執 行 董 事
蘇 家 樂 先 生
周 錦 華 先 生
周 文 威 先 生
獨 立 非 執 行 董 事
柯 清 輝 博 士
獨 立 非 執 行 董 事
馬 燕 芬 女 士
周 宇 俊 先 生
梁 凱 鷹 先 生
林 健 鋒 先 生
執 行 董 事
55 歲 ， 於 二 零 一 四 年 十 一 月 加 入 本 集 團 ， 並 於 二 零 一 四 年 十 二 月 獲 委 任 為 執 行 董 事 。 彼 曾 任 公 司 秘 書 直 至 二 零 一 七 年 五 月 為 止 ， 並 於 二 零 一 八 年 一 月 獲 委 任 為 行 政 總 裁 。 蘇 先 生 為 執 行 委 員 會 以 及 投 資 及 信 貸 委 員 會 之 主 席 。 彼 亦 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 蘇 先 生 持 有 澳 洲 悉 尼 大 學 經 濟 學 學 士 學 位 及 香 港 城 市 大 學 金 融 學 理 學 碩 士 學 位 。 蘇 先 生 為 香 港 會 計 師 公 會 之 資 深 會 員 、 澳 洲 會 計 師 公 會 之 註 冊 會 計 師 、 香 港 證 券 及 投 資 學 會 之 資 深 會 員 ， 以 及 香 港 特 許 秘 書 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 之 特 許 秘 書 、 特 許 企 業 管 治 專 業 人 士 及 資 深 會 員 。 彼 於 企 業 管 理 、 財 務 、 會 計 及 公 司 秘 書 實 務 方 面 擁 有 豐 富 經 驗 。 蘇 先 生 現 為 長 盈 集 團 （ 控 股 ） 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 689 ） 及 保 德 國 際 發 展 企 業 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 372 ） 之 執 行 董 事 ； 及 伯 明 翰 體 育 控 股 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 2309 ） 之 非 執 行 董 事 。 上 述 所 有 公 司 均 於 聯 交 所 主 板 上 市 。
58 歲 ， 於 二 零 零 七 年 七 月 加 入 本 公 司 出 任 執 行 董 事 。 周 錦 華 先 生 為 執 行 委 員 會 以 及 投 資 及 信 貸 委 員 會 之 成 員 。 彼 亦 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 周 錦 華 先 生 持 有 香 港 理 工 大 學 之 會 計 學 碩 士 學 位 。 彼 在 財 務 及 會 計 方 面 擁 有 逾 十 五 年 管 理 經 驗 。 周 錦 華 先 生 為 澳 洲 會 計 師 公 會 之 註 冊 會 計 師 。
50 歲 ， 於 二 零 二 零 年 七 月 加 入 本 集 團 ， 並 於 二 零 二 零 年 十 二 月 獲 委 任 為 執 行 董 事 。 周 文 威 先 生 為 執 行 委 員 會 成 員 。 彼 持 有 加 拿 大 蒙 特 利 爾 康 考 迪 亞 大 學 之 商 學 學 士 學 位 。 周 文 威 先 生 曾 擔 任 中 國 人 壽 保 險 （ 海 外 ） 股 份 有 限 公 司 之 高 級 行 政 人 員 及 中 國 人 壽 保 險 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 之 首 席 執 行 官 ， 主 要 負 責 香 港 及 新 加 坡 的 人 壽 保 險 業 務 之 策 略 拓 展 及 業 務 管 理 。 彼 於 人 壽 保 險 業 務 方 面 擁 有 超 過 二 十 年 經 驗 。
非 執 行 董 事
71 歲 ， 於 二 零 零 九 年 十 一 月 加 入 本 公 司 出 任 執 行 董 事 及 行 政 總 裁 ， 並 於 二 零 一 二 年 三 月 獲 委 任 為 董 事 會 主 席 。 柯 博 士 於 二 零 一 八 年 一 月 退 任 行 政 總 裁 之 職 及 於 二 零 一 八 年 四 月 調 任 為 非 執 行 董 事 。 柯 博 士 為 提 名 委 員 會 之 主 席 ， 彼 亦 為 本 公 司 若 干 附 屬 公 司 之 董 事 。 柯 博 士 於 一 九 七 二 年 畢 業 於 香 港 大 學 及 於 二 零 一 四 年 十 一 月 獲 香 港 城 市 大 學 頒 授 社 會 科 學 榮 譽 博 士 。 柯 博 士 為 周 大 福 珠 寶 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1929 ） 及 維 珍 妮 國 際 （ 控 股 ） 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 2199 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 直 至 二 零 零 九 年 五 月 退 休 為 止 ， 彼 曾 為 恒 生 銀 行 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 11 ） 前 副 主 席 兼 行 政 總 裁 、 恒 生 人 壽 保 險 有 限 公 司 前 董 事 長 以 及 香 港 上 海 滙 豐 銀 行 有 限 公 司 、 國 泰 航 空 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 293 ） 及 和 記 黃 埔 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 13 （ 已 除 牌 ） ） 之 董 事 。 柯 博 士 亦 曾 為 思 捷 環 球 控 股 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 330 ） 之 主 席 兼 非 執 行 董 事 、 國 際 資 源 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1051 ） 前 副 主 席 兼 獨 立 非 執 行 董 事 、 中 國 工 商 銀 行 股 份 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1398 ） 及 電 視 廣 播 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 511 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 ； 以 及 Aquis Entertainment Limited （ 澳 洲 交 易 所 股 份 代 號 ： AQS ） （ 一 家 於 澳 洲 證 券 交 易 所 有 限 公 司 上 市 之 公 司 ） 前 副 董 事 長 兼 非 執 行 董 事 。 上 述 所 有 附 有 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 之 公 司 均 於 ╱ 曾 於 聯 交 所 主 板 上 市 。
