本 公 司 致 力 於 維 持 良 好 的 企 業 管 治 標 準 及 程 序 ， 確 保 資 料 披 露 的 完 整 性 、 透 明 性 和 質 量 ， 努 力 使 本 公 司 運 作 更 為 規 範 ， 管 理 更 為 有 效 ， 經 營 更 為 理 性 ， 最 大 程 度 的 維 護 股 東 的 整 體 利 益 。
企 業 管 治 常 規
作 為 一 家 於 中 國 內 地 註 冊 成 立 ， 並 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 聯 交 所 」 ） 上 市 的 公 司 ， 本 公 司 一 方 面 遵 循 聯 交 所 證 券 上 市 規 則 （ 「 上 市 規 則 」 ） 的 有 關 規 定 ， 另 一 方 面 以 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》 以 及 兩 地 適 用 的 法 律 法 規 和 監 管 要 求 作 為 公 司 企 業 管 治 的 基 本 指 引 。 於 二 零 零 七 年 ， 本 公 司 已 制 定 實 施 了 《 高 級 管 理 人 員 職 業 操 守 守 則 》 以 及 《 員 工 職 業 操 守 守 則 》 ， 進 一 步 完 善 管 理 層 及 普 通 員 工 的 行 為 規 範 ， 致 力 維 持 公 司 高 水 平 的 商 業 操 守 及 誠 信 。
截 至 二 零 零 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 內 ， 本 公 司 一 直 遵 守 上 市 規 則 附 錄 十 四 《 企 業 管 治 常 規 守 則 》 內 的 守 則 條 文 （ 「 守 則 條 文 」 ） 。 除 此 以 外 ， 本 公 司 也 採 納 若 干 適 用 的 建 議 最 佳 常 規 （ 「 最 佳 常 規 」 ） 。
本 公 司 董 事 確 認 他 們 有 編 製 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 （ 「 本 集 團 」 ） 的 財 務 報 表 的 責 任 ， 並 確 保 財 務 報 表 是 根 據 有 關 法 律 規 定 及 公 司 適 用 的 會 計 準 則 編 製 ； 董 事 亦 保 證 會 準 時 刊 發 本 公 司 的 財 務 報 表 。
本 公 司 的 外 聘 核 數 師 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 就 本 集 團 財 務 報 表 進 行 報 告 的 責 任 聲 明 載 於 二 零 零 七 年 年 報 第 89 至 90 頁 的 核 數 師 報 告 內 。
董 事 的 證 券 交 易
本 公 司 已 採 納 上 市 規 則 附 錄 十 《 上 市 發 行 人 董 事 進 行 證 券 交 易 的 標 準 守 則 》 以 規 範 董 事 的 證 券 交 易 。 經 書 面 具 體 查 詢 後 ， 各 董 事 均 確 認 於 本 年 度 內 已 就 本 公 司 證 券 之 交 易 遵 守 該 守 則 。
公 司 的 企 業 管 治 架 構
股 東 大 會
根 據 本 公 司 章 程 ， 股 東 大 會 分 為 股 東 週 年 大 會 和 特 別 股 東 大 會 ， 股 東 週 年 大 會 每 年 召 開 一 次 ， 並 於 上 一 會 計 年 度 完 結 後 六 個 月 內 舉 行 。 在 二 零 零 七 年 ， 除 舉 行 了 股 東 週 年 大 會 外 ， 亦 召 開 了 兩 次 特 別 股 東 大 會 。 有 關 投 票 程 序 以 及 股 東 要 求 以 投 票 方 式 表 決 的 權 利 的 詳 情 按 照 公 司 章 程 以 及 上 市 規 則 的 規 定 載 於 股 東 大 會 通 知 內 。 於 二 零 零 七 年 所 舉 行 的 股 東 大 會 ， 所 有 決 議 皆 以 投 票 方 式 表 決 。
