 科 學 學 士 學 位 ， 於 一 九 七 五 年 取 得 倫 敦 大 學 經 濟 學 院 營 運 研 究 理 學 碩 士 學 位 ， 並 先 後 於 一 九 八 一 年 及 一 九 八 三 年 在 賓 夕 凡 尼 亞 大 學 取 得 理 學 碩 士 及 營 運 研 究 學 博 士 學 位 。 李 教 授 為 美 國 納 斯 達 克 交 易 所 上 市 的 Pericom Semiconductor Corporation 及 香 港 私 人 公 司 Esquel Holdings Inc 的 獨 立 董 事 。 彼 亦 為 三 間 創 業 投 資 公 司 的 顧 問 委 員 會 成 員 ， 包 括 美 國 的 Altos Ventures 、 美 國 及 亞 洲 的 Focus Ventures 及 Harbor Pacific Capital 。
董 立 均 ， 現 年 45 歲 ， 彼 自 二 零 零 八 年 五 月 擔 任 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 。 彼 自 二 零 零 六 年 三 月 擔 任 東 方 海 外 貨 櫃 航 運 有 限 公 司 （ 「 東 方 海 外 航 運 」 ） 董 事 及 行 政 委 員 會 成 員 ， 彼 自 二 零 零 九 年 一 月 擔 任 東 方 海 外 航 運 營 運 總 裁 。 彼 亦 擔 任 Cargosmart ( Hong Kong ) Limited 董 事 。 於 二 零 零 六 年 前 ， 董 先 生 為 港 龍 航 空 有 限 公 司 業 務 總 裁 。 彼 在 一 九 九 三 年 至 一 九 九 九 年 期 間 出 任 東 方 海 外 航 運 多 個 管 理 工 作 職 位 。 彼 亦 是 國 際 商 會 之 航 運 委 員 會 主 席 。 董 先 生 於 普 林 斯 頓 大 學 取 得 學 士 學 位 ， 並 獲 美 國 史 丹 福 大 學 頒 授 工 商 管 理 學 碩 士 學 位 。
更新日期：二零一零年六月二十九日
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