獨 立 非 執 行 董 事
57 歲 ， 於 二 零 零 七 年 九 月 加 入 本 公 司 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 。 馬 女 士 為 審 核 委 員 會 之 主 席 以 及 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 之 成 員 。 馬 女 士 獲 得 英 國 Middlesex University 會 計 系 榮 譽 學 士 學 位 。 彼 亦 分 別 於 英 國 Heriot – Watt University 及 香 港 理 工 大 學 取 得 工 商 管 理 碩 士 及 專 業 會 計 碩 士 學 位 。 馬 女 士 為 香 港 執 業 會 計 師 且 一 直 任 職 於 審 核 、 會 計 及 稅 務 領 域 超 過 二 十 年 。 彼 為 馬 燕 芬 會 計 師 事 務 所 （ 執 業 會 計 師 ） 之 負 責 人 。 馬 女 士 為 香 港 會 計 師 公 會 、 英 格 蘭 及 威 爾 斯 特 許 會 計 師 公 會 、 香 港 稅 務 學 會 、 英 國 特 許 公 認 會 計 師 公 會 之 資 深 會 員 ， 以 及 香 港 特 許 秘 書 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 之 特 許 秘 書 、 特 許 企 業 管 治 專 業 人 士 及 資 深 會 員 。 馬 女 士 為 中 譽 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 985 ） 及 優 創 金 融 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1160 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 上 述 所 有 公 司 均 於 聯 交 所 主 板 上 市 。
74 歲 ， 於 二 零 一 一 年 三 月 加 入 本 公 司 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 。 周 宇 俊 先 生 為 薪 酬 委 員 會 主 席 及 審 核 委 員 會 之 成 員 。 彼 於 香 港 及 中 國 內 地 的 商 業 、 金 融 及 投 資 管 理 擁 有 逾 三 十 五 年 經 驗 。 周 宇 俊 先 生 現 為 彩 星 玩 具 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 869 ） 及 新 灃 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1223 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 上 述 所 有 公 司 均 於 聯 交 所 主 板 上 市 。 周 宇 俊 先 生 亦 為 Aquis Entertainment Limited （ 澳 洲 交 易 所 股 份 代 號 ： AQS ） （ 一 家 於 澳 洲 證 券 交 易 所 有 限 公 司 上 市 之 公 司 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
70 歲 ， 於 二 零 零 七 年 九 月 加 入 本 公 司 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 。 梁 先 生 為 審 核 委 員 會 、 薪 酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 之 成 員 。 梁 先 生 畢 業 於 中 國 廣 東 省 對 外 貿 易 學 校 ， 於 出 入 口 貿 易 及 業 務 發 展 擁 有 逾 十 五 年 經 驗 。 梁 先 生 為 中 譽 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 985 ） （ 一 家 於 聯 交 所 主 板 上 市 之 公 司 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。
69 歲 ， 於 二 零 二 零 年 十 二 月 加 入 本 公 司 出 任 獨 立 非 執 行 董 事 。 林 先 生 為 審 核 委 員 會 成 員 。 林 先 生 持 有 美 國 塔 夫 斯 大 學 機 械 工 程 學 士 學 位 。 彼 在 玩 具 業 擁 有 逾 四 十 年 經 驗 ， 現 為 玩 具 製 造 商 永 和 實 業 有 限 公 司 之 董 事 長 。 林 先 生 為 中 國 人 民 政 治 協 商 會 議 全 國 委 員 會 委 員 。 彼 亦 身 兼 多 項 其 他 公 職 及 社 區 服 務 職 銜 ， 包 括 為 香 港 特 別 行 政 區 行 政 會 議 非 官 守 議 員 及 立 法 會 議 員 、 香 港 總 商 會 理 事 會 成 員 、 廉 政 公 署 事 宜 投 訴 委 員 會 主 席 及 香 港 按 揭 證 券 有 限 公 司 董 事 。 彼 曾 為 盛 事 基 金 評 審 委 員 會 前 主 席 和 撲 滅 罪 行 委 員 會 成 員 。 林 先 生 為 周 大 福 珠 寶 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1929 ） 、 中 國 海 外 宏 洋 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 81 ） 、 永 利 澳 門 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1128 ） 、 CWT International Limited （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 521 ） 、 有 線 寬 頻 通 訊 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1097 ） 、 永 泰 地 產 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 369 ） 、 安 樂 工 程 集 團 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1977 ） 及 中 渝 置 地 控 股 有 限 公 司 （ 香 港 聯 交 所 股 份 代 號 ： 1224 ） 之 獨 立 非 執 行 董 事 。 上 述 所 有 公 司 均 於 聯 交 所 主 板 上 市 。
更新日期：二零二一年七月三十日
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