於 二 零 零 七 年 六 月 十 一 日 召 開 的 二 零 零 六 年 度 股 東 週 年 大 會 上 ， 股 東 審 議 及 通 過 了 主 要 有 關 二 零 零 六 年 年 度 財 務 報 告 、 核 數 師 聘 任 、 董 事 會 報 告 書 以 及 股 票 增 值 權 激 勵 計 劃 等 決 議 。
於 二 零 零 七 年 八 月 七 日 召 開 的 二 零 零 七 年 度 第 一 次 特 別 股 東 大 會 上 ， 獨 立 股 東 審 議 及 通 過 了 有 關 向 控 股 股 東 中 國 電 信 集 團 公 司 收 購 十 三 省 專 門 電 信 支 撐 業 務 （ 「 目 標 業 務 」 ） 等 關 連 交 易 事 項 的 議 案 。 中 國 電 信 集 團 公 司 及 其 聯 繫 人 作 為 關 連 人 士 ， 已 就 該 等 決 議 案 放 棄 投 票 權 。
於 二 零 零 七 年 十 二 月 十 二 日 召 開 的 二 零 零 七 年 度 第 二 次 特 別 股 東 大 會 上 ， 股 東 審 議 及 通 過 了 有 關 新 委 任 董 事 的 議 案 ， 每 名 董 事 候 選 人 的 提 名 皆 以 獨 立 決 議 案 的 方 式 進 行 。
董 事 會
董 事 會 負 責 領 導 和 監 控 本 公 司 ， 負 責 執 行 股 東 大 會 的 決 議 ， 監 督 本 集 團 的 業 務 和 事 務 管 理 ， 批 准 經 營 計 劃 和 投 資 方 案 ， 審 核 財 務 政 策 及 其 表 現 ， 審 議 批 准 本 公 司 基 本 管 理 制 度 。 董 事 會 授 予 高 級 管 理 人 員 執 行 本 集 團 日 常 管 理 和 營 運 的 權 利 和 責 任 ， 組 織 實 施 董 事 會 決 議 和 年 度 經 營 計 劃 和 投 資 方 案 ， 高 級 管 理 人 員 在 訂 立 任 何 重 大 交 易 前 ， 須 先 獲 得 董 事 會 批 准 。
當 有 需 要 時 ， 所 有 董 事 均 可 全 面 及 時 地 取 得 所 有 相 關 資 料 和 取 得 公 司 秘 書 的 意 見 和 服 務 ， 在 適 當 情 況 下 ， 董 事 可 尋 求 獨 立 專 業 意 見 ， 以 確 保 董 事 會 程 序 和 所 有 適 用 規 則 及 規 例 均 得 到 遵 守 ， 而 有 關 費 用 由 本 公 司 支 付 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 本 公 司 為 獲 新 委 任 的 執 行 董 事 張 志 勇 先 生 及 元 建 興 先 生 提 供 正 式 且 特 為 其 而 設 的 就 任 須 知 ， 以 確 保 他 們 對 本 身 在 法 規 下 的 職 責 有 適 當 的 理 解 。 本 公 司 亦 已 為 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員 可 能 會 面 對 的 法 律 行 動 作 適 當 的 投 保 安 排 。
董 事 會 組 成
截 至 二 零 零 七 年 十 二 月 三 十 一 日 ， 董 事 會 由 十 一 名 董 事 組 成 ， 包 括 董 事 長 兼 非 執 行 董 事 王 曉 初 先 生 ， 副 董 事 長 兼 執 行 董 事 李 平 先 生 ， 執 行 董 事 張 志 勇 先 生 和 元 建 興 先 生 ， 非 執 行 董 事 劉 愛 力 先 生 和 張 鈞 安 先 生 ， 以 及 五 名 獨 立 非 執 行 董 事 王 軍 先 生 、 陳 茂 波 先 生 、 趙 純 均 先 生 、 吳 尚 志 先 生 和 郝 為 民 先 生 。 董 事 的 履 歷 載 於 二 零 零 七 年 年 報 的 『 董 事 、 監 事 及 高 級 管 理 人 員 簡 介 』 一 節 。
董 事 會 有 五 名 獨 立 非 執 行 董 事 ， 佔 董 事 會 成 員 人 數 的 三 分 之 一 以 上 ， 有 關 人 員 比 例 滿 足 了 最 佳 常 規 的 要 求 ， 確 保 了 董 事 會 的 獨 立 性 。 各 獨 立 非 執 行 董 事 均 具 有 其 所 在 行 業 及 專 業 的 資 深 背 景 。
就 董 事 所 深 知 ， 於 二 零 零 七 年 各 董 事 會 成 員 之 間 特 別 是 董 事 長 與 首 席 執 行 官 之 間 ， 概 無 任 何 財 務 、 業 務 、 家 屬 或 其 他 重 大 相 關 的 關 係 ， 彼 等 均 可 自 由 作 出 獨 立 判 斷 。
本 公 司 已 收 到 各 位 獨 立 非 執 行 董 事 根 據 上 市 規 則 第 3.13 條 發 出 的 年 度 獨 立 確 認 書 ， 且 認 為 全 體 獨 立 非 執 行 董 事 均 為 獨 立 人 士 。
董 事 會 會 議
根 據 本 公 司 章 程 及 上 市 規 則 ， 董 事 會 每 年 至 少 召 開 四 次 會 議 以 檢 討 及 核 准 財 務 及 營 運 表 現 ， 並 考 慮 及 審 批 本 公 司 整 體 策 略 及 政 策 。
公 司 秘 書 協 助 董 事 長 準 備 會 議 議 程 。 除 非 董 事 會 事 先 規 定 ， 會 議 時 間 和 地 點 於 會 議 舉 行 日 期 前 至 少 十 四 天 通 知 全 體 董 事 。 會 議 議 程 及 董 事 會 文 件 於 會 議 舉 行 日 期 前 至 少 三 天 送 呈 全 體 董 事 ， 以 便 董 事 獲 悉 本 公 司 之 最 新 發 展 和 財 務 狀 況 ， 得 以 作 出 知 情 決 定 。 董 事 會 及 各 董 事 於 有 需 要 時 亦 可 各 自 獨 立 接 觸 高 級 管 理 人 員 。
所 有 董 事 會 會 議 之 會 議 記 錄 均 載 有 考 慮 事 項 及 已 作 決 定 之 詳 情 ， 並 由 會 議 秘 書 保 存 及 公 開 以 供 董 事 查 閱 。
在 二 零 零 七 年 ， 董 事 會 分 別 召 開 了 四 次 會 議 及 通 過 了 兩 次 書 面 決 議 。 就 關 於 股 票 增 值 權 激 勵 計 劃 和 有 關 向 控 股 股 東 中 國 電 信 集 團 公 司 收 購 十 三 省 目 標 業 務 等 關 連 交 易 事 項 上 ， 有 利 益 衝 突 的 董 事 均 已 就 該 等 決 議 放 棄 投 票 權 。
下 表 概 述 二 零 零 七 年 各 董 事 及 委 員 會 委 員 的 出 席 會 議 （ 含 書 面 委 托 出 席 ） 情 況 ：
董 事 長 及 首 席 執 行 官
於 二 零 零 七 年 度 ， 本 公 司 董 事 長 與 首 席 執 行 官 分 別 由 王 曉 初 先 生 及 李 平 先 生 出 任 。 王 曉 初 先 生 負 責 監 管 董 事 會 運 作 以 及 制 定 本 公 司 整 體 戰 略 和 政 策 。 李 平 先 生 負 責 管 理 本 集 團 的 日 常 業 務 和 整 體 運 營 。
非 執 行 董 事
公 司 三 名 非 執 行 董 事 和 五 名 獨 立 非 執 行 董 事 的 任 期 均 為 三 年 ， 均 可 於 任 期 屆 滿 時 重 選 連 任 。
董 事 會 下 屬 委 員 會
作 為 良 好 企 業 管 治 常 規 的 重 要 組 成 部 分 ， 並 為 監 察 本 公 司 各 領 域 之 整 體 事 務 及 協 助 履 行 職 責 ， 董 事 會 已 設 立 五 個 下 屬 委 員 會 ， 分 別 為 薪 酬 委 員 會 、 審 核 委 員 會 、 提 名 委 員 會 、 不 競 爭 承 諾 審 議 委 員 會 及 行 使 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 委 員 會 。 各 董 事 會 下 屬 委 員 會 成 員 均 為 獨 立 非 執 行 董 事 ， 以 確 保 獨 立 、 客 觀 之 意 見 得 到 充 分 表 達 ， 並 擔 當 審 查 及 監 控 角 色 。
二 零 零 七 年 ， 董 事 會 已 批 准 通 過 五 個 董 事 會 下 屬 委 員 會 各 自 的 章 程 ， 以 書 面 訂 明 委 員 會 具 體 的 職 權 範 圍 及 委 員 會 的 運 作 和 議 事 規 則 。
審 核 委 員 會
審 核 委 員 會 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 ， 陳 茂 波 先 生 擔 任 主 席 ， 其 他 成 員 為 吳 尚 志 先 生 及 郝 為 民 先 生 。 審 核 委 員 會 主 要 負 責 審 核 委 任 外 聘 核 數 師 ， 審 議 及 監 督 本 公 司 的 財 務 申 報 程 序 及 內 部 監 控 系 統 ， 審 查 公 司 關 連 交 易 執 行 情 況 ， 監 督 本 公 司 中 期 及 全 年 財 務 報 表 的 真 實 性 和 完 整 性 ， 在 與 外 聘 核 數 師 進 行 討 論 溝 通 後 對 中 期 及 全 年 業 績 進 行 評 估 ， 並 向 董 事 會 提 出 建 議 。 審 核 委 員 會 最 少 每 年 一 次 對 本 集 團 內 部 監 控 效 能 進 行 評 估 ， 以 便 董 事 會 能 夠 瞭 解 本 集 團 的 整 體 財 務 狀 況 及 保 護 其 資 產 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 審 核 委 員 會 主 要 審 議 了 公 司 二 零 零 六 年 年 度 和 二 零 零 七 年 中 期 財 務 報 告 、 內 部 監 控 與 風 險 管 理 工 作 匯 報 、 外 部 審 計 工 作 計 劃 、 獨 立 核 數 師 聘 用 、 關 連 交 易 以 及 向 控 股 股 東 中 國 電 信 收 購 目 標 業 務 等 重 大 事 項 的 議 案 。 審 核 委 員 會 亦 曾 與 外 部 核 數 師 進 行 獨 立 會 面 以 討 論 核 數 產 生 的 事 宜 及 核 數 師 擬 提 出 的 其 他 事 項 。
薪 酬 委 員 會
薪 酬 委 員 會 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 ， 吳 尚 志 先 生 擔 任 主 席 ， 其 他 成 員 為 陳 茂 波 先 生 及 趙 純 均 先 生 。 薪 酬 委 員 會 主 要 負 責 協 助 董 事 會 就 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 總 體 薪 酬 政 策 及 架 構 提 出 建 議 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 薪 酬 委 員 會 主 要 審 議 了 《 股 票 增 值 權 激 勵 計 劃 》 ， 並 向 董 事 會 做 出 建 議 。 各 位 薪 酬 委 員 會 委 員 在 審 議 時 均 表 明 會 議 議 題 與 其 無 個 人 利 益 衝 突 。
提 名 委 員 會
提 名 委 員 會 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 ， 趙 純 均 先 生 擔 任 主 席 ， 其 他 成 員 為 王 軍 先 生 及 郝 為 民 先 生 。 提 名 委 員 會 主 要 負 責 審 核 董 事 會 的 架 構 、 規 模 及 組 成 ， 以 及 董 事 會 成 員 的 技 能 、 知 識 和 經 驗 。 委 員 會 亦 就 填 補 董 事 會 空 缺 以 及 增 選 董 事 的 候 選 人 向 董 事 會 做 出 推 薦 建 議 ， 挑 選 標 準 包 括 ： 有 關 人 士 的 誠 信 、 其 在 電 信 業 的 成 就 及 經 驗 、 其 相 關 管 理 技 能 及 專 業 背 景 、 以 及 其 能 夠 付 出 的 時 間 及 對 相 關 事 務 的 關 注 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 提 名 委 員 會 主 要 審 議 了 關 於 增 選 張 志 勇 先 生 及 元 建 興 先 生 作 為 公 司 執 行 董 事 的 議 案 ， 並 向 董 事 會 做 出 建 議 。
不 競 爭 承 諾 審 議 委 員 會
不 競 爭 承 諾 審 議 委 員 會 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 ， 郝 為 民 先 生 擔 任 主 席 ， 其 他 成 員 為 陳 茂 波 先 生 及 趙 純 均 先 生 。 不 競 爭 承 諾 審 議 委 員 會 的 主 要 職 責 為 監 察 中 國 電 信 集 團 公 司 不 競 爭 承 諾 的 執 行 情 況 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 不 競 爭 承 諾 審 議 委 員 會 主 要 審 議 有 關 中 國 電 信 集 團 公 司 執 行 不 競 爭 承 諾 的 情 況 ， 以 及 因 應 向 其 收 購 目 標 業 務 後 而 作 的 補 充 協 議 。
本 公 司 已 收 到 中 國 電 信 集 團 公 司 出 具 給 本 公 司 的 《 關 於 二 零 零 七 年 度 沒 有 違 反 不 競 爭 承 諾 的 函 件 》 ， 此 函 件 所 載 內 容 經 不 競 爭 承 諾 審 議 委 員 會 審 議 並 由 董 事 會 批 准 。
行 使 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 委 員 會
行 使 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 委 員 會 由 三 名 獨 立 非 執 行 董 事 組 成 ， 吳 尚 志 先 生 擔 任 主 席 、 其 他 成 員 為 趙 純 均 先 生 及 郝 為 民 先 生 。 行 使 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 委 員 會 的 主 要 職 責 為 監 察 中 國 電 信 集 團 公 司 所 授 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 的 執 行 情 況 ， 並 於 行 使 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 時 保 障 獨 立 股 東 的 權 益 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 行 使 優 先 受 讓 權 及 優 先 購 買 權 委 員 會 主 要 審 議 了 就 關 於 行 使 向 中 國 電 信 集 團 公 司 收 購 十 三 省 業 務 的 權 利 ， 並 向 董 事 會 提 出 建 議 。
獨 立 董 事 委 員 會
根 據 《 上 市 規 則 》 有 關 規 定 ， 本 公 司 董 事 會 於 二 零 零 七 年 五 月 二 十 二 日 成 立 獨 立 董 事 委 員 會 ， 成 員 包 括 公 司 全 部 五 名 獨 立 非 執 行 董 事 ， 就 向 中 國 電 信 集 團 公 司 收 購 位 於 十 三 省 之 目 標 業 務 的 交 易 及 相 關 關 連 交 易 向 獨 立 股 東 提 供 推 薦 意 見 。
監 事 會
本 公 司 按 照 《 中 華 人 民 共 和 國 公 司 法 》 規 定 成 立 監 事 會 。 監 事 會 由 三 名 監 事 組 成 ， 其 中 包 括 監 事 會 主 席 夏 江 華 女 士 ， 外 部 獨 立 監 事 海 連 成 先 生 ， 職 工 代 表 監 事 閰 棟 先 生 。 監 事 的 任 期 為 三 年 ， 可 於 任 期 屆 滿 時 重 選 連 任 。 監 事 會 作 為 本 公 司 常 設 的 監 督 性 機 構 ， 向 全 體 股 東 負 責 並 報 告 工 作 。 監 事 會 通 常 每 年 至 少 舉 行 兩 次 會 議 。
監 事 會 主 要 負 責 監 督 本 集 團 的 財 務 活 動 ， 審 閱 董 事 會 編 製 並 建 議 提 呈 股 東 大 會 審 議 的 財 務 報 告 及 其 他 財 務 資 料 ， 監 察 董 事 、 首 席 執 行 官 及 其 他 高 級 管 理 人 員 職 權 履 行 情 況 ， 防 止 其 濫 用 職 權 ， 以 及 代 表 本 公 司 與 董 事 交 涉 或 起 訴 董 事 。
於 二 零 零 七 年 度 ， 監 事 會 舉 行 了 兩 次 會 議 ， 詳 細 內 容 載 於 二 零 零 七 年 年 報 「 監 事 會 報 告 書 」 。
核 數 師 酬 金
本 公 司 的 外 聘 核 數 師 包 括 國 際 核 數 師 畢 馬 威 會 計 師 事 務 所 及 國 內 核 數 師 畢 馬 威 華 振 會 計 師 事 務 所 。 本 年 度 內 ， 外 聘 核 數 師 為 本 公 司 提 供 核 數 及 非 核 數 服 務 所 得 酬 金 的 分 析 如 下 ：
內 部 監 控
本 公 司 董 事 會 全 權 負 責 維 持 本 集 團 健 全 和 有 效 的 內 部 監 控 系 統 及 風 險 管 理 程 序 ， 包 括 界 定 管 理 架 構 及 其 權 限 ， 確 保 有 效 率 及 有 效 果 的 使 用 集 團 資 源 以 協 助 集 團 達 至 業 務 目 標 ， 保 管 資 產 以 防 止 未 經 授 權 的 使 用 或 處 理 ， 確 定 適 當 的 會 計 記 錄 得 以 保 存 並 可 提 供 可 靠 的 財 務 資 料 供 內 部 使 用 或 對 外 發 放 ， 確 保 各 項 經 營 活 動 符 合 相 關 法 律 規 則 。 上 述 監 控 系 統 旨 在 合 理 但 並 非 絕 對 地 保 證 並 無 重 大 失 實 陳 述 或 損 失 ， 並 管 理 但 並 非 完 全 消 除 本 集 團 運 營 系 統 的 失 誤 及 未 能 達 至 目 標 的 風 險 。
本 集 團 一 直 致 力 於 加 強 內 部 監 控 和 風 險 管 理 ， 並 擁 有 良 好 的 內 部 監 控 基 礎 。 本 集 團 按 照 聯 交 所 關 於 內 部 監 控 和 風 險 管 理 的 要 求 ， 著 手 建 設 內 部 監 控 系 統 並 引 入 全 面 風 險 管 理 理 念 ， 對 內 部 組 織 結 構 和 管 理 架 構 進 行 了 梳 理 ， 並 完 成 十 九 個 省 公 司 風 險 管 理 負 責 人 實 行 派 駐 制 ， 省 公 司 對 重 點 專 業 子 公 司 風 險 管 理 負 責 人 實 行 派 駐 制 。 公 司 在 月 度 及 季 度 經 營 分 析 時 ， 非 常 關 注 可 能 面 臨 的 風 險 因 素 ， 及 時 採 取 應 對 措 施 ， 對 一 些 重 要 風 險 ， 及 時 提 出 風 險 預 警 。
本 公 司 努 力 將 內 部 監 控 及 風 險 管 理 與 信 息 系 統 緊 密 結 合 ， 將 內 部 監 控 和 風 險 管 理 流 程 固 化 到 IT 系 統 中 ， 使 公 司 風 險 管 理 與 營 運 管 理 充 分 融 會 ， 降 低 了 營 運 風 險 ， 大 大 提 高 了 公 司 的 內 部 監 控 力 度 和 風 險 管 理 水 平 。
所 有 以 上 措 施 的 實 行 使 董 事 會 認 為 ， 本 公 司 滿 足 守 則 條 文 內 C.2 有 關 內 部 監 控 的 要 求 ， 內 部 監 控 與 風 險 管 理 系 統 運 行 有 效 。 董 事 會 計 劃 在 二 零 零 八 年 就 公 司 的 內 部 監 控 和 風 險 管 理 進 行 進 一 步 的 改 進 和 完 善 ， 以 促 使 此 項 工 作 的 管 控 水 平 得 到 較 大 幅 度 的 提 升 。
信 息 披 露 與 投 資 者 關 係
本 公 司 認 為 ， 及 時 、 公 平 與 準 確 的 信 息 披 露 是 建 立 良 好 的 投 資 者 關 係 的 基 礎 。 因 此 ， 本 公 司 制 定 實 施 了 《 信 息 披 露 管 理 規 定 （ 暫 行 ） 》 ， 進 一 步 完 善 公 司 對 外 的 信 息 發 佈 ， 特 別 是 對 股 價 敏 感 資 料 及 年 報 、 中 報 等 重 要 信 息 ， 確 保 其 真 實 、 準 確 、 完 整 和 及 時 。
本 公 司 還 設 立 了 網 站 http://www.chinaccs.com.hk ， 不 單 是 作 為 上 市 條 例 要 求 的 有 關 信 息 披 露 的 發 放 渠 道 ， 更 是 讓 投 資 者 索 取 公 司 資 料 及 新 聞 的 重 要 平 台 ， 有 助 增 加 資 本 市 場 對 公 司 的 瞭 解 。
本 公 司 重 視 與 資 本 市 場 保 持 緊 密 聯 繫 。 二 零 零 七 年 ， 公 司 採 用 多 種 方 式 與 投 資 者 和 分 析 師 進 行 交 流 。 其 中 ， 公 司 於 香 港 共 舉 行 了 兩 次 業 績 發 佈 會 以 及 一 次 與 收 購 有 關 的 發 佈 會 ， 邀 請 媒 體 、 投 資 者 和 分 析 師 參 加 ， 並 即 場 解 答 他 們 的 提 問 。 本 公 司 更 為 上 述 的 發 布 會 安 排 於 公 司 網 站 作 網 上 錄 像 轉 播 ， 方 便 有 關 的 信 息 能 廣 泛 傳 達 。 公 司 亦 於 香 港 及 新 加 坡 進 行 了 共 三 次 路 演 和 參 與 了 由 國 際 主 要 投 資 銀 行 分 別 在 北 京 和 澳 門 舉 辦 的 投 資 者 大 會 。 通 過 以 上 活 動 ， 以 及 日 常 與 投 資 者 和 分 析 師 的 會 面 等 雙 向 互 動 交 流 ， 一 方 面 公 司 能 向 資 本 市 場 傳 遞 最 新 和 最 權 威 的 公 司 信 息 ， 使 他 們 更 準 確 及 全 面 瞭 解 公 司 的 行 業 環 境 、 公 司 發 展 策 略 ， 以 及 業 務 、 財 務 及 管 理 等 多 方 面 的 工 作 情 況 ， 另 一 方 面 亦 有 助 公 司 管 理 層 掌 握 公 眾 對 業 務 發 展 、 戰 略 方 針 的 意 見 ， 以 改 進 公 司 的 營 運 。
 二 零 零 六 年 全 年 業 績 發 佈 會 |
 收 購 十 三 省 目 標 業 務 分 析 員 發 佈 會 |
於 二 零 零 七 年 ， 本 公 司 分 別 被 納 入 恒 生 中 國 國 企 指 數 和 MSCI 中 國 指 數 。 此 外 ， 本 公 司 的 第 一 年 年 報 -- 二 零 零 六 年 年 度 報 告 ， 在 具 有 國 際 權 威 性 的 《 第 二 十 一 屆 國 際 Mercury Awards 》 評 選 中 ， 榮 獲 「 年 報 -- 整 體 表 現 ： 電 訊 業 類 」 銅 獎 。 有 關 獎 項 是 對 公 司 在 企 業 傳 訊 方 面 的 出 色 表 現 ， 以 及 與 資 本 市 場 積 極 溝 通 方 面 所 付 出 努 力 的 充 分 肯 定 。
更新日期：二零零八年五月二十六日
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